Menurut dokumen yang baru bocor, Credit Suisse mengoperasikan akun untuk penjahat tetapi masih memukul bitcoin karena anonim seperti yang kami laporkan sebelumnya di kami Berita Bitcoin.
Dokumen yang baru-baru ini bocor menyatakan bahwa bank swasta raksasa Credit Suisse mengoperasikan rekening bank untuk penjahat dan klien yang terlibat dalam perdagangan narkoba, penyiksaan, korupsi, pencucian uang, dan banyak lagi. Ini terjadi setahun setelah bank menghancurkan industri crypto dan mengklaim bahwa cryptocurrency menghadirkan tantangan pencucian uang. Pelapor membagikan data yang dikompromikan di lebih dari 18,000 rekening bank yang menyimpan lebih dari $100 miliar ke sebuah surat kabar Jerman yang kemudian didistribusikan ke banyak media lain termasuk New York Times.
Beberapa nama yang muncul dalam dokumen tersebut antara lain Raja Abdullah II dari Yordania, mantan wakil menteri energi Venezuela Nervis Villalobos, dan dua putra mantan presiden Mesir Hosni Mubarak. Raja Abdullah dituduh menggunakan perusahaan cangkang yang terdaftar di Karibia untuk membeli selusin properti senilai lebih dari $100 juta dan beberapa di antaranya bahkan berada di Malibu, California, dan Inggris.
Villalobos mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang sehubungan dengan skema suap sementara putra Hosni Mubarak ditangkap karena manipulasi pasar saham dan menggelapkan 500 juta pound Mesir. Artikel New York Post:
โPemegang akun lainnya termasuk putra seorang kepala intelijen Pakistan yang membantu menyalurkan miliaran dolar dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke mujahidin di Afghanistan pada 1980-an dan pejabat Venezuela yang terjerat dalam skandal korupsi yang sudah berlangsung lama.โ
Ini adalah kelanjutan dari kebocoran sebelumnya yang datang selama beberapa tahun terakhir seperti Panama Papers pada tahun 2016 dan Pandora Papers setahun yang lalu yang menampilkan miliaran dolar uang haram yang ditangani oleh lembaga perbankan terbesar. Bank memiliki pendapatan lebih dari $ 20 miliar dan mengeluarkan pernyataan yang menyangkal bahwa itu telah terlibat dalam kegiatan ilegal. Candice Sun sebagai juru bicara bank mengatakan bahwa sebagian besar rekening yang bocor aktif di masa ketika undang-undang dan praktik berbeda dari sekarang.
Beberapa minggu sebelum kebocoran data, bank yang berbasis di Swiss menghadapi tuntutan di pengadilan lokal karena mengizinkan geng penyelundup kokain Bulgaria untuk mencuci jutaan euro. Jaksa Swiss menuduh bank harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyembunyian dan pencucian uang tunai yang diperoleh secara ilegal. Juga, Bank pada tahun 2017, ketika BTC mendapatkan daya tarik, CEO Credit Suisse Tidjane Thiam tidak memiliki hal baik untuk dikatakan tentang aset tersebut.
- "
- 000
- 2016
- Tentang Kami
- Akun
- aktif
- kegiatan
- Membiarkan
- ditangkap
- artikel
- aset
- Bank
- Perbankan
- makhluk
- Terbesar
- Milyar
- miliaran
- Bitcoin
- BTC
- california
- Uang tunai
- ceo
- tantangan
- beban
- kepala
- kokain
- Perusahaan
- koneksi
- Korupsi
- negara
- Pengadilan
- kredit
- kredit suisse
- Pidana
- Penjahat
- kripto
- Industri Crypto
- cryptocurrency
- data
- berbeda
- didistribusikan
- dokumen
- Dolar
- dolar
- lusin
- obat
- Mesir
- energi
- Inggris
- Euro
- dihadapi
- Gang
- memegang
- pemegang
- HTTPS
- liar
- secara ilegal
- termasuk
- Termasuk
- industri
- lembaga
- Intelijen
- terlibat
- IT
- King
- Hukum
- kebocoran
- lokal
- Pasar
- Media
- juta
- jutaan
- uang
- Pencucian uang
- paling
- nama
- NY
- berita
- Lainnya
- Panama
- Cukup
- presiden
- swasta
- membeli
- terdaftar
- pendapatan
- Tersebut
- berbagi
- Kulit
- juru bicara
- Negara
- saham
- pasar saham
- Swiss
- The New York Times
- waktu
- Serikat
- Amerika Serikat
- Venezuela
- Apa
- SIAPA
- bernilai
- tahun
- tahun