Operator Crypto Ponzi mengantongi hukuman penjara tujuh tahun setelah pencurian $ 100 juta

TL; DR Kerusakan

• Operator Crypto Ponzi divonis penjara selama tujuh tahun.
• Qin menipu investor sedangkan dia menggunakan investasi klien untuk mendanai gaya hidupnya yang mewah.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menghukum Stefan Qin, seorang operator crypto Ponzi hingga 90 bulan penjara setelah dinyatakan bersalah karena menipu investor yang tidak menaruh curiga hingga $ 100 juta.

Qin, seorang warga negara Australia, mengoperasikan dua dana investasi cryptocurrency (Virgil Sigma dan VQR) dengan kedua perusahaan yang berkantor pusat di New York. Kedua perusahaan menjalankan crypto Ponzi saat mereka mengumpulkan uang dari investor dan mempertaruhkan strategi perdagangan arbitrase.

Dia menyebut-nyebut perusahaan sebagai “netral pasar,” yang berarti bahwa volatilitas pasar digital tidak membuat klien mereka menghadapi risiko apa pun.

per rilis oleh DOJ, salah satu perusahaan, Virgil Sigma, hanya gagal untuk tidak menghasilkan keuntungan dalam satu bulan sejak mulai beroperasi pada Maret 2017.

Terpidana yang terus berhubungan dekat dengan kliennya menggunakannya sebagai strategi sesumbar dan selalu menggembar-gemborkan keberhasilan dana investasinya. Operasinya sangat bersih hingga mencapai halaman Wall Street Journal setelah Virgil Sigma menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 500% pada tahun 2017.

Namun, penyamarannya terbongkar setelah investor akhirnya menemukan bahwa strateginya tidak lebih dari cara terselubung baginya untuk menggelapkan dan melakukan investasi tidak sah dengan dana klien.

Qin menggunakan investasi klien untuk mendanai gaya hidupnya yang mahal, seperti menyewa apartemen penthouse mewah di New York dan makan makanan mahal. Dia juga menggunakan sebagian besar modal investor untuk membuat alokasi di entitas lain yang tidak terkait dengan cryptocurrency.

Terlepas dari hukuman penjara tujuh tahun, DOJ juga memerintahkan agar dana investasinya dihentikan dan dia akan kehilangan hampir $55 juta dari dana yang dicuri.

Operator Ponzi crypto lainnya mengantongi hukuman penjara 15 tahun

Kasus investasi crypto Ponzi telah menjadi lazim baru-baru ini, dengan DOJ harus menyelesaikan banyak kasus baru-baru ini.

Operator Ponzi crypto lain yang baru saja dihukum adalah Roger Nils-Jonas Karlsson, yang tinggal di Swedia. Dia dikirim ke penjara selama 15 tahun setelah memikat lebih dari 3,500 orang ke dalam penipuan Bitcoin skema investasi.

Dia meyakinkan investor bahwa investasi crypto mereka ada di tangan yang aman. Namun, ia menggunakan dana itu untuk memperkaya dirinya sendiri dan untuk mendapatkan resor di Thailand, kondominium mewah, dan bahkan kuda pacuan. Hukumannya dikurangi setelah dia mengajukan tuntutan yang ditujukan kepadanya.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81