Pencampur Kripto dan Koin Privasi: Bisakah Mereka Menolak Sensor?

Sebagai tanggapan terhadap mixer crypto yang memberikan sanksi kepada Departemen Keuangan AS, Tornado Cash, kelompok advokasi seperti Pusat Koin telah membelanya — dengan alasan bahwa kode kontrak pintar bukanlah entitas yang dapat dikenai sanksi. 

Dengan preseden baru ini, tidak jelas apakah koin privasi seperti Monero akan menghadapi sensor serupa. Pembaruan hard fork pada 13 Agustus dilaporkan membuat transaksi Monero lebih sulit dilacak — berpotensi menutup pintu belakang lembaga hukum yang digunakan untuk melacak transaksi. 

Pandangan bahwa setiap transaksi cryptocurrency bersifat pribadi secara default adalah kesalahpahaman umum. Faktanya, yang terjadi adalah kebalikannya. Data Blockchain bersifat publik dan transaksi dapat dilacak. Mixer kripto dan koin privasi dibuat untuk memberikan privasi bagi sistem keuangan terbuka ini. Namun keduanya menghadapi perjuangan berat yang berbeda. Sebelum menganalisis kemungkinan keberhasilan keduanya, kita perlu menjelaskan cara kerjanya, di mana perbedaannya, dan permainan strategi regulasi dari sensor keuangan. 

Jadi apa itu mixer kripto?

Mixer kripto, juga dikenal sebagai tumbler atau blender, adalah alat atau layanan pencampur transaksi yang dapat digunakan siapa saja untuk mengaburkan sumber dana dompet kripto. Alat-alat ini pertama kali dibuat untuk bitcoin pada tahun 2013 tetapi menjadi alternatif populer untuk koin privasi setelah solusi seperti Tornado Cash membuatnya tersedia untuk berbagai aset kripto.

Ada dua jenis mixer kripto: custodial dan non-custodial. Blender kustodian seperti blender.io adalah entitas sentral yang mengambil alih dana penuh untuk mencampur transaksi. Pengguna membayar biaya untuk layanan dan mempercayai entitas untuk mengembalikan dana mereka setelah transaksi digabungkan.

Blender.io adalah mixer pertama yang disetujui oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS. Itu tidak mendapat perhatian yang sama seperti Tornado Cash karena jatuh di bawah pola sanksi sebelumnya yang dibuat terhadap orang dan badan. Kolektif peretas yang disponsori negara Korea Utara yang dikenal sebagai Lazarus Group dilaporkan menggunakan layanan tersebut setelah a retas melawan Axie Infinity yang mengakibatkan kerugian $620 juta.

Bagaimana mixer kripto non-penahanan seperti Tornado Cash bekerja

Dengan Tornado Cash, pengguna mengirim dana ke alamat kontrak pintar yang secara otomatis menggabungkan setoran dengan jumlah yang sama. Mereka kemudian menggunakan kontrak bukti tanpa pengetahuan untuk membuktikan bahwa mereka memiliki hak untuk menarik jumlah tersebut.

Misalnya, Anda ingin mencampur 11 ETH. Kontrak pintar Tornado Cash mengelompokkan deposit berdasarkan jumlah. Jadi Anda bisa menyetor 10 ETH ke mixer 10 ETH dan 1 ETH ke mixer 1 ETH. Setelah dana dikirim ke setiap blender, kontrak kemudian menggunakan bukti tanpa pengetahuan untuk memverifikasi bahwa Anda mengirim deposit ke masing-masing blender tanpa mengetahui mana yang awalnya milik Anda. Ini pada dasarnya memberi Anda setara dengan slip izin penarikan untuk setiap mixer. 

Jadi jika Anda menggunakan slip izin untuk menarik kedua simpanan, hampir tidak mungkin bagi pengamat luar untuk mengidentifikasi sumber dana yang benar. Mereka akan melihat segudang pilihan potensial.

Alat ini memberikan privasi finansial yang cukup baik dengan memutuskan hubungan antara pengirim dan penerima. Tapi itu tidak sempurna; secara teoritis, intelijen blockchain pihak ketiga dapat menggunakan data luar dan model perilaku dalam upaya untuk menyimpulkan riwayat transaksi mana yang termasuk dalam token di alamat dompet baru Anda. 

Tantangan hukum

Pada 8 Agustus 2022, OFAC menambahkan daftar alamat terkait dengan Tornado Cash ke daftar alamat yang disetujui tempat Blender.io berakhir. Ini sebagai tanggapan atas berita bahwa Grup Lazarus menggunakan alat tersebut untuk mencuci dana curian senilai $455 juta.

OFAC menggunakan pesan dan alasan yang sama seperti yang dilakukan Blender.io, tetapi tidak mengakui perbedaan kustodian utama antara keduanya. Di Analisis lengkap Coin Center, mereka berpendapat bahwa Tornado Cash memiliki dua elemen terpisah: Kelompok anggota pemerintahan yang terdesentralisasi yang mereka sebut "Entitas Tunai Tornado" dan mixer koin kontrak cerdas yang tidak dapat diubah yang mereka sebut "Aplikasi Tunai Tornado." 

