CFTC Menargetkan Pertukaran Mosaik Terbatas dalam Dugaan Kasus Penipuan Kripto

Regulator komoditas AS telah menargetkan pertukaran kripto lainnya karena diduga menjalankan skema komoditas aset digital yang “penipuan”,

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengajukan tindakan penegakan perdata di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida terhadap Moses Exchange Limited yang berkantor pusat di Pennsylvania, bersama dengan pemilik dan Chief Executive Officer Sean Michael, karena mengoperasikan komoditas aset digital palsu. skema.

CFTC menuduh bahwa Moses dan operatornya secara curang meminta dan membujuk setidaknya 17 orang di AS dan negara lain untuk memberi mereka bitcoin atau dana lain senilai ratusan ribu dolar untuk memperdagangkan BTC dan komoditas aset digital lainnya atas nama pelanggan, namun sebaliknya akhirnya menyalahgunakannya.

Tuduhan CFTC Terhadap Mosaik

Antara Februari 2019 dan Juni 2021, salah satu pernyataan palsu yang dibuat oleh Moses adalah bahwa mereka memiliki aset yang dikelola dalam jumlah besar, yang menunjukkan bahwa mereka adalah pemain penting di pasar perdagangan mata uang kripto.

Pada periode yang sama, keluhan tersebut diklaim bahwa Musa telah mengembangkan algoritma perdagangan eksklusif dengan tingkat akurasi 82% yang mengesankan, yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan besar bagi pelanggan.

Klaim salah lainnya adalah bahwa Musa secara konsisten mencapai margin keuntungan yang tinggi, berkisar antara 20% hingga 60% per bulan dan terkadang bahkan melebihi 50%, yang menyiratkan bahwa ini adalah peluang investasi yang sangat menguntungkan.

Moses dan CEO-nya juga secara keliru mengklaim telah menjalin kemitraan atau perjanjian broker dengan bursa kripto tertentu dalam upaya menambah kredibilitas operasinya.

Kenyataannya, CFTC menyatakan bahwa Moses tidak memiliki aset besar yang dikelola seperti yang diiklankan, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak sekuat yang diklaim secara finansial. Bertentangan dengan representasi algoritma perdagangan yang 82% akurat, Moses ditemukan mengalami kerugian saat melakukan perdagangan untuk pelanggannya, sehingga merusak kepercayaan dan kredibilitas platform.

Selain itu, margin keuntungan juga tidak terbukti, seperti yang dituduhkan dalam pengaduan. Moses juga tidak secara konsisten meraih imbal hasil tinggi yang dijanjikan kepada investor. Keluhan tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa platform tersebut tidak memiliki kemitraan atau perjanjian broker seperti yang diiklankan, sehingga berpotensi menyesatkan pelanggan tentang legitimasi platform tersebut.

Rumah Kartu Palsu dan Virtual

Komisaris CFTC Kristin Johnson menyebut seluruh skema ini sebagai “kepalsuan” dan “rumah kartu virtual” yang mengakibatkan investor yang tidak menaruh curiga kehilangan kekayaan besar yang diperoleh dengan susah payah. Johnson lebih lanjut menambahkan,

“Hal ini juga menunjukkan beberapa risiko yang telah saya waspadai dan memerlukan penegakan hukum yang lebih terkoordinasi untuk mencegahnya. Secara historis, regulator keuangan Amerika Serikat mencapai tujuan mereka dalam melindungi pelanggan dan integritas pasar dengan berfokus pada persyaratan peraturan pada titik intermediasi.”