Pria California dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena mengoperasikan bisnis transmisi bitcoin

Kais Mohammad, seorang pria 37 tahun dari Yorba Linda, California, dijatuhi hukuman dua tahun penjara federal karena diduga secara ilegal mengoperasikan bisnis pengiriman uang berbasis bitcoin, menurut sebuah melepaskan dari Departemen Kehakiman AS. 

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Mohammad, mantan karyawan bank yang terlatih dengan kepatuhan, mengoperasikan bisnisnya “Herocoin” dari 2014 hingga 2019, di mana ia diduga bertemu klien untuk mentransfer mata uang virtual mereka menjadi uang tunai melalui cara langsung atau dengan menggunakan ATM bitcoin.

Mohammad dikatakan telah mengoperasikan beberapa ATM Bitcoin yang tidak memerlukan informasi identitas yang diperlukan untuk protokol anti pencucian uang, menurut DOJ.

Mohammad konon tahu bahwa dana kliennya kadang-kadang diperoleh melalui cara ilegal atau digunakan dalam aktivitas web gelap gelap tetapi tidak melaporkannya, dia juga tidak mendaftarkan bisnisnya dengan benar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), sebuah agen federal AS yang ditugaskan untuk memantau keuangan. transaksi untuk tujuan keamanan nasional. 

Mohammad diduga menukar antara $15 juta hingga $25 juta melalui bisnis pengiriman uangnya dan harus menyerahkan 17 ATM, 18.4 BTC, dan 222.5 ETH selama penyelidikan. 

ATM Bitcoin menjadi lebih umum di seluruh Amerika Serikat — dengan over 20,000 saat ini aktif di AS — dan Administrasi Penegakan Narkoba AS melaporkan bahwa mereka “makin” digunakan untuk mencuci uang, terutama akibat pandemi COVID-19. Namun, ATM khusus ini sebagian besar tersembunyi dari pandangan publik, menurut laporan DEA.