Ponzi Penambangan Kripto yang Menghasilkan Biaya Muka $8.4 Juta.

Banyak orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempromosikan dua cryptocurrency yang diduga palsu menghadapi serangkaian tuduhan yang dapat mengirim mereka ke penjara selama dua puluh tahun.

Jaksa penuntut di Amerika Serikat telah mengajukan tuntutan terhadap sembilan orang dalam dua kasus berbeda. Orang-orang ini dituduh mendirikan atau mempromosikan sepasang organisasi cryptocurrency yang diduga merupakan skema Ponzi dan memperoleh $8.4 juta dari investor.

Dakwaan terhadap perusahaan pertambangan dan perdagangan crypto yang diklaim IcomTech dan Forcount dibuka pada tanggal 14 Desember oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Surat dakwaan menuduh bahwa IcomTech dan Forcount menjanjikan pengembalian harian yang dijamin kepada investor yang dapat menggandakan investasi mereka dalam enam bulan.

Faktanya, menurut penuntutan, kedua bisnis tersebut diduga menggunakan uang dari investor belakangan untuk membayar investor sebelumnya, sementara uang lainnya dihabiskan untuk mengiklankan perusahaan, membeli barang mewah dan real estat, dan sebagainya.

Dikatakan bahwa promotor akan muncul di acara memamerkan gaya hidup mewah mereka dengan mengendarai mobil mahal, mengenakan pakaian mahal, dan membual tentang jumlah uang yang mereka hasilkan dari investasi mereka di perusahaan yang mereka dorong.

Baik IcomTech dan Forcount meluncurkan token mereka sendiri yang terpisah dalam upaya meningkatkan likuiditas dan mencoba membayar kembali investor. Icoms dan "Mindexcoin" adalah nama token yang masing-masing diperkenalkan oleh IcomTech dan Forcount.

Tampaknya penjualan token tidak berhasil karena pada tahun 2021 kedua perusahaan telah berhenti membayar pembayaran kepada investor.

Dalam surat dakwaan, orang yang diidentifikasi sebagai pencipta IcomTech adalah David Carmona, yang tinggal di Queens, New York. Carmona didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, yang membawa hukuman potensial 20 tahun penjara.

Francisley da Silva, berasal dari Curitiba, Brasil, diidentifikasi sebagai pencetus Forcount. Dia sekarang sedang diselidiki untuk penipuan kawat, konspirasi pencucian uang, dan konspirasi penipuan kawat, yang semuanya membawa hukuman enam puluh tahun penjara jika semua tuduhan terbukti benar.

Promotor perusahaan sedang diselidiki atas berbagai pelanggaran, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang, serta membuat representasi palsu.