Analisis Regulasi dan Legislatif Cryptocurrency #10
Analisis Regulasi dan Legislatif โ GLOBAL
Transparency International menerbitkan laporan tentang penggunaan crypto secara ilegal
Pada tanggal 3 Mei, Helpdesk U4 Transparency International menerbitkan a melaporkan tentang penggunaan ilegal cryptocurrency. Beberapa poin utama yang disorot dalam laporan tersebut: CryptocurrencyCryptocurrency (atau mata uang kripto) adalah aset digital des ... More tidak hanya terbatas pada kejahatan dunia maya tetapi digunakan untuk semua jenis kejahatan yang melibatkan transmisi nilai moneter; Volatilitas tinggi dalam nilai kripto merupakan kendala yang terkait dengan penggunaan jangka panjang mata uang kripto di pidanaPidana adalah orang atau kelompok yang telah dipidanaโฆ More kegiatan; Badan pembangunan internasional dapat mengurangi penggunaan cryptocurrency secara kriminal melalui koordinasi pengembangan kerangka peraturan; meskipun penggunaan mata uang kripto dalam kegiatan kriminal semakin meningkat, ia masih merupakan bagian terbatas dari ekonomi kriminal dibandingkan dengan uang tunai.
Helpdesk anti-korupsi U4 adalah layanan penelitian gratis khusus untuk staf dari lembaga mitra U4: GIZ/BMZ (Jerman), Global Affairs Canada, Kementerian Luar Negeri Finlandia, Danida (Denmark), Sida (Swedia), SDC (Swiss ), Norad (Norwegia), UK Aid/FCDO. Layanan ini merupakan kerjasama antara U4 dan Transparency International (TI) di Berlin, Jerman. Peneliti di TI menjalankan helpdesk.
Menteri Keuangan G7 dan Gubernur Bank Sentral membahas crypto di Niigata, Jepang
Pada tanggal 13 Mei, Menteri Keuangan G7 dan Gubernur Bank Sentral, bertemu di Niigata, Jepang, bergabung dengan Kepala Dana Moneter Internasional (IMF), Grup Bank Dunia, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dan Dewan Stabilitas Keuangan (FSB). Bersamaan dengan topik lain, mereka membahas โDigitalisasi Keuangan,โ yang menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan pertimbangan kebijakan tentang uang digital untuk memanfaatkan manfaat inovasi dalam pembayaran dan inklusi keuangan, sambil mengatasi potensi risiko terhadap stabilitas, ketahanan, dan integritas sistem moneter dan keuangan. Dalam konteks ini, Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) dapat memainkan peran penting. G7 mendukung upaya FSB untuk mempromosikan implementasi rekomendasi yang konsisten, efektif dan tepat waktu secara global untuk menghindari arbitrase peraturan serta pekerjaan tindak lanjut FSB pada Keuangan Terdesentralisasi (DeFi)DeFi adalah singkatan dari Decentralized Finance. DeFi dimaksudkan untuk menghapusโฆ More. G7 juga mendukung upaya Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATFGugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) adalah lembaga keuangan globalโฆ More) tentang percepatan penerapan standar FATF secara global, termasuk โAturan Perjalananโ. Sebelumnya pada bulan April, IMF menerbitkan sebuah laporan tentang pengembangan kapasitas CBDC, merinci strateginya untuk mendukung dan memberi nasihat kepada negara-negara yang mengeksplorasi CBDC dan keputusan untuk meluncurkan Buku Pegangan CBDC sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dan pakar bank sentral.
IOSCO mengeluarkan konsultasi untuk menetapkan standar regulasi crypto global
Dalam sebuah prakarsa besar, pada tanggal 23 Mei, International Organization of Securities Commissions (IOSCO) mengeluarkan a konsultasi, dengan rekomendasi mendetail untuk yurisdiksi di seluruh dunia tentang cara mengatur kripto. Rekomendasi tersebut mencakup enam bidang utama: Konflik kepentingan yang timbul dari integrasi vertikal kegiatan dan fungsi; Manipulasi pasar, perdagangan orang dalam dan penipuan; Risiko lintas batas dan kerja sama regulasi; Penahanan dan perlindungan aset klien; Risiko operasional dan teknologi; Akses ritel, kesesuaian, dan distribusi. Komentar pada makalah konsultasi harus dikirim ke IOSCO paling lambat 31 Juli.
