Penipuan Crypto turun 65% setelah noobs mudah tertipu keluar dari pasar: Chainalysis

Lebih sedikit orang yang menjadi korban penipuan cryptocurrency pada tahun 2022 sejauh ini karena penurunan harga aset dan keluarnya pengguna crypto yang tidak berpengalaman dari pasar, sebuah laporan kejahatan crypto baru mengungkapkan. 

Menurut laporan 16 Agustus dari Chainalysis, total pendapatan crypto scam tahun-to-date saat ini duduk pada $1.6 miliar, setara dengan penurunan 65% dari periode tahun sebelumnya, yang tampaknya terkait dengan penurunan harga mata uang kripto.

“Sejak Januari 2022, pendapatan scam telah turun kurang lebih sejalan dengan harga Bitcoin. […] bukan hanya pendapatan scam yang turun — jumlah kumulatif transfer individu ke scam sejauh ini pada tahun 2022 adalah yang terendah dalam empat tahun terakhir.”

Pemimpin Riset Cybercrimes Chainalysis Eric Jardine, penulis laporan, menjelaskan bahwa investor kripto lebih cenderung jatuh ke penipuan selama pasar bull ketika peluang investasi dan pengembalian yang besar paling menarik bagi korban.

Jardine juga berhipotesis bahwa pasar bull juga biasanya melihat prevalensi yang lebih tinggi dari pengguna crypto baru yang tidak berpengalaman, yang lebih cenderung menjadi korban penipuan.

Peneliti mengatakan hasilnya juga miring karena PlusToken yang relatif besar dan penipuan Finiko pada tahun 2021 yang menghasilkan total pendapatan penipuan sebesar $3.5 miliar.

Sebaliknya, Jardine mencatat penipuan terbesar tahun 2022 sejauh ini hanya menghasilkan $ 273, dan terkait dengan platform investasi ganja JuicyFields.io, yang dilaporkan telah mengunci investor dari akun mereka pada layanan "e-growing" yang berfokus pada ganja.

Retas dan dana curian

Sementara pendapatan scam telah turun pada tahun ini, Jardine mencatat bahwa peretasan berbasis crypto telah melawan tren, meningkat 58.3% hingga Juli 2022 menjadi $1.9 miliar, angka yang tidak termasuk $ 190 juta Retas jembatan Nomad yang dimulai pada 1 Agustus.

Jardine mengatakan bahwa peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh munculnya aplikasi DeFi yang meroket pada tahun 2021:

“Protokol DeFi adalah rentan secara unik hingga peretasan, karena kode sumber terbukanya dapat dipelajari oleh penjahat dunia maya yang mencari eksploitasi.”

Tetapi Jardine menambahkan bahwa itu tidak semuanya buruk, karena bahasa pemrograman kontrak pintar seperti Solidity relatif baru dan eksploitasi ini dapat "membantu keamanan karena memungkinkan untuk mengaudit kode."

Laporan tersebut juga mencatat bahwa konsentrasi besar peretas ini berasal dari unit peretasan elit Korea Utara seperti Lazarus Group, dengan sekitar setengah dari crypto yang dicuri dalam peretasan berasal dari kelompok ini saja.

Jardine juga mencatat bahwa pendapatan pasar darknet turun 43% sejauh ini pada tahun 2022, terutama karena penegakan hukum Jerman ditutup Server darknet Hydra Marketplace Rusia pada 5 April.

Pasar darknet adalah pasar gelap web gelap yang menawarkan barang dan layanan terlarang untuk dijual, sering kali menggunakan mata uang kripto sebagai metode pembayaran.