Entitas Tunai Tornado tidak dapat memperbarui atau mengubah Aplikasi Tornado Tunai karena pencipta asli menghancurkan kunci admin mereka. Kontrak pintar akan ada selama blockchain Ethereum terus beroperasi. Jadi, meskipun situs web Tornado Cash sedang down, siapa pun dapat membuat front end baru — atau berinteraksi dengan kontrak pintar secara langsung — yang memungkinkan pengguna mengakses mixer yang sama.

Masalahnya adalah OFAC memasukkan alamat kontrak pintar yang tidak dapat diubah ini ke dalam daftar sanksi. Jadi sekarang ada orang Amerika yang tidak bersalah dengan dana yang masih ada di mixer ini. Jika mereka mencoba untuk memindahkan dana, mereka akan melanggar hukum dan dikenakan hukuman. Dan karena aplikasi tersebut bukan entitas, maka aplikasi tersebut tidak memiliki sarana untuk mengajukan permohonan pencabutan sanksi kepada OFAC.

Coin Center lebih lanjut berpendapat bahwa karena Aplikasi Tornado Cash bukan entitas, OFAC tidak mengutip otoritas yang tepat untuk menambahkan alamat kontrak pintar ke daftar sanksi. Ini menandai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan potensi masalah konstitusional. 

Menanggapi pengumuman OFAC, perusahaan setuju untuk menyensor siapa pun yang terhubung ke alamat ini. Aplikasi keuangan terdesentralisasi Aave memblokir setiap pengguna yang memiliki dana Tornado Cash yang dikirimkan kepada mereka di a serangan debu. Dan Lingkaran diikuti oleh membekukan koin stablecoin 75,000 usd milik pengguna Tornado Cash. Podcast Empire Blockworks menjelaskan bagaimana hal itu mungkin terjadi di a Untaian Twitter.

Apa itu koin privasi dan bagaimana perbedaannya?

Koin privasi adalah cryptocurrency yang menggunakan berbagai pendekatan untuk mengaburkan alamat IP, saldo dompet, dan aliran dana dari pandangan publik. Mereka berbeda dari mixer crypto karena mereka membuat privasi finansial lebih sedikit dari fitur dan lebih dari produk. Akibatnya, mereka hanya memberikan privasi untuk transaksi yang dilakukan dalam mata uang tertentu. 

Dua koin privasi paling populer adalah Z-cash dan Monero. Z-cash adalah cryptocurrency yang terutama mengandalkan bukti tanpa pengetahuan untuk melindungi info transaksi. Pada Oktober 2018, Z-cash diumumkan bahwa mereka memperbaiki bug berusia 8 bulan dalam bukti yang dapat memungkinkan inflasi pasokan yang tak terbatas. Karena privasi transaksi, tidak jelas berapa banyak yang sebenarnya meningkat.       

Sejak awal tersandung ini, z-cash tidak pernah kembali ke puncak siklus bull 2017 dan saat ini menempati urutan kedua setelah Monero dalam kapitalisasi pasar koin privasi total. Sementara monero mampu sekali lagi mencapai harga yang sama di pasar 2017, ia gagal menembus harga tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021.  

Monero adalah koin privasi yang menawarkan anonimitas finansial melalui lapisan enkripsi blockchain yang ditingkatkan privasi. Setiap transaksi menggunakan alamat siluman sekali pakai untuk mencegah visibilitas saldo alamat publik. Jadi hanya pengguna dengan kunci pribadi dompet yang dapat memetakan saldonya kembali ke alamat publik. Itu juga menggunakan tanda tangan cincin untuk mengaburkan sumber dana dalam transaksi dengan memasukkan alamat acak dalam tanda tangan verifikasi. 

Tantangan privasi

Protokol Monero ditingkatkan pada 13 Agustus. Sementara versi Monero sebelumnya menawarkan lapisan privasi, ketidakterlacakannya yang lengkap masih bisa diperdebatkan. Pada tahun 2018, kritikus mengklaim bahwa input dalam cincin tanda tangan dapat disimpulkan melalui a proses eliminasi. Dan pada tahun 2021, CipherTracer dilaporkan mematenkan metode yang digunakan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk melacak transaksi. 

Bahkan jika CipherTracer menemukan kerentanan nyata, sejauh mana dampaknya tidak jelas. Mereka tidak mengungkapkan metode atau tingkat keberhasilan mereka. Versi sebelumnya ini masih memberikan tingkat privasi finansial dalam arti memblokir siapa pun yang tidak mau membayar CipherTracer. 

Namun disinsentif ini kurang tahan terhadap sanksi dan sensor negara. Secara teoritis, negara lebih bersedia untuk menghabiskan sumber daya dalam upaya untuk melacak alamat - terutama jika mereka mencurigai adanya hubungan dengan kejahatan, atau di beberapa negara, oposisi politik.