IMF mengeluarkan publikasi tentang Pajak Stablecoin
Dana Moneter Internasional (IMF) diterbitkan sebuah dokumen dalam โCatatan Fintechโ tentang pajak stablecoin yang disiapkan oleh Christophe Waerzeggers, Irving Aw dan Jess Cheng. Fintech Notes secara khusus mempertimbangkan tantangan yang dihadapi sistem hukum perpajakan untuk mencapai netralitas dalam mengenakan pajak transaksi dalam satu jenis aset kripto tertentu: stablecoin. Netralitas sangat penting dalam desain undang-undang perpajakan untuk menghindari distorsi ekonomi oleh pertimbangan pajak.
Analisis Regulasi dan Legislatif โ GNB (Amerika Serikat & Kanada)
First Republic Bank adalah lembaga keuangan terbaru yang mengalami tekanan
Pada tanggal 1 Mei, FDIC mengumumkan bahwa First Republic Bank (FRB) yang berbasis di San Francisco, ditutup oleh Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California (DFPI), yang menunjuk Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sebagai penerima. Mengikuti proses penawaran kompetitif yang melibatkan beberapa bank, JP Morgan Chase (JPMC) mengumumkan bahwa ia memperoleh sebagian besar aset dan menanggung simpanan dan kewajiban FRB tertentu lainnya. Sebagai bagian dari kesepakatan, FDIC akan memberikan perjanjian pembagian kerugian yang mencakup pinjaman hipotek perumahan keluarga tunggal yang diperoleh dan pinjaman komersial; kesepakatan pembiayaan berjangka suku bunga tetap 50 tahun senilai $5 miliar untuk menutup celah dalam simpanan yang hilang; dan mendapatkan batas setoran 10% untuk bank AS mana pun dibebaskan. Pada 13 April, FRB memiliki total aset $229 miliar dan total simpanan $103 miliar, sementara harga sahamnya kehilangan 97% dari nilainya, dari $122 pada 1 Maret, menjadi $3 pada 27 April.
FBI mengganggu sembilan pertukaran mata uang virtual yang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas kriminal
Pada tanggal 1 Mei, FBI mengumumkan bahwa Kantor Lapangan Detroit, dengan bantuan dari Tim Respons Mata Uang Virtual (VCRT), Departemen Polisi Dunia Maya dan Departemen Investigasi Utama Kepolisian Nasional Ukraina, dan Kantor Kejaksaan Agung Ukraina, menyita sembilan domain pertukaran mata uang virtual layananLayanan umum, termasuk organisasi nirlaba, forum, dan beritaโฆ More: 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro, dan owl.gold. Nama domain ini menawarkan anonim, non-KYC pertukaran kriptocurrencyPertukaran cryptocurrency adalah bisnis yang memungkinkan pelangganโฆ More layanan kepada pengunjung situs web dan diduga memberikan bantuan kepada penjahat dunia maya.
Pertukaran Poloniex diselesaikan dengan OFAC atas pelanggaran sanksi, membayar $7,6 juta
Pada tanggal 1 Mei, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengumumkan penyelesaian dengan Poloniex, LLC. Poloniex setuju untuk mengirimkan sekitar $7,6 juta untuk menyelesaikan potensi pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran nyata sanksi terhadap Krimea, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah, antara Januari 2014 dan November 2019. Poloniex mengizinkan pelanggan yang berlokasi di yurisdiksi yang terkena sanksi untuk terlibat dalam online transaksi terkait aset digital, meskipun memiliki alasan untuk mengetahui lokasinya berdasarkan informasi Kenali Pelanggan Anda dan protokol internet alamatDalam konteks cryptocurrency, sebuah alamat adalah kโฆ More Data.
NYDFS memerintahkan bitFlyer USA untuk membayar $1,2 juta untuk kekurangan kepatuhan
Pada tanggal 1 Mei, Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (NYDFS) mengeluarkan a perintah persetujuan terhadap bitFlyer USA, atas kekurangan kepatuhan dalam mempertahankan program keamanan siber yang efektif dan karena tidak menyesuaikan kebijakan dan prosedur bitFlyer USA dengan kebutuhan dan risiko perusahaan. NYDFS memerintahkan bitFlyer USA untuk membayar denda sebesar $1,2 juta, tidak lebih dari sepuluh hari setelah tanggal efektif perintah persetujuan ini.
