Pertukaran Crypto Bitkub ditargetkan oleh SEC Thailand dengan klaim perdagangan cuci

Pertukaran crypto terbesar di Thailand, Bitkub, telah berada di bawah pengawasan peraturan dari Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) negara itu karena memalsukan dan menciptakan volume perdagangan buatan pada platformnya.

SEC Thailand memerintahkan tindakan hukum terhadap pertukaran crypto dan dua orang yang menuduh platform crypto terlibat dalam perdagangan pencucian, sebuah proses di mana investor membeli dan menjual aset yang sama pada saat yang sama untuk memanipulasi pasar dengan menggembungkan volume.

Tindakan penegakan terbaru terhadap pertukaran crypto Thailand terkemuka akan menjadi hukuman kedua untuk pertukaran crypto dalam waktu tiga bulan. Ketua Bitkub Capital Group Holdings Sakolkorn Sakavee didenda $216,000 dan dilarang dari peran manajerial di perusahaan selama setahun sebelumnya pada bulan Juli tahun ini.

Menurut seorang pejabat pernyataan oleh SEC tertanggal 27 September, badan pengatur telah mengajukan gugatan terhadap pertukaran crypto dan kedua individu tersebut, mencari denda perdata dan biaya sekitar $634,000 dan larangan perdagangan enam bulan untuk keduanya.

Cointelegraph tidak mendapat tanggapan dari Bitkub pada saat pers.

Bitkub adalah salah satunya puncak pertukaran crypto di Thailand, dengan volume perdagangan harian jutaan. Namun, pertukaran crypto juga telah menerima tindakan regulasi selama beberapa bulan terakhir. Kepala petugas teknis bursa Samret Wajanasathian adalah didenda 8,530,383 baht ($234,000) menjelang akhir Agustusust, atas tuduhan insider trading.

Terkait: Bank of Thailand akan menguji coba CBDC Ritel pada akhir 2022

Pertukaran crypto juga menghadapi kemunduran besar bulan lalu ketika bank tertua di Thailand, Siam Commercial Bank membatalkan rencana pendanaan $500 juta.

Thailand pernah dilihat sebagai salah satu negara kripto-progresif di dunia, berkat a pasar crypto yang diatur dan keringanan pajak untuk pedagang crypto. Namun, beberapa pertukaran crypto terkemuka telah menghadapi tantangan peraturan dan kepatuhan di negara ini dari waktu ke waktu. Bahkan suka Binance dan Huobi telah berjuang dengan kepatuhan peraturan.