Di Kanada, upaya dilakukan untuk melacak kontribusi keuangan kepada konvoi kebebasan pengemudi truk. Pemerintah berakhir memberikan sanksi kepada 34 dompet kripto sehubungan dengan gerakan itu, dan alamat Monero dimasukkan dalam daftar itu. 

Pengembang Monero berharap pembaruan ini akan menutup potensi kerentanan dengan meningkatkan jumlah transaksi dalam tanda tangan cincin. Namun menanggapi pembaruan tersebut, CipherTracer menyatakan, “Meskipun peningkatan rantai Monero yang akan datang signifikan, dasar-dasar pendekatan kami untuk melacak kemungkinan sumber dana masih akan berlaku setelah percabangan.”

Jika pemutakhiran berhasil menutup pintu belakang ini, ada kekhawatiran bahwa OFAC dapat mengambil tindakan serupa terhadap Monero. dalam sebuah wawancara dengan CoinDesk, seorang kontributor Monero mengatakan bahwa, “saat ini, saya tidak khawatir tentang tindakan hukum segera.”

“Tidak ada insentif keuangan langsung… untuk pengembang, tidak seperti [situasi dengan] pengembang Tornado Cash,” katanya.

Komentar ini tampaknya menyimpulkan bahwa potensi kemampuan pengembang untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan kontrak pintar ini membuatnya bertanggung jawab. Badan kejahatan keuangan Belanda FIOD menangkap pengembang Tornado Cash atas dugaan pencucian uang melalui alat tersebut. Tetapi tidak jelas apakah penangkapan itu untuk upaya spesifiknya untuk mencuci uang atau untuk hubungannya dengan orang lain yang menggunakannya untuk tujuan itu.  

Tantangan adopsi

Meskipun koin privasi teratas seperti monero dan z-cash secara aktif bekerja untuk meningkatkan privasi transaksi, mereka belum melihat tingkat adopsi yang sama seperti blockchain layer-1 terkemuka seperti Ethereum. Banyak pesaing, termasuk Jaringan Rahasia dan Jaringan Oasis, berpendapat bahwa alasan kelambatan ini adalah karena koin privasi tidak menawarkan lapisan dasar privasi yang dapat digunakan untuk membangun Web3. 

Pada tahun 2020, Secret Network adalah blockchain berbasis privasi pertama yang memungkinkan programabilitas kontrak pintar. Ia hidup di ekosistem Cosmos dan bekerja menuju a visi privasi Web3. Ini telah meluncurkan beberapa aplikasi seperti layanan perpesanan terdesentralisasi Surat alternatif, dan pertukaran terdesentralisasi Tukar Sienna. 

Tetapi Secret Network dan para pesaingnya menghadapi tantangan klasik dari sektor yang penuh sesak. Perjalanan mereka masih panjang untuk mengatasi dominasi pasar Monero dan Z-Cash. Ancaman sanksi telah memotivasi banyak di komunitas Z-Cash untuk mengeksplorasi membuat programabilitas kontrak pintar mereka sendiri.  

Masa depan privasi keuangan digital

Pertempuran melawan privasi finansial terasa seperti permainan mendera. Sejauh ini, negara telah mencoba dua alat yang berbeda. Dengan mixer kripto, mereka menggunakan palu sanksi peraturan. Dan untuk koin privasi, mereka mencoba detektif intelijen blockchain. 

Pendekatan mereka mungkin, jika satu metode privasi finansial terlalu populer di kalangan penjahat atau terlalu sulit dilacak, mereka akan menutupnya dengan palu.

Kelompok advokasi seperti Coin Center dapat menanggapi dengan menantang tindakan tersebut di pengadilan, tetapi proses itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Sanksi tersebut kemungkinan besar akan merugikan warga Amerika yang tidak bersalah untuk sementara.

Untuk solusi privasi lainnya, mereka dapat menggunakan penyelidikan untuk melanjutkan pengejaran kucing dan tikus mereka dengan peningkatan pengembang. 

Adopsi pengguna, bagaimanapun, adalah elemen kunci untuk game ini. Karena semakin banyak orang tertarik pada mixer atau koin privasi, peluang untuk melacak transaksi menjadi sangat sulit. Beralih analogi, itu seperti polisi klasik mengejar gang sempit. Jika tersangka mencapai pawai yang ramai, mereka dapat membersihkan debu dan secara halus menyelinap ke kerumunan.

Jika koin privasi, mixer, atau solusi privasi lapisan dasar memperoleh adopsi arus utama, itu bisa memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap penyensoran. Pejabat negara akan berjuang untuk menemukan dukungan politik untuk sanksi atau teknologi yang diperlukan untuk memecahkan langkah-langkah privasi. Dan potensi dampak sanksi Tornado Cash untuk validator Ethereum dapat menarik jutaan orang lagi ke dalam percakapan ini.

---

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.

---