FDIC merilis laporan yang merinci pengawasan bekas Bank Tanda Tangan
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dirilis Pengawasan FDIC terhadap Bank Tanda Tangan. Ini ulasan internal mengevaluasi pengawasan agensi terhadap Bank Tanda Tangan dari 2017 hingga kegagalannya pada Maret 2023. Analisis terperinci menyoroti bahwa penyebab utama kegagalan Bank Tanda Tangan adalah ilikuiditas, yang dipicu oleh efek penularan setelah likuidasi sendiri yang diumumkan dari Silvergate Bank, dan kegagalan Silicon Valley Bank pada Maret 2023, setelah keduanya mengalami deposit run. Namun, laporan tersebut menyoroti manajemen Signature yang buruk sebagai akar penyebab kegagalannya, menyoroti pengejarannya untuk pertumbuhan yang cepat dan tidak terkendali tanpa mengembangkan praktik dan kontrol manajemen risiko yang memadai. Mengenai pengawasan FDIC terhadap Bank Tanda Tangan, laporan tersebut menemukan bahwa โFDIC melakukan sejumlah tinjauan yang ditargetkan dan pemantauan berkelanjutan, menerbitkan Surat Pengawasan dan laporan pemeriksaan tahunan (ROE), dan membuat sejumlah SR untuk mengatasi masalah pengawasan. Dalam retrospeksi, FDIC dapat meningkatkan tindakan pengawasan lebih cepat, sesuai dengan konsep pengawasan ke depan Divisi Pengawasan Manajemen Risiko (RMS). Selain itu, produk kerja pemeriksaan bisa lebih tepat waktu dan komunikasi dengan dewan dan manajemen [Signature Bank] bisa lebih efektif.โ
Ketua SEC Gensler merilis video tentang undang-undang yang mengatur sekuritas
Ketua Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC), Gary Gensler dibebaskan video tentang hukum yang mengatur surat berharga. Menurut apa yang dikenal sebagai "tes Howey", sebuah transaksi memenuhi syarat sebagai sekuritas dan karenanya termasuk dalam persyaratan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) jika memenuhi empat kriteria berikut: Merupakan investasi dana; secara umum perusahaanSebuah perusahaan atau bisnis More; dengan harapan keuntungan; diperoleh dari usaha orang lain. Sebelumnya pada bulan April, selama hampir lima jam Sidang Kongres sebelum Dewan Jasa Keuangan Komite, Ketua Gensler menolak untuk mengatakan apakah eter (ETH)Ether (ETH) adalah mata uang kripto asli dari blok Ethereumโฆ More, mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, adalah sekuritas, mungkin karena semuanya bergantung pada fakta dan keadaan khusus agar kontrak investasi dianggap sebagai sekuritas.
Florida, North Carolina, dan Texas mengesahkan RUU yang melarang CBDC
North Carolina House Bill 690 awalnya diperkenalkan pada awal April, dengan judul โTidak Ada Pembayaran Cryptocurrency ke Negaraโ melarang pembayaran menggunakan mata uang digital bank sentral (CBDC) dan melarang Federal Reserve menggunakan negara bagian untuk pengujian percontohan CBDC. RUU diubah untuk fokus pada mata uang digital yang dikeluarkan oleh Federal Reserve AS dalam edisi yang diajukan Mei 2 RUU tersebut sekarang akan dibawa ke Senat negara bagian, yang tampaknya merupakan dorongan legislatif yang meningkat terhadap CBDC. Sebelumnya pada bulan Maret Gubernur Florida Ron DeSantis undang-undang yang diumumkan untuk melarang penggunaan CBDC yang diadopsi (dan dikendalikan) secara federal atau asing sebagai uang, sementara pada bulan Mei, DPR meloloskan RUU Senat Bill 7054: Mata Uang Digital Bank Sentral. Demikian pula, negara bagian Texas memperkenalkan a tagihan untuk melarang penggunaan mata uang digital bank sentral (CBDC) di dalam negara bagian, mengklaim peningkatan pengawasan pemerintah dan pertimbangan privasi.
