Industri Crypto Telah Membayar Denda $2.5 Miliar Sejak Bitcoin Diluncurkan

Regulator di Amerika Serikat telah memberlakukan denda sebesar $2.5 miliar pada industri cryptocurrency sejak Bitcoin pendiri.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) bertanggung jawab untuk mengeluarkan sebagian besar denda ini sesuai dengan: analisis dari Elips. Hukuman mereka berjumlah $ 1.69 miliar. Komoditas Futures Komisi Perdagangan (CTFC) berada di urutan kedua dengan denda sebesar $624 juta. Sebagian besar perusahaan terkena hukuman ini dengan menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar atau menipu investor.

Pengaruh penalti

Mayoritas hukuman dibayarkan tahun lalu, ketika Telegram lunas SEC menagih karena melanggar undang-undang sekuritas federal. Sebagai bagian dari penyelesaian, Telegram setuju untuk mengembalikan lebih dari $1.2 miliar kepada investor. Mereka juga membayar denda perdata tambahan sebesar $18.5 juta. Pada akhirnya, Telegram tidak mengakui atau membantah melakukan kesalahan.

Sementara CFTC telah muncul sebagai kekuatan utama yang memberlakukan denda juga, regulator lokal juga melenturkan. Misalnya, awal tahun ini Tether (USDT) dan pertukaran crypto Bitfinex mencapai penyelesaian dengan Jaksa Agung Negara Bagian New York. Perjanjian tersebut mengharuskan Tether dan Bitfinex untuk menghentikan aktivitas perdagangan dengan warga New York, dan membayar denda sebesar $18.5 juta. 

Salah satu pendiri Elliptic Tom Robinson mencatat bahwa denda ini berperan dalam membantu membentuk regulasi kripto. Dia menyoroti penggunaan undang-undang yang ada untuk membatasi dan menghukum penggunaan aset kripto secara ilegal, yang dapat menjadi preseden. “Hukuman ini tidak memperlambat industri crypto – pada kenyataannya, mereka telah membantunya tumbuh,” kata Robinson. “Mereka memberikan kenyamanan kepada konsumen, dan kejelasan peraturan untuk bisnis.”

Target luar negeri

Sementara itu, Robinson mengharapkan regulator untuk menargetkan bursa luar negeri. Misalnya, Internal Revenue Service dan Departemen Kehakiman baru-baru ini mengeluarkan probe menyelidiki Binance. Pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia juga telah hadir di bidik regulator Eropa untuk token sahamnya.

Robinson juga menekankan bagaimana serangan ransomware juga mengasah kapasitas regulator untuk menyelidiki pertukaran. Karena uang tebusan yang dibayarkan kepada penjahat dunia maya sering kali diuangkan di bursa ini, mereka meninggalkan jejak kertas digital yang tidak dapat diubah. Misalnya, $2.3 juta baru-baru ini pulih dari serangan ransomware Colonial Pipeline.