Coin Center Mengutuk Sanksi Tunai Tornado

Dalam sebuah laporan baru, kelompok advokasi blockchain nirlaba, Coin Center, berpendapat bahwa kontrak pintar Tornado Cash yang baru-baru ini disetujui bukanlah entitas yang dapat masuk daftar hitam oleh Kantor Pengawasan Aset Asing. 

Peter van Valkenburg, direktur penelitian Coin Center, mengklaim di Coin Center terbaru melaporkan bahwa tindakan OFAC untuk memberikan sanksi kepada Tornado Cash dan 45 alamat Ethereum terkait melebihi wewenangnya, sebagaimana diberikan oleh Kongres dalam Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). 

"IEEPA memberdayakan OFAC untuk memberikan sanksi 'properti di mana beberapa negara asing atau nasional memiliki kepentingan,'" tulis Van Valkenburg dalam laporan yang diterbitkan Kamis. “Apakah daftar Tornado Cash sesuai dengan kekuatan ini, atau apakah itu melampaui batas menurut undang-undang?

“Kami yakin itu jelas melampaui batas,” tulis van Valkenburg.

Van Valkenburg dan Coin Center berpendapat bahwa Tornado Cash adalah alat perangkat lunak yang digunakan jauh lebih dari sekadar negara dan warga negara asing. Ini adalah kode terdesentralisasi, dengan sedikit kontrak OFAC untuk sanksi yang sebenarnya dapat diperbarui oleh manusia mana pun, dan ini tidak digunakan untuk mengontrol, mencampur, atau memindahkan dana pengguna, tambah Van Valkenburg. 

“Tidak ada kontrak inti yang menyediakan alat privasi bagi pengguna yang dapat ditingkatkan, diubah, atau diubah,” kata Van Valkenburg. “Privasi yang diperoleh pengguna dari kontrak ini dijamin dengan matematika dan perangkat lunak yang tidak berubah seperti blockchain Ethereum itu sendiri.” 

IEEPA mengizinkan OFAC untuk memblokir "transaksi" yang melibatkan properti di mana negara asing atau warga negara memiliki kepentingan, kata Van Valkenburg, tetapi terminologi ini tidak berlaku untuk aktivitas Tornado Cash. 

"Pilihan individu untuk memindahkan token seseorang dari alamat pribadi ke alamat Tornado Cash tidak lebih merupakan 'transaksi' dengan orang lain daripada memindahkan barang berharga dari laci di rumah seseorang ke brankas di rumah seseorang," bantah Van Valkenburg. “Tidak ada pihak ketiga yang memiliki kendali atau kekuatan selama pergerakan.” 

Pertanyaan tentang apakah atau bagaimana OFAC dapat menjatuhkan sanksi terhadap suatu kode telah pusat ke diskusi seputar Tornado Cash dalam beberapa minggu terakhir. 

Departemen Keuangan berpendapat bahwa ada orang yang dapat mengubah kode Tornado Cash, dan merupakan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa aktivitas terlarang tidak terjadi. 

“Meskipun jaminan publik sebaliknya, Tornado Cash telah berulang kali gagal menerapkan kontrol efektif yang dirancang untuk menghentikannya dari pencucian dana untuk pelaku cyber jahat secara teratur dan tanpa langkah-langkah dasar untuk mengatasi risikonya,” Brian Nelson, di bawah sekretaris Departemen Keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan, mengatakan pada 8 Agustus ketika sanksi itu mengumumkan. "Perbendaharaan akan terus secara agresif mengejar tindakan terhadap pencampur yang mencuci mata uang virtual untuk penjahat dan mereka yang membantu mereka."

Sejak diluncurkan pada Agustus 2019, Tornado Cash telah menerima eter senilai lebih dari $7.6 miliar, “sebagian besar di antaranya berasal dari sumber terlarang atau berisiko tinggi,” sebuah Chainalysis baru-baru ini. melaporkan dicatat. Dari angka tersebut, sekitar 18% dana berasal dari entitas yang terkena sanksi, namun, menurut laporan tersebut, hampir semua dana diterima sebelum entitas tersebut dimasukkan ke dalam daftar sanksi. 

Kurang dari 11% dana yang diterima oleh layanan pencampuran crypto yang baru-baru ini disetujui Tornado Cash dicuri dari pertukaran dan protokol cryptocurrency lainnya, menurut Chainalysis.

Coin Center, yang telah menjadi lawan vokal keputusan OFAC untuk memberikan sanksi kepada Tornado Cash sejak keputusan itu diumumkan awal bulan ini, telah merilis serangkaian laporan yang merinci bagaimana layanan pencampuran bekerja dan apa yang termasuk dalam wewenang OFAC.

Kelompok advokasi mengatakan pada 15 Agustus bahwa mereka akan menjajaki membawa OFAC ke pengadilan atas masalah Tornado Cash. 

Laporan itu muncul tak lama setelah badan kejahatan keuangan Belanda FIOD ditangkap pengembang Tornado Cash berusia 29 tahun di Amsterdam menyusul pengumuman sanksi OFAC.

Seorang hakim Belanda memutuskan Rabu bahwa Alexey Pertsev dapat ditahan di penjara tanpa jaminan hingga 90 hari sambil menunggu dengar pendapat publik.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.