Mantan manajer OpenSea dinyatakan bersalah terlebih dahulu NFTToken Non-Fungible (NFT) adalah token yang unik dalamโฆ More penuntutan perdagangan orang dalam
Nathaniel Chastain, mantan manajer di OpenSea, pasar online terbesar untuk pembelian dan penjualan Non-Fungible Tokens (NFTs), didakwa pada Juni 2022, atas penipuan dan pencucian uang oleh Departemen Kehakiman. Seperti yang dijelaskan di dokumen legal, sebagai bagian dari pekerjaannya, Chastain bertanggung jawab untuk memilih NFT untuk ditampilkan di beranda OpenSea, dan memanfaatkan pengetahuan lanjutannya untuk keuntungan finansial pribadinya. Chastain dinyatakan bersalah atas penipuan kawat dan pencucian uang pada 3 Mei dan diduga menghasilkan lebih dari $55,000 dengan menggunakan informasi orang dalam dan rahasia untuk membeli lusinan NFT sebelum ditampilkan di beranda OpenSea. Kasus ini dianggap sebagai penuntutan perdagangan orang dalam NFT pertama, dengan implikasi luas bagi industri NFT. Kasusnya adalah USA v. Chastain, nomor kasus 1:22-cr-00305, di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York.
Gedung Putih mengumumkan strategi nasional teknologi kritis dan berkembang
Pada tanggal 4 Mei, Gedung Putih merilis a dokumen strategi berfokus pada penyusunan standar untuk Critical and Emerging Technologies (CET). Standar adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan teknologi yang secara rutin diandalkan oleh orang Amerika aman secara universal dan dapat dioperasikan. Amerika Serikat akan memprioritaskan upaya pengembangan standar untuk subset CET, termasuk, antara lain, Infrastruktur Identitas Digital dan Teknologi Ledger Terdistribusi. Ada juga aplikasi khusus CET yang telah ditentukan oleh departemen dan lembaga tertentu akan berdampak pada ekonomi global dan keamanan nasional kita. Amerika Serikat akan memfokuskan kegiatan pengembangan standar dan penjangkauan pada aplikasi ini, yang meliputi Cybersecurity, Privasi, dan lainnya.
SEC menuntut CEO dan anak perusahaan Coinme atas penipuan sekuritas
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengumumkan menyelesaikan tuntutan terhadap perusahaan yang berbasis di Seattle, Coinme Inc., anak perusahaannya Up, Global SEZC, dan Chief Executive Officer kedua entitas, Neil Bergquist, karena melakukan penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar dalam bentuk aset kripto yang disebut โUpToken.โ Tuduhan terhadap Bergquist dan Up Global juga termasuk membuat pernyataan palsu dan menyesatkan mengenai permintaan UpToken dan jumlah yang dinaikkan dalam penawaran. Up Global setuju untuk membayar denda $3,520,000, yang menjadi tanggung jawab Coinme secara bersama-dan-beberapa. Coinme juga setuju untuk membayar denda terpisah sebesar $250,000 dan Bergquist setuju untuk membayar denda sebesar $150,000. Perintah SEC juga melarang Bergquist bertindak sebagai pejabat atau direktur perusahaan publik untuk jangka waktu 3 tahun.
Jaksa Agung NY mengumumkan undang-undang penting untuk memperketat peraturan kripto
Pada 5 Mei, Jaksa Agung New York Letitia James mengumumkan undang-undang tengara untuk memperketat peraturan pada industri cryptocurrency untuk melindungi investor, konsumen, dan ekonomi yang lebih luas. RUU program Jaksa Agung James, yang menyatakan untuk mengusulkan seperangkat peraturan terkuat dan terlengkap tentang cryptocurrency di negara ini, akan meningkatkan transparansi (membutuhkan audit publik independen), menghilangkan konflik kepentingan (yaitu individu dari memiliki perusahaan yang sama), dan memaksakan langkah-langkah yang masuk akal untuk melindungi investor, konsisten dengan peraturan yang dikenakan pada layanan keuangan lainnya.
