Organisasi Kriminal, Kelompok Mafia Semakin Beralih ke Crypto

Kelompok mafia dan organisasi kriminal semakin menggunakan cryptocurrency, menurut Direktorat Anti-Mafia Italia (DIA), pasukan polisi anti-Mafia Italia yang berbicara kepada outlet Jerman Waktu online. 

"Semua organisasi kriminal, termasuk yang bertipe Mafia, berkepentingan menggunakan instrumen ini untuk bisnis mereka," kata juru bicara DIA. Waktu online. Untuk keamanan pribadinya, juru bicara itu dilaporkan tidak diidentifikasi. 

DIA juga baru-baru ini menerbitkan sebuah laporan yang mencakup kejahatan terorganisir di Italia selama enam bulan pertama tahun 2020—periode terakhir dari mana data tersebut diambil. 

“Ndrangheta, sindikat kriminal terkuat dan terkuat di negara ini, tumbuh semakin selaras dengan alat-alat modern seperti cryptocurrency dan deep web,” kata DIA dalam laporan itu. 

Laporan tersebut menambahkan bahwa cryptocurrency digunakan untuk membayar obat-obatan sintetis seperti Ecstasy atau LSD secara anonim, perdagangan yang telah berkembang di tengah pandemi COVID-19. 

Ini bukan pertama kalinya cryptocurrency dan web gelap digunakan untuk memfasilitasi kejahatan. Faktanya, pada tahun 2020, vendor web gelap menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. 

Cryptocurrency dan web gelap

Laporan Chainalysis menemukan bahwa sementara pasar web gelap berkurang jumlahnya, mereka meningkatkan pendapatan selama pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. 

“Sementara total pendapatan pasar darknet telah melampaui total 2019, jumlah keseluruhan pembelian, dan kemungkinan pelanggan juga, telah turun secara signifikan, meskipun pembelian yang tersisa adalah untuk nilai yang lebih tinggi,” Chainalysis tersebut Desember yang lalu. 

Peningkatan pendapatan itu diukur dengan cryptocurrency yang termasuk Bitcoin , Bitcoin Cash , Litecoin, dan Tether, mendukung klaim yang dibuat oleh Direktorat Anti-Mafia Italia. 

Ingo Fiedler, salah satu pendiri Blockchain Research Lab, menyarankan bahwa data menunjukkan keuangan kripto ilegal semakin menjadi tanggung jawab penjahat canggih — seperti kelompok Mafia dan organisasi kriminal terorganisir yang dijelaskan oleh DIA. 

“Hanya yang paling canggih yang bisa mengaburkan jejak mereka sekarang. Hal itu mencegah dealer kecil berpartisipasi di pasar dan kecenderungan alami terhadap dealer yang lebih sedikit tetapi lebih besar di pasar tersebut, ”kata Fiedler Dekripsi pada saat itu.

Sumber: https://decrypt.co/79374/criminal-organizations-mafia-groups-increasingly-turning-crypto