Pria California Dipenjara Karena Memproses BTC Senilai $25 Juta Secara Ilegal

Pria California dipenjara karena memproses BTC senilai $25 juta secara ilegal menurut pejabat AS berita Bitcoin terbaru hari ini.

Kais Mohammad yang merupakan penduduk Orange County akan menghabiskan 24 bulan ke depan dalam tahanan federal karena mengoperasikan layanan ATM BTC ilegal karena pejabat AS mengatakan bahwa pria California itu memproses hingga $25 juta dengan beberapa atas nama beberapa tersangka kriminal. Pada tahun 2020, Kais Mohammad yang juga dikenal sebagai “superman29” mengaku bersalah atas tuduhan terhadapnya karena menjalankan bisnis pengiriman uang, pencucian uang, dan gagal mempertahankan langkah-langkah anti pencucian uang yang efektif.

Hakim Josephine Staton dari Distrik Pusat California menghukumnya dua tahun penjara. Menurut Departemen Kehakiman AS, Mohammad bertanggung jawab atas platform layanan uang mata uang digital ilegal yang dijuluki Herocoin dari 2014 hingga 2019, dan pada saat yang sama, ia menawarkan Bitcoin ke layanan penukaran uang tunai dan membebankan biaya hingga 25%. lebih tinggi dari harga pasar biasanya.

Penyelidikan menambahkan bahwa Mohammad mengiklankan layanan Herocoin secara online dan menegaskan bahwa ia akan menukarkan hingga $25,000 cryptocurrency utama. Di bawah julukan Superman29, ia bertemu kliennya dan beberapa dari mereka memiliki latar belakang kriminal, memberikan layanan kepada mereka tetapi tidak pernah mempertanyakan sumber dana. Pihak berwenang AS mengakui bahwa mereka bertindak dengan agen rahasia yang menjangkau dia dan mengatakan kepadanya bahwa uang berasal dari prostitusi, perdagangan manusia, dan aktivitas web gelap tetapi Mohammad masih berbisnis dengan mereka. Sebagai imbalan atas dua tahun penjara, Mohammad juga setuju untuk memberikan lebih dari 17 ATM BTC, 18.5 BTC, dan uang tunai hingga $30K kepada pihak berwenang.

Dia bukan satu-satunya orang yang akan dipenjara karena ini. Salah satu skandal paling terkenal tahun ini adalah platform perdagangan Turki Todeks dan menurut pihak berwenang, CEO bursa menipu orang dan melarikan diri dari negara dengan sebagian besar dana mereka. Para pejabat di Turki mengirim ke penjara enam anggota yang dituduh menjadi bagian dari urusan kriminal dan dua di antaranya adalah saudara laki-laki dan perempuan dari pendiri dan Chief Executive Officer di platform tersebut. Invidious tersebut adalah yang pertama dipenjara setelah yang lain dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir karena kurangnya bukti.

Sumber: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/