Bittrex mengajukan kebangkrutan dengan utang lebih dari $500 juta
Memiliki sebelumnya mengumumkan bahwa Bittrex US akan menghentikan semua operasinya di AS mulai 30 Aprilth, mengklaim ketidakpastian peraturan yang berkelanjutan, pada 8 Mei, Bittrex, Inc. dan beberapa afiliasinya (Desolation Holdings LLC, Bittrex Malta Holdings Ltd., Bittrex Malta Ltd.), masing-masing mengajukan untuk petisi sukarela untuk keringanan berdasarkan Bab 11 dari Kode Kebangkrutan AS di Delaware, dengan utang lebih dari $500 juta. Sebelumnya pada bulan April, Securities and Exchange Commission (SEC) dibebankan platform perdagangan aset kripto Bittrex, Inc. dan salah satu pendiri dan mantan CEO-nya William Shihara untuk mengoperasikan bursa efek, pialang, dan agen kliring nasional yang tidak terdaftar. SEC juga menuntut afiliasi asing Bittrex, Inc., Bittrex Global GmbH, karena gagal mendaftar sebagai bursa sekuritas nasional sehubungan dengan pengoperasian buku pesanan tunggal bersama dengan Bittrex.
Maraton Bitcoin Istilah "Bitcoin" dapat merujuk ke Bitcoin jaringan, ... More Buruh tambangPenambang adalah individu atau organisasi yang โmenambangโ cryptoโฆ More menerima panggilan pengadilan SEC baru
Marathon Digital, perusahaan penambangan Bitcoin yang berbasis di AS berada di bawah pengawasan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Dalam triwulanannya melaporkan diajukan 10 Mei, khususnya di bawah catatan 12 berjudul โProsiding Hukum,โ Marathon menyatakan bahwa โSelama kuartal yang berakhir pada 30 September 2021, Perusahaan dan beberapa eksekutifnya menerima panggilan pengadilan untuk membuat dokumen dan komunikasi terkait fasilitas pusat data Hardin, Montana yang dijelaskan dalam Formulir 8-K kami tertanggal 13 Oktober 2020. Perusahaan menerima tambahan somasi dari SEC pada tanggal 10 April 2023, terkait dengan, antara lain, transaksi dengan pihak berelasi. Kami memahami bahwa SEC mungkin sedang menyelidiki apakah mungkin telah terjadi pelanggaran undang-undang sekuritas federal atau tidak. Kami bekerja sama dengan SECโ.
Binance keluar dari Kanada dengan alasan ketidakpastian peraturan
Pada 13 Mei, Binance mengumumkan itu meninggalkan Kanada, mengklaim ketidakpastian peraturan dan aturan baru yang lebih ketat yang diperkenalkan pada bulan Februari oleh Administrator Sekuritas Kanada (CSA) yang melarang warga Kanada untuk memperdagangkan aset kripto yang dianggap sebagai sekuritas atau turunannya dan mengharuskan pertukaran kripto untuk mengajukan persyaratan prapendaftaran baru. Binance telah menginstruksikan pengguna Kanada untuk menutup posisi mereka paling lambat 30 September 2023.
Pasar P2P Paxful melanjutkan operasi setelah menangguhkan operasi pada bulan April
Paxful yang berbasis di AS mengumumkan bahwa marketplace Paxful telah kembali online. Satu bulan sebelumnya, pada bulan April pendiri dan CEO Paxful, Ray Youssef mengumumkan penangguhan pasar, mengutip kepergian staf dan tantangan peraturan, mengatakan mereka tidak yakin apakah mereka akan kembali.
Presiden Biden mengusulkan 30% Pajak Pertambangan Aset Digital (DAME).
Presiden Biden diusulkan Cukai Penambangan Aset Digital (DAME) pajak 30% baru untuk cryptominers dalam anggaran tahun ini. Pajak baru yang diusulkan ini menyatakan untuk mengatasi "biaya ekonomi dan lingkungan dari praktik saat ini untuk menambang aset kripto". Siaran pers Gedung Putih mempertimbangkan konsumsi energi cryptominer yang tinggi (terkait dengan intensif komputasi Bitcoin Bukti KerjaProof of Work (Pow) adalah model konsensus dalam teknologi blockchainโฆ More konsensusKonsensus adalah mekanisme untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan ... More mekanisme yang digunakan dalam pertambangan), karena memiliki limpahan negatif pada lingkungan, kualitas hidup, dan jaringan listrik di mana perusahaan-perusahaan ini berlokasi di seluruh negeri. Saat membandingkan skala konsumsi daya yang terkait dengan 34 operasi penambangan kripto terbesar di AS, ditemukan serupa dengan yang digunakan untuk menyalakan semua komputer rumah atau penerangan rumah di negara itu.
