Pendiri Crypto Hedge Fund Diperintahkan Untuk Menyerahkan $54,793,000 dan Dihukum Lebih dari Tujuh Tahun karena Penipuan Aset Digital

Audrey Strauss, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, mengumumkan bahwa warga negara Australia Stefan He Qin, pendiri dua hedge fund cryptocurrency yang berbasis di New York, dijatuhi hukuman penjara selama 90 bulan.

Qin adalah pendiri Virgil Sigma Fund LP dan VQR Multistrategy Fund LP (VQR). Kedua dana lindung nilai crypto mengklaim memiliki investasi gabungan $ 100 juta.

Pada 4 Februari 2021, Qin pinta bersalah atas satu tuduhan penipuan sekuritas, yang menyebabkan hukuman minggu ini.

Dalam laporan resmi dari Distrik Selatan New York, Pengacara AS Strauss mengatakan bahwa skema Qin digunakan untuk menggelapkan dana dan melakukan investasi di bawah meja dengan klien, membuat investornya kekurangan $54,793,000.

“Menurut Stefan He Qin, pendiri Virgil Sigma dan VQR, sepasang dana lindung nilai cryptocurrency di New York, Virgil memiliki strategi pasar yang dinyatakan 'pasar-netral,' investasi yang aman. Investor Qin segera menemukan bahwa strateginya tidak lebih dari cara terselubung baginya untuk menggelapkan dan melakukan investasi tidak sah dengan dana klien. 

Ketika dihadapkan dengan permintaan penebusan yang tidak dapat dia penuhi, Qin menggandakan rencananya dengan mencoba menjarah dana dari VQR untuk memenuhi tuntutan investor korbannya. Skema Qin yang berani dan luas membuat investornya yang terkepung dalam kesulitan untuk lebih dari $54 juta, dan dia sekarang telah dijatuhi hukuman yang cukup lama lebih dari tujuh tahun di penjara federal.  

Alih-alih menginvestasikan aset dana ke dalam strategi perdagangan arbitrase seperti yang diiklankan, Qin menggelapkan modal investor di bawah Virgil Sigma untuk membayar pengeluaran pribadi seperti makanan dan sewa, melakukan investasi tidak sah di luar industri kripto, serta berinvestasi dalam mata uang kripto yang tidak termasuk dalam hak paten. dari strategi dana yang ditentukan.

Qin dilaporkan berbohong kepada investor dana tentang nilai, lokasi, dan status modal investasi mereka.

Akhirnya, kebohongan dan manipulasi Qin membuatnya tidak dapat memenuhi permintaan penebusan dari dana Virgil Sigma, dan dia memerintahkan VQR untuk mengurangi posisi perdagangannya sambil menggunakan modal tambahan untuk melunasi penebusan.

Selain menjalani hukuman tujuh setengah tahun di balik jeruji besi, Qin juga dijatuhi hukuman tiga tahun pembebasan yang diawasi, dan diperintahkan untuk kehilangan $54,793,532 yang dicuri dari investor.

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian 

Periksa Headline Berita Terbaru

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Desain Voger/Vladimir

Source: https://dailyhodl.com/2021/09/17/crypto-hedge-fund-founder-ordered-to-surrender-54793000-and-sentenced-to-7-5-years-for-digital-asset-scam/