Eksekutif Coinbase di jantung skandal perdagangan orang dalam mengaku tidak bersalah di pengadilan federal

Mantan manajer produk Coinbase Global Ishan Wahi mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan konspirasi penipuan kawat dan dua tuduhan penipuan kawat di pengadilan federal Manhattan pada hari Rabu, Reuters melaporkan. Wahi telah dituduh oleh penegak hukum Amerika Serikat dan Securities and Exchange Commission (SEC) atas perdagangan orang dalam saat berada di Coinbase. Dia ditangkap pada bulan Mei ketika dia mencoba naik pesawat ke India dan didakwa pada bulan Juli.

Secara khusus, Wahi telah dituduh memberikan informasi rahasia kepada saudara laki-lakinya Nikhil dan temannya Sameer Ramani tentang cryptocurrency yang dimaksudkan Coinbase untuk didaftarkan untuk diperdagangkan. Hal ini diduga memungkinkan mereka untuk mendapat untung setidaknya $1.5 juta antara Juni 2021 dan April 2022 dengan mengakuisisi dan memperdagangkan aset sebelum listing Coinbase mereka. Dulu mungkin yang pertama kasus perdagangan orang dalam yang melibatkan cryptocurrency. Nikhil Wahi juga telah ditangkap, tetapi Ramani masih buron hingga akhir Juli.

SEC sedang mengejar kasus perdata paralel terhadap Ishan Wahi berdasarkan tekadnya bahwa sembilan dari 25 cryptocurrency Wahi dan komplotannya diperdagangkan di — Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX, dan XYO — adalah sekuritas. Langkah SEC terbukti kontroversial, karena menimbulkan pertanyaan tentang status bursa, dana, dan investor yang memegang aset.

Terkait: Investigasi Coinbase SEC dapat memiliki efek 'serius dan mengerikan': Pengacara

Departemen Kehakiman AS tidak memasukkan penipuan sekuritas di antara tuduhannya dalam kasus tersebut, dan Coinbase secara paksa ditolak bahwa itu berurusan dengan sekuritas dalam posting blog yang diterbitkan setelah tuduhan diajukan terhadap Wahi, dengan kepala petugas hukum Paul Grewal menulis:

“Alih-alih menyusun aturan yang disesuaikan dengan cara yang inklusif dan transparan, SEC mengandalkan jenis tindakan penegakan satu kali ini untuk mencoba membawa semua aset digital ke dalam yurisdiksinya, bahkan aset yang bukan sekuritas.”

Caroline Pham, komisaris di Commodity Futures Trading Commission, juga bergabung dalam keributan, menyebut kasus SEC sebagai “contoh mencolok dari 'regulation by enforcement.'”

SEC dilaporkan juga melihat perdagangan orang dalam di bursa kripto dalam penyelidikan yang tidak terkait dengan kasus ini.