SEC menganggap Filecoin Trust Grayscales sebagai keamanan dan meminta mereka untuk menarik aplikasi mereka untuk produk kepercayaan
Pada 17 Mei, Grayscale Investments, dinyatakan sebagai pengelola aset mata uang digital terbesar di dunia dan sponsor dari Grayscale Filecoin Trust (FIL) mengumumkan bahwa telah menerima surat komentar dari staf SEC yang menyatakan pandangannya bahwa aset dasar Trust, FIL, memenuhi definisi sekuritas di bawah undang-undang sekuritas federal dan oleh karena itu Trust tampaknya memenuhi definisi perusahaan investasi di bawah Perusahaan Investasi Act of 1940. Staf SEC meminta agar Grayscale segera mencabut pernyataan pendaftaran. Grayscale tidak percaya bahwa FIL adalah keamanan di bawah undang-undang sekuritas federal dan bermaksud untuk segera menanggapi staf SEC. Namun Grayscale tidak dapat memprediksi apakah staf SEC akan terbujuk dengan penjelasannya. Grayscale Filecoin Trust hanya dan secara pasif berinvestasi di Filecoin (FIL), jaringan penyimpanan dan distribusi terdesentralisasi yang bertujuan untuk menghubungkan pelanggan dan penyedia penyimpanan data dari seluruh dunia untuk mencapai pasar yang efisien dan kuat untuk kebutuhan penyimpanan data. FIL digunakan sebagai media pertukaran dan sebagai jaminan pada jaringan Filecoin. Untuk menambah kapasitas penyimpanan, penambang harus mengunci FIL sebagai jaminan. Karena permintaan penyimpanan di jaringan meningkat, permintaan FIL juga meningkat. Investor dapat menganggap FIL โโsebagai medali taksi โ nilai medali taksi sebanding dengan jumlah uang yang dapat diperoleh pengemudi dalam setahun. Seiring dengan meningkatnya peluang pendapatan di jaringan Filecoin, demikian pula permintaan untuk FIL. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan di kertas putih di sini.
Analisis Peraturan dan Legislatif โ EMEA
Europol menghapus pasar web gelap ilegal "Pasar Monopoli"
Badan Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa (Europol) mengumumkan bahwa mereka menyita pasar web gelap ilegal "Pasar Monopoli", sebagai hasil dari operasi internasional yang melibatkan sembilan negara. Operasi ini, dengan nama sandi โSpectorโ, berhasil menangkap 288 tersangka yang terlibat dalam pembelian atau penjualan narkoba di web gelap. Lebih dari EUR 50.8 juta (USD 53.4 juta) dalam bentuk tunai dan mata uang virtual, 850 kg narkoba (amfetamin, kokain, MDMA, LSD, pil ekstasi), dan 117 senjata api disita. Pihak berwenang dari Austria, Prancis, Jerman, Belanda, Polandia, Brasil, Swiss, Inggris Raya, dan Amerika Serikat ikut serta dalam operasi ini.
FCA Inggris terus menindak crypto-ATM yang tidak terdaftar
Pada tanggal 5 Mei, Financial Conduct Authority (FCA) Inggris mengumumkan bahwa sebagai bagian dari penumpasan berkelanjutan, ia telah menggunakan kekuatannya untuk memeriksa situs di Exeter, Nottingham, dan Sheffield, yang diduga menampung crypto-ATM yang dioperasikan secara ilegal. Tindakan ini mengikuti inspeksi serupa sebelumnya di London Timur dan Leeds. Penyedia pertukaran aset kripto, yang mencakup operator ATM kripto, di Inggris Raya harus terdaftar di FCA dan mematuhi Peraturan Pencucian Uang Inggris Raya.
Undang-undang AML yang lebih ketat di Estonia menurunkan VASP aktif dari 400 menjadi 100
Pada 8 Mei, Unit Intelijen Keuangan (FIU) Estonia mengumumkan bahwa setelah amandemen yang disempurnakan pada Maret 2022 atas Undang-Undang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, validitas 389 otorisasi telah kedaluwarsa, baik berdasarkan keputusan Unit Intelijen Keuangan (yang mencabut sekitar 200 otorisasi karena ketidakpatuhan) atau pada permintaan penyedia layanan. FIU Estonia mengumumkan bahwa per 1 Mei 2023, terdapat 100 otorisasi aktif di Estonia untuk penyediaan aset mayaIstilah "aset virtual" mengacu pada representasi digitalโฆ More jasa. Dalam meninjau aplikasi otorisasi, FIU Estonia menemukan banyak keadaan mencurigakan yang akan mengejutkan regulator mana pun, seperti narahubung yang ditunjuk sebagai anggota dewan manajemen yang tidak sadar telah ditunjuk, atau riwayat hidup yang dipalsukan atau yang tidak memiliki bisnis yang tepat. reputasi. Rencana bisnis yang diajukan oleh beberapa perusahaan identik, tidak memiliki logika atau koneksi apa pun dengan Estonia dan dalam beberapa kasus terjemahan mesin yang buruk dengan kualitas yang tidak memadai.
