Pertukaran Crypto Kraken dilaporkan sedang diselidiki atas pelanggaran sanksi Iran

Pertukaran crypto yang berbasis di AS, Kraken dilaporkan sedang diselidiki oleh Kantor Kontrol Luar Negeri Departemen Keuangan AS karena diduga melanggar sanksi ekonomi terhadap Iran, menurut New York Times.

Lihat artikel terkait: AS menuduh dua orang Eropa membantu Korea Utara menghindari sanksi dengan crypto

Fakta cepat

• Kraken diduga mengizinkan pengguna di Iran dan di tempat lain untuk membeli dan menjual token digital, menurut laporan tersebut, yang mengutip lima orang yang mengetahui masalah tersebut yang ingin tetap anonim karena takut akan pembalasan.
• Departemen Keuangan AS telah menyelidiki pertukaran tersebut sejak 2019 dan diperkirakan akan mengenakan denda, kata laporan itu.
• AS memberlakukan sanksi terhadap Iran pada tahun 1979 yang melarang ekspor barang atau jasa kepada orang atau entitas di dalam negeri.
• “Kraken tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator,” kata Marco Santori, kepala petugas hukum di Kraken forkast melalui email, menambahkan: "Kraken memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, sebagai masalah umum, melaporkan kepada regulator bahkan potensi masalah."
• Kraken didenda US$1.25 juta tahun lalu oleh Commodity Futures Trading Commission karena menawarkan perdagangan aset digital off-exchange ilegal dan gagal mendaftar dengan benar ke agensi.
• mata uang kripto kapasitas untuk mengelak sanksi datang di bawah perdebatan sengit setelah sanksi Barat yang luas dikenakan pada Rusia setelah invasi ke Ukraina.

Lihat artikel terkait: Apakah cryptocurrency merupakan solusi untuk sanksi terhadap Rusia?