CFTC Menyelidiki Skema Ponzi Bitcoin senilai $1.7 Miliar

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengajukan tuntutan terhadap perusahaan di Afrika Selatan dan kepala eksekutifnya karena diduga menjalankan skema Ponzi berbasis crypto terbesar dalam sejarah yang tercatat. Diyakini bahwa perusahaan tersebut mungkin telah menjalankan kumpulan komoditas yang terdiri dari hampir $ 2 miliar dalam bitcoin, meskipun kumpulan tersebut dijadwalkan untuk penipuan. Perusahaan juga diyakini melanggar protokol pendaftaran.

Investigasi CFTC sedang berlangsung

Perusahaan – yang beroperasi dengan nama Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) – dijalankan oleh seorang pria bernama Cornelius Johannes Steynberg, yang diduga sebagai CEO. Dia diyakini telah meminta BTC online dari puluhan ribu orang, termasuk lebih dari 20,000 pelanggan Amerika.

Perusahaan beroperasi dengan kedok perdagangan valas, meskipun dilaporkan bahwa perusahaan menggelapkan dana dan memberikan informasi yang salah tentang tingkat transaksi, perdagangan, dan kinerjanya. Juga dinyatakan dalam dokumen pengadilan bahwa perusahaan mungkin telah membuat pernyataan akun palsu dan bahkan menggunakan broker yang tidak ada untuk terlibat dalam perdagangan dan transaksi.

Sebanyak 29,421 unit bitcoin dikumpulkan untuk tujuan menambahkannya ke kumpulan perusahaan, meskipun hanya sebagian kecil dari uang ini yang diinvestasikan. Selain itu, CEO dan anggota timnya telah dituduh berbohong tentang bot yang mereka gunakan.

Grafik CFTC mengatakan ini adalah skema Ponzi berbasis kripto terbesar yang pernah ditugaskan untuk diselidiki. Dalam sebuah pernyataan, CFTC menyebutkan:

Terdakwa terlibat dalam skema pemasaran multilevel penipuan internasional melalui berbagai situs web, selain media sosial, untuk meminta bitcoin dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kumpulan mereka. Setidaknya 23,000 peserta pool – sebagian besar, jika tidak semua, di antaranya bukan peserta kontrak yang memenuhi syarat – berasal dari Amerika Serikat. Keluhan CFTC meminta ganti rugi penuh atas nama peserta yang ditipu, serta pelepasan, hukuman moneter sipil, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan bantuan lainnya.

Belum lama ini, Steynberg berstatus “buronan”, artinya dia kabur dari hukum. Namun, dia telah ditahan oleh Interpol di Brasil.

Bisakah Regulasi Membantu atau Membuat Lebih Buruk?

Situasi seperti ini telah menjadi identik dengan ruang crypto. Ini bisa dibilang mengapa begitu banyak orang mendorong lebih banyak regulasi di arena mata uang digital. Mereka ingin melihat investor dan pedagang terlindungi dari penipuan dan kejadian penipuan seperti ini, meskipun dapat juga dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan akan bertentangan dengan apa itu crypto.

Ketika crypto pertama kali dimulai, itu dijadwalkan untuk menjadi segalanya di dunia lembaga keuangan standar. Itu akan melindungi orang dari pihak ketiga dan mencongkel mata, sehingga memberi mereka kemandirian finansial. Dengan menerapkan regulasi, kemungkinan kita akan meringankan berbagai pengguna otonomi yang sangat mereka cari.

Tags: bitcoin, CFTC, skema ponzi