Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah memasukkan perintah persetujuan terhadap tiga individu yang terkait dengan skema cryptocurrency. Menurut siaran pers, otoritas mengeluarkan perintah terhadap Mayco Alexis Maldonado Garcia dan perintah terpisah terhadap Cesar Castaneda dan Joel Castaneda García.
Tindakan hukum- diajukan di Distrik Selatan Texas – berusaha untuk memberlakukan larangan permanen dan perintah pada terdakwa untuk mendaftar dengan CFTC dan memperdagangkan kepentingan komoditas. Kasus ini bermula pada Agustus 2016, yang skemanya, dijuluki Global Trading Club (GTC), berlangsung hingga Oktober 2017 oleh para terdakwa dan lainnya. CFTC merinci bahwa perusahaan mempekerjakan apa yang disebut "pedagang ahli" yang mengaku memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam perdagangan kripto.
“Terdakwa selanjutnya secara keliru menyatakan bahwa pendapatan pelanggan akan meningkat berdasarkan jumlah setoran mereka dan bahwa GTC akan memberikan bonus kepada pelanggan yang merujuk orang lain ke bisnis GTC. Selain itu, untuk menyembunyikan penipuan mereka, para terdakwa menyebabkan pernyataan perdagangan yang menyesatkan diposting secara online, ”kata CFTC. Selain itu, pihak berwenang berkomentar bahwa setidaknya 27 individu menyetor hampir $989,000 dengan satu atau lebih perwakilan skema.
Artikel yang disarankan
Marko Jagustin bergabung dengan Exness sebagai Kepala Penyediaan Likuiditas yang baruBuka artikel >>
Hukuman yang Harus Dibayar
"Perintah juga mengharuskan para terdakwa membayar ganti rugi $989,550, Mayco Alexis Maldonado Garcia membayar denda uang perdata sebesar $400,000, dan Cesar Castaneda dan Joel Castaneda Garcia masing-masing membayar denda uang perdata sebesar $180,000," tambah pengaduan. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets, dan Rick Glaser bertanggung jawab atas penyelidikan kasus tersebut.
Pada bulan Juli, CFTC mengajukan tindakan penegakan sipil terhadap tiga orang yang diduga terlibat dalam skema penipuan komoditas multimiliuner. Otoritas keuangan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York terhadap Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB), dan NCB Wholesale Co. (NCBWC), dan semuanya berasal dari Florida.
- "
- 000
- 2016
- Tindakan
- Semua
- diduga
- mengumumkan
- artikel
- Agustus
- mobil
- Larangan
- makelar
- bisnis
- disebabkan
- CFTC
- biaya
- beban
- klub
- Koin
- Komisi
- Komoditas
- komoditi
- persetujuan
- Pengadilan
- kripto
- cryptocurrency
- pelanggan
- Tanggal
- Pengadilan Negeri
- Pendapatan
- pengalaman
- keuangan
- Perusahaan
- florida
- penipuan
- Futures
- Aksi
- kepala
- HTTPS
- Inc
- Meningkatkan
- investigasi
- terlibat
- IT
- Johnson
- Juli
- Informasi
- Aksi legal
- Likuiditas
- logo
- juta
- NY
- secara online
- urutan
- perintah
- Membayar
- pers
- Jumpa pers
- ROBERT
- Selatan
- Trading
- us
- SIAPA
- grosir
- tahun