Polisi Tiongkok Menangkap 63 Pencuri yang Memindahkan ¥12 Miliar melalui Crypto

• Pihak berwenang China telah menangkap sebuah geng yang mencuri $1.7 miliar menggunakan crypto.
• Butuh 230 petugas polisi tiga bulan untuk menangkap geng tersebut setelah menjelajahi 17 provinsi.
• Sebelumnya, polisi China menangkap 93 tersangka yang terkait dengan penipuan senilai $5.5 miliar.

Menurut seorang Cina melaporkan, Biro Keamanan Umum Kota Tongliao telah berhasil menangkap geng pencucian uang yang bertanggung jawab menyedot lebih dari 12 miliar Yuan, setara dengan $1.7 miliar, menggunakan kripto.

Tindakan keras tersebut merupakan puncak dari peringatan risiko dari Keamanan Publik Daerah Otonomi Mongolia Dalam pada Juli 2022 tentang transaksi mencurigakan pada kartu bank konstruksi. Laporan tersebut mencatat bahwa Shi Mouyuan mengalami volume transaksi bulanan tidak teratur lebih dari $1.5 juta, diduga pencucian uang. 

Sebelum mereka dapat menahan 63 tersangka, termasuk pemimpinnya, Zhang dan Ji, satuan tugas yang terdiri dari 230 petugas polisi menghabiskan waktu tiga bulan menjelajahi 17 provinsi, kota, dan daerah otonom.

Pihak berwenang lebih lanjut mengungkapkan bahwa grup tersebut telah aktif sejak Mei 2021, mengumpulkan kekayaan terlarang melalui penipuan, penipuan piramida, perjudian, dan kegiatan ilegal lainnya serta menggunakan crypto untuk menutupi eksploitasi mereka. Khususnya, polisi menyita lebih dari $ 18 juta dari para tersangka.

Pada bulan September, Biro Keamanan Umum Kabupaten Hengyang mengumumkan keberhasilan tindakan keras terhadap kasus pencucian uang elektronik yang monumental. Kejahatan itu melibatkan 40 miliar yuan, setara dengan lebih dari $5.5 miliar, dicuci oleh 94 tersangka melalui cryptocurrency.

Pada saat publikasi, jaksa mencatat bahwa ketua kelompok, Hong Moumou, bersama 93 tersangka kriminal lainnya, berada dalam tahanan polisi menunggu persidangan. 

Selain itu, polisi menghancurkan lebih dari sepuluh sarang pencucian uang, menyita lebih dari 100 ponsel dan komputer, dan mengambil uang tunai senilai 300 juta yuan dan aset ekonomi senilai 7.8 juta yuan. 

Selama bertahun-tahun, pemerintah China menentang crypto, mengingat maraknya penipuan internet. Bahkan setelah pelarangan crypto di China, beberapa perusahaan milik negara masih beroperasi Pertambangan Bitcoin rig.

Tampilan Posting: 78