Penggunaan Crypto Mixer Dari Penjahat Cyber ​​Melihat Tinggi Sepanjang Masa: Chainalysis

Serangan pada platform DeFi, pertukaran crypto, dan situs web terkait telah menjadi hal yang konstan dalam beberapa tahun terakhir. Saat menggunakan mixer, pengguna mengumpulkan tokennya dengan milik orang lain, menerimanya kembali setelah diacak dengan aset yang disediakan oleh orang lain, dikurangi biaya yang dibebankan oleh layanan pencampuran.

Ketika berhasil, hasil yang disalahgunakan sering melewati mixer kripto – layanan yang dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul transaksi kripto – sebelum akhirnya berakhir di dompet para pengeksploitasi. Mixing, untungnya, tidak selalu berhasil. Misalnya, jika aktor jahat menyimpan sejumlah besar kripto curian, proporsi dana yang jelas berasal dari mereka memungkinkan pertukaran yang sering mereka lakukan. jejak dana pula.

Mixer Tidak Secara Inheren Buruk untuk Crypto

Penting untuk dicatat bahwa mixer cryptocurrency, secara keseluruhan, sebagian besar dengan salah satu prinsip asli pasar crypto: anonimitas. Banyak orang yang menggunakan mixer hanya menggunakannya dalam upaya untuk menjaga privasi mereka atau untuk menghindari undang-undang di negara asal mereka yang melarang atau menghalangi penggunaan aset mereka sendiri.

Sayangnya, baru-baru ini melaporkan dibuat oleh analis data blockchain di Chainalysis menunjukkan bahwa persentase dana yang berasal dari penjahat dunia maya dan aktor jahat lainnya telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2022, menyusul peningkatan sepanjang tahun 2021.

Volume tertinggi untuk melewati mixer kripto dicapai pada April 2022 – aset digital senilai $51.8 juta, tepatnya. Ini hampir dua kali lipat volume yang tercatat pada April 2021 – meskipun, secara adil, bulan itu menunjukkan sedikit penurunan volume total.

Entitas yang Dikenakan Sanksi Mewakili Bagian Pasar yang Cukup Besar

Entitas yang terkena sanksi adalah sindikat kejahatan dunia maya yang diakui dan diberi sanksi oleh pihak berwenang di seluruh dunia, seperti Hydra Market atau Grup Lazarus Korea Utara, yang diduga sebagai dalang di balik Harmoni eksploitasi jembatan, dan banyak serangan lainnya.

“Lazarus Group adalah sindikat kejahatan dunia maya yang bertanggung jawab atas beberapa peretasan cryptocurrency atas nama pemerintah Korea Utara, dan bersama dengan kelompok terkait tetap sangat aktif hingga hari ini. Sudah pada tahun 2022, peretas yang terkait dengan pemerintah Korea Utara diyakini telah mencuri cryptocurrency senilai lebih dari $ 1 miliar, sebagian besar dari protokol DeFi.”

Pada tahun 2022, persentase dana yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi mencapai 23% dari dana yang melewati layanan pencampuran, hampir dua kali lipat angka pada tahun 2021 – 12%.

Dari jumlah ini, 50.4% terkait dengan Hydra Marketplace – pasar gelap yang berbasis di Rusia menutup pada bulan April oleh otoritas Jerman. 30% lebih lanjut terkait dengan Grup Lazarus, dan 18.8% dengan Blender.io. Sisanya 0.8% terkait dengan berbagai organisasi kejahatan dunia maya skala kecil.

Meskipun mixer mewakili bagian penting dari ekosistem blockchain, membantu memberikan anonimitas bagi pengguna crypto yang mungkin tidak ingin menggunakan koin privasi, popularitas mereka di antara penjahat dunia maya tidak dapat diabaikan. Mereka menghadirkan masalah rumit bagi regulator yang ingin menghentikan kejahatan dunia maya tanpa merugikan pengguna sah yang hanya menikmati privasi yang terkait dengan layanan ini.