Israel menyita akun crypto mencurigakan yang terkait dengan Hamas dan Negara Islam
Biro Nasional Pendanaan Teror Israel (NBCTG) menyita sekitar 190 akun crypto yang mencurigakan, yang diduga dimiliki oleh perusahaan Palestina yang terhubung dengan kelompok Islam Hamas dan terkait dengan Negara Islam. Perintah penyitaan yang relevan ASO 19/23 dan ASO 15/93 Menteri Pertahanan menunjukkan bahwa banyak dari akun dan dompet ini dipertahankan di Binance. Balasan Binance ke yang relevan Reuters cerita dapat ditemukan di sini, di mana mereka mengatakan dengan tegas bahwa mereka telah bekerja sama dengan otoritas kontra-terorisme internasional dalam penyitaan ini.
BIS Innovation Hub Nordic Center menerbitkan laporan tentang penggunaan CBDC dalam pembayaran offline
Pada 11 Mei, Bank of International Settlements (BIS) menerbitkan laporan komprehensif pedoman sebagai bagian dari proyek Polaris, mengeksplorasi aspek utama tentang bagaimana mata uang digital bank sentral (CBDC) dapat berfungsi untuk pembayaran offline, berpotensi digunakan tanpa terhubung ke internet. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BIS Innovation Hub Nordic Center menunjukkan bahwa 49% bank sentral menganggap pembayaran offline dengan CBDC ritel sangat penting, sementara 49% lainnya menganggapnya menguntungkan. Buku pegangan ini memberikan tinjauan komprehensif tentang aspek utama pembayaran offline dengan CBDC (keamanan, privasi, kemungkinan risiko, pertimbangan peraturan, faktor operasional) dan dimaksudkan sebagai panduan bagi bank sentral dalam mempertimbangkan penerapan kemampuan pembayaran offline.
Parlemen UE mengadopsi MiCA yang diperbarui dan peraturan untuk transfer aset kripto di UE
Pada 16 Mei, Dewan Uni Eropa dan Parlemen Uni Eropa diadopsi peraturan terbaru tentang transfer aset kripto di UE. Sebelumnya pada bulan April, parlemen Uni Eropa memberikan suara mendukung bagian pertama dari undang-undang Uni Eropa yang menentukan implementasi dari apa yang disebut "aturan perjalananPada Oktober 2018, Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF),โฆ Moreโ. Informasi tentang sumber aset dan penerima manfaat harus "berjalan" dengan transaksi dan disimpan di kedua sisi transfer. Undang-undang juga mencakup transaksi di atas โฌ1,000 dari dompet yang dihosting sendiri, ketika mereka berinteraksi dengan dompet yang dihosting yang dikelola oleh penyedia layanan aset kripto. Aturan tidak berlaku untuk transfer orang ke orang yang dilakukan tanpa penyedia atau di antara penyedia yang bertindak atas nama mereka sendiri. Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa juga diadopsi peraturan baru pasar dalam aset kripto (MiCA), yang mencakup penawaran dan perdagangan aset kripto dan layanan terkait. Semua penerbit (kecuali yang membuat penawaran kecil) dan penyedia layanan akan tunduk pada undang-undang UE dan akan mendapat manfaat dari paspor UE. Rezim pesanan nasional pada aset kripto tidak lagi berlaku. Aturan baru juga mencakup penerbit stablecoin, dan penyedia layanan seperti tempat perdagangan dan dompet tempat aset kripto disimpan.
