Circle Menyangkal Kaitannya dengan Pendanaan Teror dan Justin Sun

Circle mengirim surat kepada Senator AS Brown dan Warren untuk membantah klaim bahwa mereka memfasilitasi pendanaan teroris dan menolak perbankan Justin Sun dari TRON.

Penerbit Stablecoin, Circle, membalas klaim yang dibuat oleh kelompok pengawas nirlaba Campaign for Accountability (CfA) yang menuduh perusahaan tersebut memfasilitasi pencucian uang dengan pendanaan teror.

CfA mengirim surat setebal 13 halaman kepada Senator AS Sherrod Brown dan Elizabeth Warren, menuduh bahwa Circle memiliki peran dalam mendanai organisasi teroris Hamas dan Hizbullah, berdasarkan data dari penyitaan kripto pada bulan Juli yang dilakukan oleh otoritas Israel.

Kelompok tersebut juga mengklaim bahwa Circle memiliki “hubungan historis dan berkelanjutan” dengan pendiri TRON Justin Sun, dengan jaringan tersebut diduga terkait dengan sebagian besar pendanaan aktivitas terlarang. Awal pekan ini, Tidak dirantai melaporkan bahwa stablecoin TUSD telah turun di bawah patokannya setelah adanya laporan bahwa TRON adalah blockchain pilihan bagi teroris. 

Di hari Kamis surat kepada Warren dan Brown, kepala kebijakan global Circle Dante Disparte membantah klaim CfA, dengan mengatakan bahwa pernyataan mereka penuh dengan kesalahan, kelalaian dan informasi yang menyesatkan.

“Mari kita perjelas: Circle tidak memfasilitasi, secara langsung atau tidak langsung, atau mendanai Hamas (atau aktor terlarang lainnya). Circle juga tidak mempercayakan Justin Sun,” kata Disparte.

Dia menambahkan bahwa Circle adalah organisasi yang patuh, tunduk pada berbagai rezim peraturan termasuk Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) dan undang-undang anti pencucian uang lainnya, dengan sejarah panjang dalam bekerja sama dengan penegak hukum, bahkan diakui oleh Dinas Rahasia AS atas kinerjanya. dukungan dalam mengidentifikasi penipuan. 

Sehubungan dengan klaim tentang hubungan Circle dan Sun, Disparate menekankan bahwa baik pendiri TRON maupun entitas mana pun di bawah kendalinya tidak memiliki akun di Circle, setelah menghentikan semua akun yang dipegangnya pada bulan Februari. 

“Selain itu, Circle mendukung amandemen Senator Warren dan Senator Marshall baru-baru ini terhadap Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk memperkuat ketentuan AML dalam industri aset digital,” kata Disparte dalam pernyataan terakhirnya.

“Kami juga memiliki kesepakatan yang sama dengan surat Ketua Brown baru-baru ini kepada regulator AS yang menyerukan rezim pengungkapan yang lebih kuat di pasar aset digital.”