Pencucian Uang Kripto Mencapai $22.2 Miliar pada tahun 2023, Dengan Bursa Terpusat Masih Menjadi Tujuan Utama – Tidak Dirantai

Data baru dari Chainalysis menunjukkan bahwa uang yang dikirim dari alamat terlarang turun 30% dari tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2023, alamat terlarang yang terkait dengan pencucian uang mengirimkan mata uang kripto senilai $22.2 miliar ke layanan yang dapat diubah menjadi uang tunai, turun 30% dari $31.5 miliar yang dikirim pada tahun sebelumnya, menurut a laporan baru dari platform data blockchain Chainalysis. 

Pelaku jahat yang menerima mata uang kripto melalui tindakan kriminal menggunakan taktik pencucian uang untuk memindahkan dana ke layanan untuk menyembunyikan asal dana dan mengubah kripto menjadi uang tunai. Analisis pencucian uang on-chain Chainalysis berfokus pada dua jenis layanan dan entitas: layanan perantara dan dompet, yang mencakup dompet pribadi, mixer, dan protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi); dan layanan fiat off-ramping, yang sebagian besar terdiri dari pertukaran terpusat tetapi juga mencakup pertukaran peer-to-peer dan layanan perjudian.  

Meskipun jumlah keseluruhan dana terlarang yang masuk ke layanan telah menyusut, bursa terpusat tetap menjadi tujuan utama aktivitas tersebut, meskipun bursa tersebut memiliki kemampuan unik untuk membekukan dana mencurigakan. Jumlah dana terlarang yang masuk ke protokol DeFi telah meningkat karena pertumbuhan DeFi secara keseluruhan, meskipun Chainalysis mencatat bahwa transparansi yang melekat menjadikan DeFi pilihan yang buruk untuk menyembunyikan pergerakan dana. 

Chainalysis juga mencatat bahwa penurunan pencucian uang kripto dari tahun ke tahun sebagian disebabkan oleh penurunan volume transaksi secara keseluruhan seiring berlanjutnya musim dingin kripto. Namun, aktivitas pencucian uang turun hampir 30% dibandingkan dengan penurunan 15% dalam volume transaksi kripto secara keseluruhan.