Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah mengajukan tindakan penegakan sipil terhadap perusahaan valas yang tidak terdaftar yang berbasis di Michigan dan pemiliknya, Ali Bazzi. Menurut siaran pers, Welther Oaks, LLC, dan Bezzi didakwa dengan penipuan dan penyelewengan terkait dengan pengoperasian kumpulan komoditas forex.
Pihak berwenang mencatat bahwa Bazzi diminta secara curang setidaknya $470,000 pada bulan Maret 2018 dari hampir 25 peserta pool untuk berdagang valas. Pemilik Welther Oaks, LLC, menjanjikan investor pengembalian tinggi atas investasi masing-masing, menerima “keuntungan terjamin” hingga 15% setiap bulan tanpa risiko kerugian. Bazzi juga memberi tahu pelanggan bahwa mereka dapat menarik dananya kapan saja.
“Pengaduan lebih lanjut menuduh bahwa Bazzi dan Welther Oaks hanya menggunakan sebagian kecil dari dana yang mereka kumpulkan untuk berdagang valas dan menyembunyikan penipuan mereka dengan mengeluarkan pernyataan akun palsu kepada peserta kumpulan yang dimaksudkan untuk menunjukkan keuntungan perdagangan. Selain itu, pengaduan menuduh bahwa terdakwa menyalahgunakan setidaknya $387,000 dana peserta untuk dibelanjakan pada mobil, perhiasan, pembelian ritel, makanan dan hiburan dan perjalanan untuk Bazzi, ”catat CFTC.
Artikel yang disarankan
Modal Eksklusif Memperkenalkan Perdagangan Saham PecahanBuka artikel >>
Bazzi Mengajukan Permohonan Bersalah dalam Tindak Pidana Paralel
Konon, CFTC - yang memenuhi tuntutan di Distrik Timur Michigan - mencari pelepasan keuntungan yang tidak sah, hukuman moneter sipil, restitusi, pendaftaran permanen, dan larangan perdagangan, dan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut dari Bursa Komoditas Act (CEA) dan peraturan pengawas. Lebih lanjut, dalam aksi kriminal paralel terhadap Bazzi, CFTC berkomentar bahwa dia mengaku bersalah hari ini.
“CFTC memperingatkan bahwa perintah yang memerlukan pembayaran dana kepada korban mungkin tidak menghasilkan pengembalian uang yang hilang karena pelaku mungkin tidak memiliki dana atau aset yang cukup. CFTC akan terus berjuang keras untuk perlindungan pelanggan dan untuk memastikan pelaku kesalahan dimintai pertanggungjawaban, ”tambah otoritas tersebut.
Dalam kasus baru-baru ini yang dilaporkan oleh magnates keuangan, CFTC memasukkan perintah persetujuan terhadap tiga individu yang terkait dengan skema cryptocurrency.
- "
- 000
- Akun
- Tindakan
- diduga
- mengumumkan
- artikel
- Aktiva
- mobil
- Larangan
- modal
- CFTC
- dibebankan
- beban
- Komisi
- komoditi
- persetujuan
- terus
- Pidana
- cryptocurrency
- pelanggan
- timur
- Menghibur
- Pasar Valas
- Perusahaan
- forex
- penipuan
- dana-dana
- Futures
- High
- HTTPS
- Investasi
- Investor
- IT
- LLC
- logo
- March
- uang
- perintah
- pemilik
- pembayaran
- kolam
- pers
- Jumpa pers
- perlindungan
- pembelian
- pemulihan
- Pendaftaran
- peraturan
- eceran
- Pengembalian
- Risiko
- kecil
- menghabiskan
- saham
- waktu
- perdagangan
- Trading
- perjalanan
- us
- SIAPA