China menangkap lebih dari 1,100 orang dalam tindakan keras terhadap scammer kripto.

Menurut Bloomberg melaporkan, China menangkap lebih dari 1,100 orang dalam tindakan keras terhadap penggunaan cryptocurrency untuk pencucian uang, menambah tanda-tanda bahwa itu semakin mengekang aktivitas terkait crypto. Polisi China menangkap lebih dari 170 kelompok kriminal yang menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang dalam penipuan telekomunikasi agar tidak dilacak, kata Kementerian Keamanan Publik dalam sebuah pernyataan. Kampanye tersebut menjangkau 23 provinsi dan kota, tambahnya.  

Otoritas China menindak kripto. 

Kelompok kriminal yang ditangkap perlu mempekerjakan orang untuk membantu proses pencucian karena rekening bank yang mereka gunakan untuk penipuan tersebut sudah disita. Mereka yang dipekerjakan akan mendaftarkan rekening bank mereka pada platform mata uang virtual dan menggunakan uang yang diterima dari kelompok kriminal untuk memperdagangkan mata uang virtual sebelum mentransfer aset tersebut ke dompet digital yang ditunjuk oleh kelompok tersebut. Menurut kementerian, orang-orang yang dipekerjakan ditawari komisi 1.5% hingga 5%, yang telah memikat banyak orang untuk menjadi kaki tangan dalam penipuan yang menyebabkan “kerusakan sosial yang serius,” menurut kementerian.

China meningkatkan tindakan keras crypto-nya. 

China baru-baru ini meningkatkan tindakan keras crypto-nya setelah lonjakan Bitcoin dan token lainnya pada awal 2021 meningkatkan kekhawatiran pemerintah yang sudah berlangsung lama tentang potensi penipuan, pencucian uang, dan kerugian perdagangan oleh investor individu. Regulator sejauh ini berhenti memberi label perdagangan individu ilegal, tetapi departemen keamanan publik akan terlibat dalam tindakan keras tersebut, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Bloomberg bulan lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, pencarian untuk pertukaran crypto di situs web utama China China Weibo dan Baidu, saat ini sedang disensor. Pencarian kata kunci untuk pertukaran kripto populer seperti Binance, OKEx, dan Huobi di layanan Internet seperti Baidu, Sogou, Zhihu, dan Weibo tidak membuahkan hasil.