Pertukaran Crypto Bitzlato Mencuci $ 1 Miliar Terkait dengan Kegiatan Kriminal, Kata Europol

Bitzlato, bursa kripto kecil Rusia yang didakwa melakukan pencucian uang oleh Departemen Kehakiman AS pekan lalu, mengkonversi sekitar $1 miliar aset yang terkait dengan aktivitas kriminal, menurut Badan Kerja Sama Penegakan Hukum UE, atau Europol.

Europol mengatakan pada hari Senin bahwa terdaftar di Hong Kong Bitzlato menerima total $2.3 miliar. Sekitar 46% dari dana tersebut terkait dengan entitas kriminal yang diberi sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) AS dan aktivitas seperti ransomware, penipuan dunia maya, pencucian uang, dan pelecehan anak.

Europol mengatakan bahwa sebagian besar pengguna mengonversi bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE), dan USDT menjadi rubel Rusia.

Bitzlato sangat dekat dengan Hydra Market, pasar darknet Rusia untuk obat-obatan dan informasi keuangan yang diperoleh secara ilegal. Europol mengatakan sekitar 1.5 juta BTC ditransfer antara pengguna Bitzlato dan Hydra Market, yang ditutup pada April 2022.

Europol mengatakan bahwa lima orang telah ditangkap sejauh ini, termasuk CEO Bitzlato Anatoly Legkodymov, yang ditangkap oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) di Miami Rabu lalu. Direktur keuangan dan pemasaran bursa juga telah ditahan.

Selain itu, pihak berwenang telah menggeledah delapan rumah, merobohkan infrastruktur digital bursa, menyita dompet kripto yang menyimpan sekitar $19.5 juta, dan membekukan lebih dari 100 akun yang melibatkan lebih dari $108 juta.

Pihak berwenang yang menyelidiki kasus ini berasal dari Siprus, Belgia, Prancis, Amerika Serikat, Spanyol, Belanda, dan Portugal. Baik Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Kehakiman (DOJ) terlibat dalam kasus ini.

Penutupan Bitzlato dan penangkapan tersangka pelakunya adalah pertanda baik bahwa regulator serius dalam memberikan keadilan bagi penjahat kripto. Namun, komunitas kripto yang lebih luas sering mengkritik regulator karena tidak mencegah kejahatan tetapi hanya menghukumnya setelah kejadian tersebut terjadi. Pengguna harus berhati-hati saat berinteraksi dengan berbagai platform kripto terpusat.