Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengajukan tindakan penegakan hukum pada hari Selasa untuk menuntut seorang penduduk Texas dan beberapa perusahaan Kosta Rika dengan tuduhan terkait penipuan valas dan komoditas. Menurut siaran pers, Rudy Avila dan enam perusahaan diduga terlibat dalam permohonan penipuan untuk memperdagangkan komoditas berjangka, opsi pada komoditas berjangka, pertukaran ritel, penyelewengan dana dan mengeluarkan pernyataan palsu.
Pihak berwenang terkenal bahwa perusahaan Kosta Rika berikut ini didakwa sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Texas: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG), dan Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) diselenggarakan di Kosta Rika, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) dan Ventures Group, LLC (VGL.).
Berdasarkan temuan tersebut, Avila, LIFT, CIG dan TTG terlibat dalam skema investasi untuk menipu investor dari tahun 2019 hingga musim semi tahun 2020. Mereka memperoleh dana sekitar $1.8 juta dari 55 pelanggan TVG, mengklaim bahwa penduduk Texas dan perusahaannya akan berinvestasi uang itu dalam perdagangan forex dan derivatif. “Para terdakwa tidak mengungkapkan bahwa mereka tidak melakukan perdagangan seperti yang dijanjikan dan malah menyalahgunakan dana mereka. Seperti skema Ponzi, terdakwa menggunakan dana klien tertentu untuk melakukan pembayaran kepada klien CIG dan TVG lainnya,” CFTC mencatat dalam pengaduannya.
Artikel yang disarankan
Dapatkan Layanan yang Layak Sekarang dengan Platform LYOPAYBuka artikel >>
Dana Tidak Pernah Diinvestasikan di Forex
Terlebih lagi, para terdakwa memberikan pernyataan palsu kepada korbannya, memberikan kesan yang salah bahwa mereka secara sah memperdagangkan uangnya di pasar keuangan. Namun, tentu saja, Davila dan perusahaan yang dituntut tidak pernah memperdagangkan dana tersebut, sehingga menyebabkan kerugian total sebesar $3.58 juta bagi klien CIG, sementara TVG kehilangan $1.773 juta.
Lebih lanjut, CFTC menyatakan dalam siaran persnya bahwa ada kasus pidana paralel di Pengadilan Negeri yang sama terhadap Avila, yang mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat.
- "
- 2019
- 2020
- Tindakan
- diduga
- sekitar
- artikel
- mobil
- modal
- CFTC
- biaya
- dibebankan
- beban
- Komisi
- Komoditas
- komoditi
- Perusahaan
- Pengadilan
- Pidana
- pelanggan
- Derivatif
- Pengadilan Negeri
- keuangan
- Perusahaan
- forex
- penipuan
- dana-dana
- Futures
- Pemberian
- Kelompok
- HTTPS
- investasi
- Investor
- terlibat
- LLC
- logo
- pasar
- juta
- uang
- Opsi
- Lainnya
- pembayaran
- ponzi
- Skema Ponzi
- pers
- Jumpa pers
- eceran
- berjalan
- Layanan
- ENAM
- musim semi
- Teknologi
- texas
- perdagangan
- Trading
- us
- Ventures
- SIAPA
- Kawat