Karyawan Coinbase Ditangkap karena Perdagangan Orang Dalam

Seorang mantan karyawan Coinbase dan dua darinya kawan telah ditangkap oleh Departemen Kehakiman (DOJ) menyusul laporan bahwa karyawan tersebut telah melakukan perdagangan orang dalam dan memberikan informasi rahasia kepada kohortnya tentang koin mana yang akan dicatatkan di bursa di masa mendatang.

Seorang Pria yang Bekerja dengan Coinbase Telah Ditangkap

Mantan karyawan – seorang pria bernama Ishan Wahi – adalah bagian dari tim di Coinbase yang mendaftarkan aset di platform perdagangan. Data yang dia kumpulkan melalui posisinya jatuh ke saudaranya Nikhil Wahi dan teman saudaranya Sammer Ramani. Perdagangan orang dalam berlangsung selama kurang lebih sepuluh bulan dan ketiga individu tersebut diyakini telah mengumpulkan dana aset digital sebanyak $1.5 juta melalui skema tersebut.

Informasi tersebut digunakan untuk membeli aset sebelum terdaftar di Coinbase. Mengetahui harga akan naik segera setelah aset diberikan posisi di bursa crypto, para pria membeli koin dan secara teratur melihat simpanan mereka berkembang saat koin dibawa ke kereta Coinbase. Mengikuti lonjakan harga, para pria akan menjual aset mereka untuk keuntungan yang signifikan.

Eksekutif di bursa awalnya mengetahui tentang perdagangan orang dalam pada bulan April setelah melakukan penyelidikan internal. Brian Armstrong – kepala Coinbase – menjelaskan dalam sebuah pernyataan baru-baru ini bahwa dia telah menyerahkan rincian mengenai tindakan Mr. Wahi ke Departemen Kehakiman dan bahwa pekerjaannya dengan perusahaan telah berakhir. Dia menyebutkan:

Kami tidak menoleransi pelanggaran semacam ini dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap karyawan mana pun jika kami menemukan kesalahan.

Damian Williams – pengacara AS untuk Distrik Selatan New York – mengatakan ini adalah pertama kalinya tuduhan perdagangan orang dalam diberikan kepada aktor gelap yang bekerja di arena mata uang digital. Dia menjelaskan dalam sebuah wawancara:

Pesan kami dengan tuduhan ini jelas: penipuan adalah penipuan apakah itu terjadi di blockchain atau di Wall Street.

Lebih Banyak Nasib Buruk untuk Pertukaran

Sebelum diwawancarai sebagai bagian dari penyelidikan perusahaan, Ishan telah memesan penerbangan ke India, kemungkinan berharap untuk keluar dari negara itu dan menghindari penangkapan. Dia dan saudaranya kemudian ditangkap di Seattle, Washington, meskipun Ramani masih buron. Dia terdaftar sebagai penduduk Houston, Texas, tetapi diyakini telah berhasil sampai ke India.

Cerita yang berpusat pada Coinbase tidak berjalan dengan baik untuk perusahaan mengingat telah menjadi pusat kontroversi berat selama beberapa bulan terakhir. Hal-hal akhirnya berubah menjadi negatif untuk platform mata uang digital ketika mengumumkan bahwa itu memaksakan pembekuan perekrutan karena volatilitas yang sedang berlangsung dan spekulasi pasar dari ruang crypto. Ini akhirnya berubah menjadi serangkaian PHK di mana Coinbase terluka naik kehilangan sekitar 18 persen dari stafnya.

Tags: coinbase, perdagangan orang dalam, pengadilan