China memecahkan kasus pencucian uang cryptocurrency senilai US$5.6 miliar

Polisi Tiongkok telah menangkap kelompok kriminal besar yang diduga berada di balik kasus pencucian uang kripto senilai 40 miliar yuan (US$5.6 miliar), ketika negara tersebut meningkatkan upaya untuk memerangi aliran dana gelap.

Lihat artikel terkait: China mengecam penipuan crypto pada Hari Hak Konsumen Sedunia

Fakta cepat

• Polisi di Hengyang, sebuah kabupaten di provinsi selatan China Hunan, kata pada hari Senin bahwa pihak berwenang telah menangkap 93 tersangka di seluruh negeri, merusak lebih dari 10 situs fisik, menyita lebih dari 100 perangkat elektronik dan membekukan sekitar 300 juta yuan yang terlibat dalam kasus ini, dalam kampanye penegakan hukum yang dijuluki “Aksi Seratus Hari.”
• Kelompok kriminal tersebut diduga membeli mata uang kripto dengan dana terlarang, kemudian memperdagangkan mata uang kripto tersebut dengan dolar AS untuk mencuci keuntungan mereka, kata polisi.
• Uang kotor itu diduga berasal dari penipuan telekomunikasi atau perjudian, menurut polisi.
• China dilarang perdagangan kriptocurrency pada September 2021 untuk menindak apa yang disebutnya sebagai sektor yang mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan.
• Meskipun dilarang, China masih mengklaim tempat ke-10 di Chainalysis' Daftar 2022 negara adopsi kripto teratas diterbitkan awal bulan ini.

Lihat artikel terkait: Kejahatan terkait kripto di Tiongkok masih tinggi meskipun ada larangan transaksi