Kasus Pencucian Uang Crypto di China Berakhir

Kasus pencucian uang kripto bernilai miliaran dolar di China telah berakhir. Pihak berwenang mengatakan mereka menangkap sekelompok pencuci uang terlarang yang menggunakan total 40 miliar yuan (sekitar $5.6 miliar dalam USD) untuk membeli dana mata uang digital.

China Adalah Pusat Kasus Pencucian Uang Crypto Utama

Penangkapan lebih dari 90 orang yang diduga terlibat dalam kasus baru-baru ini terjadi di daerah Hengyang, yang berpusat di provinsi selatan China, Huna. Sekitar sepuluh situs fisik digerebek oleh polisi dan agen penegak hukum lainnya, yang akhirnya menyita sebanyak 100 perangkat elektronik dan membekukan sekitar 300 juta yuan yang diperkirakan telah dikumpulkan untuk tujuan terlarang. Kampanye seputar penangkapan itu dijuluki "Aksi Seratus Hari."

Polisi mengatakan bahwa mereka yang terlibat menggunakan dana tersebut untuk membeli crypto. Mereka kemudian memperdagangkan crypto dalam USD sebagai sarana untuk menyembunyikan aktivitas mereka dan mencuci uang, yang semuanya dianggap berasal dari perjudian atau penipuan telekomunikasi menurut dokumen hukum seputar kasus tersebut.

Ada beberapa ironi dengan situasi di mana ada masa ketika China dikenal sebagai surga mata uang digital nomor satu di seluruh dunia. Negara ini menyumbang antara 60 dan 70 persen dari operasi pertambangan dunia, meskipun negara tersebut akhirnya menerima kritik dari orang-orang seperti Kevin O'Leary dari ketenaran "Shark Tank", yang menyatakan hampir dua tahun lalu bahwa dia tidak akan membeli lagi BTC atau crypto yang ditambang di China mengingat wilayah tersebut tidak menggunakan metode ekstraksi hijau.

Sebagian besar penambangan kripto China dioperasikan melalui penambangan batu bara atau sumber energi berbasis bahan bakar fosil lainnya, dan sebagai sarana untuk membersihkan, kekayaan negara. ibukota Beijing dikeluarkan baru aturan pada musim panas 2021 yang menyatakan bahwa penambangan kripto tidak akan lagi diizinkan di dalam perbatasan China. Dari sana, semua yang terlibat dalam praktik mengekstraksi unit kripto dari blockchain perlu menutup toko mereka dan mencari industri lain untuk mencari nafkah atau mengepak tas mereka dan meninggalkan kota.

Sejarah Memerangi Industri

Tampaknya banyak dari penambang ini pergi ke tempat-tempat seperti Texas atau Florida, di mana harga energi jauh lebih rendah dan di mana mereka dapat menjalankan bisnis mereka secara terbuka tanpa menanggung risiko dikeluarkan atau dipindahkan secara paksa. Namun, yang lain menolak untuk mendengarkan perintah tersebut dan melanjutkan operasi mereka melalui sarana bawah tanah untuk tetap diam dan tetap anonim. Terlepas dari urutan sebelumnya, China masih menempati peringkat tinggi sebagai salah satu yang teratas wilayah penambangan kripto di Dunia.

Hal-hal tidak cukup berhenti dengan penambangan bitcoin. China kemudian mengeluarkan perintah yang berusaha untuk melarang semua aktivitas kripto umum. Ini berarti tidak ada lagi perdagangan, tidak ada lagi membeli, tidak ada.

Tags: Cina, kripto, Pencucian uang