Penipu Crypto Mendapat Tujuh Tahun Penjara karena Mencuri $90 Juta dalam Skema Ponzi

Warga negara Australia berusia 24 tahun - Stefan He Qin - akan menghabiskan 90 bulan ke depan di penjara federal karena menipu pelanggannya sebesar $90 juta. Pengadilan juga memerintahkan dia untuk kehilangan hampir $55 juta dari uang yang digelapkan.

Jalan Menuju Penjara

Menurut tekan rilis dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Stefan Qin menerima hukuman penjara selama tujuh setengah tahun setelah mencuri hampir $90 juta dari kliennya.

Orang Australia bertanggung jawab atas dua dana investasi cryptocurrency – Virgil Sigma dan VQR karena kantor pusat mereka berada di New York. Struktur operasional kedua perusahaan adalah untuk mengumpulkan uang dari investor, yang kemudian digunakan dalam strategi perdagangan arbitrase. Terlebih lagi, mereka mempromosikan diri mereka sebagai “netral pasar”, yang berarti bahwa volatilitas pasar digital tidak membuat klien mereka menghadapi risiko apa pun.

Menurut laporan pemasaran, Virgil Sigma hanya memiliki satu bulan di mana ia tidak mencatat keuntungan – Maret 2017. Qin juga terus berhubungan dengan pelanggannya, sering membual tentang keberhasilan dana investasinya. Dia bahkan mencapai halaman Wall Street Journal setelah Virgil Sigma menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 500% pada tahun 2017.

Namun, semuanya terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan “Investor Qin segera menemukan bahwa strateginya tidak lebih dari cara terselubung baginya untuk menggelapkan dan melakukan investasi tidak sah dengan dana klien.”

Pria 24 tahun itu sebenarnya menggunakan uang itu untuk keperluannya sendiri, seperti layanan, makanan, dan menyewa apartemen penthouse mewah di New York. Qin tidak berhenti di situ – ia juga menggunakan sebagian besar modal investor untuk membuat alokasi di entitas lain yang tidak terkait dengan cryptocurrency sama sekali.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa dia menerima hukuman penjara tujuh setengah tahun dan pengadilan juga memerintahkan dana investasinya untuk menghentikan operasinya. Terlepas dari waktu penjara ini, Qin harus mengembalikan hampir $55 juta dari dana yang dicuri.

Lebih Banyak Waktu Di Balik Jeruji

Sementara keputusan pengadilan yang disebutkan di atas lebih dari tujuh tahun di penjara federal mungkin terdengar seperti waktu yang lama, itu bukan yang terbesar yang pernah diberikan untuk kejahatan yang melibatkan aset digital.

As KriptoKentang melaporkan, warga Swedia – Roger Nils-Jonas Karlsson – dikirim ke penjara selama 15 tahun setelah memikat lebih dari 3,500 orang ke dalam skema investasi Bitcoin yang curang.

Meyakinkan investor bahwa uang mereka (terutama dalam cryptocurrency) berada di tangan yang aman, ia menggunakan dana tersebut sepenuhnya untuk pengayaan pribadinya, mengakuisisi sebuah resor di Thailand, kondominium mewah, dan bahkan kuda pacuan.

Hukuman penjara Karlsson bisa saja lebih lama, tetapi dia mengaku bersalah atas semua tuduhan terhadapnya. Selain itu, pihak berwenang AS memerintahkannya untuk melepaskan resor Thailand bersama properti lainnya sebagai bagian dari hukuman. Dia juga harus mengembalikan semua uang yang dia curi dari para korbannya.