CFTC Menyimpulkan Mantan CEO Celsius, Mashinsky, Melanggar Aturan Sebelum Runtuhnya Firma: Laporan

Jika mayoritas komisaris CFTC setuju dengan kesimpulan investigasi, regulator dapat mengajukan kasus terhadap Celcius di pengadilan federal sebelum akhir bulan.

Penyelidik di Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menyimpulkan penyelidikan mereka terhadap bankir crypto yang bangkrut Celsius, menemukan bahwa perusahaan dan mantan CEO-nya Alex Mashinsky melanggar undang-undang AS sebelum perusahaan mengajukan kebangkrutan, Bloomberg melaporkan Rabu. 

Pengacara CFTC menemukan bahwa Celsius telah menyesatkan investor, seharusnya terdaftar di regulator dan Mashinsky sendiri juga telah melanggar peraturan, kata orang yang mengetahui masalah tersebut. Jika mayoritas komisaris setuju dengan penyelidik, CFTC dapat mengajukan kasus terhadap pemberi pinjaman crypto di pengadilan federal bulan ini.

Kesimpulan peneliti konsisten dengan yang satu disajikan oleh pemeriksa independen pada bulan Februari, yang menemukan bahwa masalah Celsius terjadi setidaknya pada tahun 2020. Dalam dokumen setebal 476 halaman, pemeriksa menemukan bahwa banyak orang dalam Celsius menyadari bahwa aktivitas tertentu ilegal, dan beberapa karyawan menarik token dalam jumlah besar sebelum runtuhnya perusahaan.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dan jaksa federal juga menyelidiki perusahaan tersebut, menurut pengajuan kebangkrutan dari Mei 2022.  

Bulan lalu, sekelompok Celsius menuduh pembuat pasar Wintermute membantu Celsius dalam perdagangan cucian. Gugatan tersebut menuduh bahwa Wintermute membantu Mashinsky secara artifisial meningkatkan nilai token CEL pada Mei 2022 selama runtuhnya ekosistem Terra.

Sepertinya Celsius mendapatkan tanggung jawab pribadi, dan salah satu 'pembuat pasar' mereka sekarang sedang diselidiki karena "membantu penipuan" berdasarkan klaim investor. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Juli 5, 2023

Celsius mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada Juli 2022 dengan likuiditas hanya $167 juta pada saat itu. Pada bulan Mei, sebuah konsorsium bernama Fahreinheit memenangkan tawaran untuk mengakuisisi aset perusahaan sebesar $2 miliar dan mengajukan rencana resolusi kebangkrutan yang diperbarui yang mendapat kritikan signifikan dari para kreditur.