Circle Secara Resmi Membantah Tuduhan Pembiayaan Gelap dan Koneksi ke Justin Sun

Circle Secara Resmi Membantah Tuduhan Pembiayaan Gelap dan Koneksi ke Justin Sun

Stempel Waktu: 1 Desember 2023 10:55
Circle Secara Resmi Membantah Tuduhan Pembiayaan Ilegal dan Koneksi ke Intelijen Data Blockchain Justin Sun Plato. Pencarian Vertikal. Ai.

Circle, penerbit stablecoin terkemuka, baru-baru ini menjawab dan membantah keras tuduhan mengenai keterlibatannya dalam pembiayaan gelap dan dugaan hubungan dengan Justin Sun, pendiri Tron. Klaim ini, yang diajukan oleh organisasi pengawas nirlaba, Campaign for Accountability (CfA), mendorong Chief Strategy Officer dan Kepala Kebijakan Publik Circle, Dante Disparte, untuk menulis tanggapan resmi kepada Senator AS Elizabeth Warren dan Sherrod Brown.

Dalam surat tersebut, Disparte dengan tegas menyangkal keterlibatan Circle dalam memfasilitasi atau mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Hamas atau aktor terlarang lainnya. Dia menyoroti komitmen Circle yang tak tergoyahkan dalam memerangi aktivitas keuangan terlarang. Circle telah menjadi mitra aktif dengan regulator dan penegak hukum di Amerika Serikat, Israel, dan yurisdiksi lainnya, memastikan bahwa stablecoin mereka, USDC, tidak digunakan untuk aktivitas terlarang. Dedikasi perusahaan terhadap kepatuhan hukum baru-baru ini diakui oleh Dinas Rahasia AS, mengakui upaya Circle dalam mengidentifikasi penipuan dan membantu pemulihan dana.

Menanggapi tuduhan spesifik, Disparte merujuk pada insiden di mana Biro Nasional Pembiayaan Teror Israel mengidentifikasi dompet digital yang terkait dengan Jihad Islam Palestina (PIJ) dengan aset sebesar $93 juta. Sebuah laporan oleh perusahaan blockchain Elliptic awalnya menyatakan bahwa semua aset di dompet ini digunakan untuk membiayai PIJ, tetapi hal ini kemudian diperbaiki. Buku besar blockchain publik mengungkapkan bahwa dari $93 juta, hanya $160 dalam USDC yang ditransfer ke dompet tersebut, dan tidak satu pun dari jumlah tersebut berasal dari Circle. Contoh ini menggarisbawahi pendirian Circle terhadap kesalahan penafsiran atas perannya dalam dugaan aktivitas terlarang.

Lebih lanjut, Circle mengklarifikasi hubungannya dengan Justin Sun, dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan layanan perbankan kepadanya atau entitas terkaitnya, termasuk TRON Foundation atau Huobi Global. Meskipun tidak ada penunjukan khusus oleh pemerintah AS, Circle menghentikan semua akun yang terkait dengan Mr. Sun dan perusahaan afiliasinya pada Februari 2023.

Circle juga menekankan statusnya sebagai entitas keuangan yang diatur dengan ketat. Ini beroperasi di bawah kerangka peraturan beberapa negara bagian AS dan badan federal, termasuk Divisi Lembaga Keuangan Departemen Perdagangan Ohio dan Departemen Layanan Keuangan New York. Sebagai Bisnis Layanan Uang yang terdaftar di FinCEN, Circle mematuhi Undang-Undang Kerahasiaan Bank, undang-undang anti pencucian uang, dan standar peraturan lainnya. Kepatuhan terhadap peraturan ini merupakan landasan operasi Circle, yang mencerminkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang sah dan etis.

Dalam advokasinya untuk reformasi peraturan, Circle telah menjadi pendukung vokal kerangka federal komprehensif yang mengatur stablecoin. Perusahaan telah berpartisipasi aktif dalam proses legislatif, berupaya menetapkan standar pemesanan, penebusan, pengungkapan, likuiditas, dan manajemen risiko operasional yang kuat untuk penerbit stablecoin. CEO Circle, Jeremy Allaire, telah bersaksi di depan Kongres, menganjurkan standar yang akan meningkatkan keamanan dan keandalan penerbit stablecoin.

Tanggapan Circle terhadap tuduhan yang dibuat oleh CfA adalah penegasan kuat atas dedikasinya terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan praktik etika di bidang aset digital. Perusahaan tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan badan pengatur untuk meningkatkan regulasi pasar aset digital dan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme secara efektif.

Sumber gambar: Shutterstock

Stempel Waktu:

Lebih dari Berita Blockchain