Penegakan Hukum Tiongkok Retak Penipuan Crypto Bernilai Lebih dari $5 Miliar

• Petugas polisi China telah memecahkan kasus pencucian uang senilai $5.5 miliar.
• Polisi menangkap 93 tersangka terkait kasus tersebut.
• Kasus yang melibatkan penipuan elektronik telah melebihi 300 dalam beberapa minggu terakhir.

Petugas polisi China telah berhasil menindak kasus pencucian uang elektronik senilai $5.5 miliar oleh kelompok kriminal terkenal.

Biro Keamanan Umum Kabupaten Hengyang mengungkapkan perkembangan ini dalam konferensi pers berjudul "Aksi Seratus Hari" tentang penumpasan dan perbaikan keamanan publik Jumat lalu.

Pada pertemuan tersebut, lembaga penegak hukum mengumumkan sembilan kasus tipikal, termasuk kelompok kriminal pencucian uang “9.15” (15 September 2021) yang luar biasa besar.

Kelompok yang dipimpin oleh Hong Moumou, bersama 93 tersangka kriminal lainnya, berada dalam tahanan polisi menunggu persidangan. Selain itu, polisi menghancurkan lebih dari sepuluh tempat pencucian uang dan menjalankan sarang serta menyita lebih dari 100 ponsel dan komputer. Mereka juga mengambil dana 300 juta yuan dan aset ekonomi senilai 7.8 juta yuan untuk para korban.

Geng kriminal tersebut diduga melakukan pencucian sebanyak 40 miliar yuan, setara dengan lebih dari $5.5 miliar, via mata uang kriptoy. Sebuah media lokal mencatat bahwa kasus yang melibatkan penipuan elektronik telah melampaui 300 belakangan ini.

Selama bertahun-tahun, pemerintah China telah menentang transaksi crypto, mengingat maraknya penipuan internet. Bahkan setelah pelarangan crypto di China, beberapa perusahaan milik negara masih mengoperasikan rig penambangan Bitcoin. Pada Mei 2022, Tiongkok muncul kembali sebagai sumber penambangan Bitcoin terbesar kedua. Edisi Koin melaporkan minggu lalu provinsi China mengeluarkan pernyataan yang melarang penambangan crypto di ruang server untuk proyek infrastruktur mega digital China.

Di sisi lain, Pengadilan Rakyat Menengah Nomor Satu Beijing baru-baru ini Diperintah bahwa investor yang tertarik hanya dapat memperdagangkan mata uang kripto sebagai aset virtual, bukan sebagai mata uang legal.

Tampilan Posting:
21