China Menangkap Ratusan Orang dalam Kasus Pencucian Uang Crypto

Agen penegak hukum Tiongkok telah menangkap sekitar 1,100 individu dengan tuduhan menggunakan crypto untuk mencuci uang. Langkah ini jelas merupakan pengingat bahwa China dengan giat bekerja menuju masyarakat di mana crypto memiliki kehadiran yang terbatas atau tidak ada.

China Bekerja Melawan Masyarakat Kripto

Dalam proses penangkapan semua orang, China juga menyatakan telah melenyapkan lebih dari 170 geng kriminal yang diketahui melakukan kejahatan keuangan. Orang-orang tersebut diyakini telah mencuci kripto melalui kartu SIM palsu dan rekening bank terlarang. Penangkapan dilakukan melalui agen Kementerian Keamanan Publik China.

Dalam sebuah pernyataan, organisasi tersebut menyatakan:

Untuk menghindari penyelidikan dan tindakan keras, penipu beralih menggunakan mata uang virtual untuk mentransfer dana yang terlibat. Didorong oleh kepentingan ilegal, beberapa penjahat secara aktif memberikan layanan kepada geng penipuan, membantu geng penipuan mentransfer dan mencuci uang dengan membeli dan menukar mata uang virtual dan menjadi kaki tangan kriminal.

Pernyataan itu selanjutnya berbunyi:

Setelah penyelidikan, geng kriminal ilegal tersebut biasanya mengatur personel untuk mendaftar di berbagai platform perdagangan mata uang virtual dengan kartu dan informasi bank pribadi, membeli dan menukar mata uang virtual sesuai dengan persyaratan geng penipuan dan menjadi 'petani koin' yang membantu mereka mencuci uang. Setelah menyelesaikan proses pencucian uang, petani koin dapat memperoleh 'komisi' mulai dari 1.5 persen hingga sekitar lima persen. Pendapatan ilegal yang tinggi menarik banyak orang untuk berpartisipasi, menyebabkan kerugian sosial yang serius.

Pada akhir 2020, China mengumumkan bahwa mereka meningkatkan upayanya untuk mengakhiri kegiatan kriminal berbasis penipuan. Hal ini menyebabkan pembentukan divisi yang dikenal sebagai Operasi Pembobolan Kartu, yang sejauh ini telah menyebabkan penangkapan lebih dari 310,000 orang dan akhir dari sekitar 15,000 kelompok kriminal.

China selalu naik turun dalam hal cryptocurrency, telah melarang keduanya penawaran koin awal (ICO) dan pertukaran digital sekitar empat tahun lalu. Baru-baru ini, anggota parlemen mengumumkan bahwa mereka akan mengambil sikap yang lebih kuat pada bitcoin dan penambangan cryptocurrency, serta semua mata uang digital terkait dan operasi blockchain. Regulator yang bekerja dengan People's Bank of China mengatakan:

Harga cryptocurrency telah meroket dan anjlok baru-baru ini, dan perdagangan spekulatif telah bangkit kembali. Ini sangat membahayakan keselamatan properti orang dan mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan yang normal.

Tidak Semua Orang Bahagia

Sejauh ini, China telah menimbulkan reaksi keras atas keputusannya untuk mengakhiri kehadiran mata uang digital dan bisnis terkait di dalam perbatasannya. Canaan Creative – perusahaan pertambangan digital terbesar di dunia setelah Bitmain – ditempatkan di China, dan merilis pernyataan yang mengklaim negara itu berada di jalan yang salah karena penghentian operasi pertambangan pada akhirnya akan menurunkan prospek pekerjaan, merugikan perekonomian negara, dan menempatkan China pada posisi yang lebih rendah di tangga persaingan.

Selain itu, bitcoin mengalami penurunan harga besar-besaran setelah berita tersebut.

Tags: bitcoin, Penambangan Bitcoin, Cina Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/