Lebih dari 1,100 orang ditangkap melalui telepon dan penipuan berbasis internet
China melanjutkan kebijakan anti-cryptocurrency dengan penyelidikan dan penangkapan lebih lanjut
Setelah penyelidikan ekstensif dan pengawasan terhadap tersangka scammers, polisi di China kini telah menangkap lebih dari 1,100 orang yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk mencuci hasil ilegal dari penipuan telepon dan Internet dalam tindakan keras baru-baru ini, kata Kementerian Keamanan Publik.
Penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan oleh pihak berwenang di China untuk meningkatkan tindakan keras mereka terhadap perdagangan cryptocurrency. Bulan lalu, tiga badan industri melarang layanan keuangan dan pembayaran terkait crypto, dan kabinet China mengatakan akan menekan bitcoin pertambangan dan perdagangan.
Kementerian keamanan publik China mengatakan bahwa pada Rabu sore polisi telah membubarkan lebih dari 170 kelompok kriminal yang terlibat dalam penggunaan cryptocurrency untuk mencuci uang. Penipuan yang digunakan para pelaku sederhana: para pencuci uang menagih klien kriminal mereka komisi antara 1.5% dan 5% untuk mengubah hasil ilegal mereka menjadi mata uang virtual menggunakan pertukaran crypto, kementerian mengumumkan di akun Wechat resminya.
Asosiasi Pembayaran & Kliring China kemarin mengatakan bahwa jumlah kejahatan yang melibatkan penggunaan mata uang virtual sedang meningkat. Karena cryptocurrency bersifat anonim, nyaman dan bersifat global, โmereka semakin menjadi saluran penting untuk pencucian uang lintas batas,โ kata asosiasi itu dalam sebuah pernyataan.
Cryptocurrency dengan cepat menjadi pembayaran pilihan dalam hal aktivitas perjudian ilegal, dengan hampir 13% situs perjudian mendukung penggunaan mata uang virtual, dan teknologi blockchain telah mempersulit pihak berwenang untuk melacak uang tersebut, menurut asosiasi tersebut.
China melarang lembaga keuangan dan pembayaran menyediakan layanan terkait cryptocurrency pada pertengahan Mei karena volatilitas mereka. Dikatakan mereka menimbulkan risiko serius terhadap properti orang dan dapat mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan yang normal. Platform internet juga termasuk dalam larangan tersebut, dan perusahaan asuransi tidak boleh menanggung perusahaan mana pun yang berurusan dengan mata uang virtual dengan cara apa pun. Namun demikian, beberapa platform perdagangan luar negeri masih dapat diakses dari daratan Tiongkok, dan iklan masih marak di Weibo dan WeChat.
Sumber: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- Akun
- kegiatan
- mengumumkan
- ditangkap
- penangkapan
- Larangan
- blockchain
- Teknologi blockchain
- perubahan
- dibebankan
- Tiongkok
- Cina
- Komisi
- Perusahaan
- terus
- Kejahatan
- Pidana
- lintas batas
- kripto
- Pertukaran Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- perdagangan kriptocurrency
- Mata Uang
- Penawaran
- Mengganggu
- Ekonomis
- Bursa
- keuangan
- Perusahaan
- Judi
- Aksi
- HTTPS
- liar
- Meningkatkan
- industri
- lembaga
- asuransi
- Internet
- terlibat
- IT
- Pertambangan
- uang
- Pencucian uang
- resmi
- urutan
- pembayaran
- Layanan Pembayaran
- Konsultan Ahli
- Platform
- Polisi
- Kebijakan
- milik
- publik
- Risiko
- Scam
- Scammers
- penipuan
- keamanan
- Layanan
- Sederhana
- Situs
- Pernyataan
- pengawasan
- Teknologi
- jalur
- Trading
- maya
- mata uang virtual
- Votalitas