Penipuan Crypto Mendapat Traksi di 2021: Investor Kehilangan Sekitar $ 80 Juta Karena Penipu

Karena penggunaan cryptocurrency menjadi arus utama secara global terutama di era pandemi Covid-19 ini, para scammer menganggapnya sebagai cara termudah untuk menghasilkan uang gratis. Penipu telah berhasil mencuri lebih dari $ 80 juta dari investor cryptocurrency hanya dalam 6 bulan.

Fakta tersebut dilaporkan oleh Federal Trade Commission (FTC), sebuah badan yang bertanggung jawab atas penerapan undang-undang antimonopoli sipil AS dan promosi perlindungan konsumen. Penipuan aset kripto mencapai rekor baru mereka pada Q1 tahun 2021.

Antara Oktober 2020 hingga Maret 2021, terjadi peningkatan besar-besaran dalam aktivitas penipuan dan penipuan terkait cryptocurrency dari seluruh penjuru dunia. Dari kuartal keempat (Q4) tahun 2020 hingga Q1 tahun 2021, lebih dari 7,000 pelanggan melaporkan kasus penipuan ke FTC. Angka ini terlalu tinggi dibandingkan dengan yang dilaporkan ke agensi yang sama antara Q4 tahun 2019 dan Q1 tahun 2020.

Penipuan Cryptocurrency meningkat 1000%

Selama periode itu, agensi menerima 570 laporan terkait penipuan cryptocurrency yang total kerugiannya sekitar $ 7.5 juta. Ini berarti bahwa kasus yang dilaporkan telah berlipat ganda lebih dari 12 kali lipat dan kerugiannya meningkat hingga hampir 1000%.

Penipuan aset kripto semakin menyita perhatian media tahun ini dan sesuai laporan oleh CipherTrace, penjahat cryptocurrency berhasil mencuci sekitar $ 432 juta pada akhir April 2021 dan sekitar 56% dari uang yang dicuci dikaitkan dengan keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Ketika sepanjang tahun 2020 hanya mencatat kerugian $ 1.9 miliar yang terkait dengan penipuan kripto (penipuan yang disebabkan oleh virus dan malware, DeFi menunda serangan, ICO palsu, penipuan token yang tidak dapat dipertukarkan, pompa dan pembuangan altcoin, dll.) Turun dari rekor $ 4.5 miliar terdaftar di seluruh 2019, masyarakat mengira bahwa penipuan telah berkurang tetapi yang mengejutkan, ini tampaknya tidak akan berkurang atau segera berakhir.

Waspadalah terhadap penipuan giveaway

Regulator juga mengungkapkan bahwa peniru CEO Tesla Elon Musk sendiri berhasil melarikan diri dengan lebih dari $ 2 juta dalam penipuan cryptocurrency dari investor, terutama dari penipuan giveaway. Musk dikenal sebagai salah satu pendukung cryptocurrency terbesar seperti Bitcoin (BTC) dan Dogecoin (DOGE), jadi itulah mengapa peniru menggunakan identitasnya untuk menipu investor.

Para penipu ini cenderung menyamar sebagai Musk dan berjanji untuk menggandakan atau melipatgandakan atau bahkan melipatgandakan cryptocurrency yang dikirim oleh investor lebih jauh. Penipu ini cenderung aktif ketika harga cryptocurrency sedang menikmati kenaikan. Misalnya, bulan Maret adalah ketika BTC / USD rata-rata diperdagangkan sekitar $ 55k, dan seluruh kapitalisasi pasar kripto lebih dari 2.53 triliun. 

Jadi, setiap kali ada kenaikan harga di pasar, pelanggan selalu takut ketinggalan (FOMO) sehingga menjadi lebih rentan terhadap penipuan giveaway.

Sumber: https://coinidol.com/investors-lost-80-million/