CFTC Memulai Investigasi Pada Binance Atas Laporan Perdagangan Orang Dalam

CFTC memulai penyelidikan pada Binance atas laporan perdagangan orang dalam setelah itu mulai menyelidiki apakah pertukaran secara ilegal membiarkan orang Amerika menggunakan pertukaran seperti yang kita baca di berita binance terbaru.

Binance akhir-akhir ini diganggu oleh peringatan peraturan profil tinggi dan sekarang sedang diselidiki atas laporan perdagangan orang dalam. Laporan tersebut berasal dari Bloomberg dan mengutip sumber anonim dengan pengetahuan tentang penyelidikan yang menyatakan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi terlibat. CFTC melihat Bitcoin diperdagangkan dalam jutaan di Binance dan sebagai komoditas yang berada di bawah yurisdiksi dalam kasus penipuan atau manipulasi pasar. CFTC juga memiliki lingkup peraturan atas perdagangan derivatif di AS seperti produk perdagangan kripto yang ditawarkan di bursa global Binance tetapi tidak di afiliasi AS-nya.

Binance sedang diselidiki oleh CFTC yang sedang mencari tahu apakah bursa top dunia mengizinkan penduduk AS ilegal untuk menggunakan layanan tersebut. Departemen Kehakiman Internal Revenue Service juga mulai melihat kegiatan perusahaan sesuai laporan. Masalah Binance mulai berkembang melampaui batas AS sejak sekarang CFTC memulai penyelidikan di bursa atas laporan perdagangan orang dalam. FCA Inggris memulai segalanya pada bulan Juni dan mengeluarkan peringatan konsumen tentang Binance Markets Limited yang diperoleh dan diubah namanya oleh Binance dengan harapan menjadi pertukaran khusus Inggris. Hal-hal menjadi lebih buruk di bidang regulasi pada bulan Juli setelah Otoritas Moneter Kepulauan Cayman menjelaskan bahwa perusahaan tidak diizinkan sebagai pertukaran crypto di pulau Karibia. Binance tergabung di Kepulauan Cayman dan seorang juru bicara mengatakan:

“Binance.com tidak menjalankan pertukaran mata uang kripto dari Kepulauan Cayman. Namun, kami memiliki entitas yang didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Cayman, melakukan aktivitas yang diizinkan oleh hukum dan tidak terkait dengan pengoperasian aktivitas perdagangan pertukaran kripto.”

Regulator keuangan lainnya menargetkan entitas di bawah payung Grup binance termasuk Singapura, Italia, dan Belanda serta Jepang. Selama seminggu terakhir, Binance CEO Changpeng Zhao mengakui bahwa perusahaan membutuhkan entitas terpusat untuk bekerja dengan baik dengan regulator. Ini dapat membantu meredakan kekhawatiran dari agensi yang mengambil masalah dengan kantor pusat dan struktur operasi perusahaan yang tidak jelas, tetapi ini tidak akan membantu pertukaran melawan klaim perdagangan orang dalam. Juru bicara Binance lainnya mengatakan:

“Kami memiliki kebijakan tanpa toleransi untuk perdagangan orang dalam.”

Sumber: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/