A melaporkan diterbitkan 16 Februari lalu oleh Chainalysis, sebuah perusahaan perangkat lunak investigasi cryptocurrency, menunjukkan bahwa pasar crypto yang bullish pada tahun 2021 juga memudahkan penjahat dunia maya untuk mengumpulkan kekayaan. Pada akhir tahun 2021, sekitar $11 miliar dalam cryptocurrency terkait dengan aktivitas terlarang, yang merupakan $8 miliar lebih banyak crypto gelap daripada yang dilakukan oleh penjahat dunia maya pada waktu yang sama pada tahun 2020.
Untuk memvisualisasikan tingkat kripto ilegal di pasar, Chainalaysis menyediakan bagan yang berisi saldo kriminal akhir tahun selama lima tahun terakhir, dipecah berdasarkan jenis aktivitas terlarang yang menghasilkan dana seperti pasar darknet, operasi ransomware, penipuan, atau pencurian kripto.
Menurut perusahaan, kejahatan yang paling berkembang adalah pencurian. 93% dari dana di dompet crypto penjahat terdiri dari koin curian senilai $9.8 miliar. Ini diikuti oleh dana pasar darknet sebesar $ 448 juta, penipuan seharga $ 192 juta, toko penipuan seharga $ 66 juta, dan terakhir ransomware seharga $ 30 juta.
Oleh karena itu, di Filipina, komunitas kripto Filipina dan bahkan warga biasa dikejutkan oleh berita menyusul laporan akun BDO Unibank Inc. yang diretas oleh penjahat dunia maya pada Desember 2021 lalu. Sejumlah besar (₱25,000 hingga 50,000) dicuri per akun . Uang yang dicuri dari akun BDO ditransfer ke scammer bernama “Mark D. Nagoyo” yang memiliki banyak akun di UnionBank yang ramah kripto. Diyakini bahwa jumlah yang disedot dari para korban digunakan untuk membeli Bitcoin, cryptocurrency terkemuka. (Baca lebih banyak: Komunitas Crypto Bereaksi terhadap Insiden Peretasan BDO)
Mempertimbangkan meningkatnya kasus pencurian siber di negara ini, Think Tank yang berbasis di Inggris Unit Intelijen Ekonomis (EIU) menyatakan bahwa Filipina kemungkinan besar akan menahan transaksi crypto dalam lima tahun ke depan. (Baca lebih banyak: Crypto Tidak Mungkin Menjadi Tender Sah di PH – Think Tank Inggris)
Meskipun demikian, Bangko Sentral ng Pilipinas meyakinkan publik investor bahwa mereka telah spesialis cryptocurrency di tim mereka. Bank sentral menekankan bahwa itu masih tidak mendorong orang untuk berinvestasi dalam cryptocurrency dan bahwa masyarakat harus melakukan uji tuntas mereka sendiri sebelum terlibat. (Baca lebih banyak: BSP, SEC Tidak Mendorong Publik untuk Berinvestasi di Crypto)
Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: Chainanalysis: Pasar Crypto Bull 2021 membuat Penjahat Cyber Lebih Kaya
Pos Analisis Rantai: Pasar Banteng Crypto 2021 membuat Penjahat Cyber Lebih Kaya muncul pertama pada BitPina.
- "
- 000
- 2020
- 2021
- Akun
- kegiatan
- jumlah
- sekitar
- artikel
- Bank
- makhluk
- Milyar
- Bitcoin
- Bullish
- membeli
- Beli bitcoin
- kasus
- Bank Sentral
- chainalysis
- Koin
- masyarakat
- perusahaan
- negara
- Kejahatan
- Pidana
- Penjahat
- kripto
- Pasar Crypto
- dompet crypto
- cryptocurrency
- maya
- penjahat cyber
- Darknet
- Penawaran
- ketekunan
- turun
- mendorong
- facebook utusan
- Akhirnya
- Perusahaan
- Pertama
- berikut
- penipuan
- dana-dana
- Pertumbuhan
- peretasan
- HTTPS
- Inc
- Intelijen
- investigasi
- investasi
- IT
- besar
- terkemuka
- Informasi
- Pasar
- pasar
- kurir
- juta
- uang
- paling
- berita
- Operasi
- Konsultan Ahli
- Pilipina
- publik
- ransomware
- laporan
- penipuan
- SEC
- kaget
- toko
- Perangkat lunak
- dicuri
- Telegram
- Filipina
- pencurian
- think tank
- Terjalin
- waktu
- Uk
- Wallet
- Kekayaan
- Apa
- SIAPA
- bernilai
- tahun