Komite Keuangan Inggris mengatakan perdagangan cryptocurrency konsumen harus diatur sebagai judiโJudiโ adalah menerima, merekam, atau mendaftarkan taruhan, atau โฆ More
Pada tanggal 10 Mei, Komite Perbendaharaan House of Commons mengeluarkan a melaporkan berjudul "Mengatur Crypto". Komite pendahulunya menerbitkan Laporan pada tahun 2018 yang menggambarkan industri cryptocurrency sebagai โwild westโ, sementara Komite saat ini merasa bahwa tidak ada yang mengubah kesan tersebut. Berikut beberapa sorotan dari laporan tersebut: Aset kripto yang tidak didukung menimbulkan risiko yang signifikan bagi konsumen (volatilitas harga dan risiko kerugian terkait); dapat mengkonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar (mengacu pada algoritma konsensus Bukti Kerja Bitcoin yang digunakan dalam penambangan); cryptoassets digunakan oleh penjahat dalam penipuan, penipuan, dan pencucian uang. Laporan tersebut berlanjut dengan menyoroti bahwa sejauh mana manfaat teknologi cryptoasset dapat membawa ke layanan keuangan di masa depan masih belum jelas; aset kripto yang tidak didukung tidak memiliki nilai intrinsik, dan volatilitas harganya menghadapkan konsumen pada potensi keuntungan atau kerugian substansial, sementara tidak memiliki tujuan sosial yang berguna. Karakteristik ini lebih menyerupai perjudian daripada layanan keuangan, sehingga komite Perbendaharaan sangat merekomendasikan agar Pemerintah mengatur perdagangan ritel dan aktivitas investasi dalam aset kripto yang tidak didukung sebagai perjudian daripada sebagai layanan keuangan, sesuai dengan prinsip yang dinyatakannya tentang 'resiko yang sama, peraturan yang sama. hasil'. Tidak pasti apakah menteri akan menerima rekomendasi komite.
ESRB menerbitkan laporan tentang kripto dan keuangan terdesentralisasi
Pada tanggal 25 Mei, Dewan Risiko Sistemik Eropa (ESRB) menerbitkan a melaporkan menyoroti implikasi sistemik dan opsi kebijakan untuk aset kripto dan keuangan terdesentralisasi. Poin-poin utama: Walaupun dampaknya terhadap sistem keuangan terbatas tahun lalu telah bergejolak untuk cryptos dan DeFi. Namun demikian, mengingat pertumbuhan eksponensial dan volatilitas yang tinggi cryptos, mereka perlu dipantau secara ketat karena mereka dapat menimbulkan risiko sistemik. Akhirnya, laporan tersebut mengusulkan sejumlah opsi kebijakan (yaitu mempromosikan persyaratan pelaporan dan pengungkapan standar untuk bank dan dana investasi yang terpapar crypto dan stablecoinStablecoin mungkin mengeluarkan cryptocurrency atau algoritma secara pribadiโฆ More emiten; alamat risiko yang timbul dari konglomerat kripto (entitas/kelompok yang melakukan kombinasi aktivitas kripto yang signifikan) dan leverage menggunakan aset kripto.
Analisis Regulasi dan Legislatif โ LAC
Coinbase meluncurkan platform turunan crypto baru dan memperoleh lisensi Bermuda
Coinbase diluncurkan Pertukaran Internasional Coinbase, platform turunan crypto, saat ini menawarkan masa depan abadi untuk BTC dan ETH, keduanya menetap di USDC, hanya tersedia untuk klien institusional non-AS di yurisdiksi tertentu. Ini berencana untuk memperluas ke investor profesional non-AS dan pengguna ritel lanjutan di negara-negara yang memenuhi syarat akhir tahun ini. Coinbase International Exchange memperoleh lisensi kelas F dari Otoritas Moneter Bermuda pada 19 April 2023, dengan nomor registrasi 202302164. Aktivitas bisnis yang diizinkan: menerbitkan, menjual, menukarkan koin virtual, token, atau segala bentuk aset digital lainnya; beroperasi sebagai pertukaran aset digital; memberikan penitipan dompetDompet adalah perangkat (perangkat keras, program, atau layananโฆ More jasa; beroperasi sebagai turunan aset digital. Coinbase memilih menjadi perusahaan publik di AS, tetapi juga berfokus pada pasar internasional. Langkah tersebut telah menerima reaksi beragam dari komunitas crypto, dengan beberapa mengkritik regulator AS karena dianggap terlalu mengatur industri crypto. Pada tanggal 5 Mei, Armstrong terjamin pemegang saham bahwa perusahaan "berkomitmen 100%" ke pasar AS dalam jangka panjang meskipun ada ketidakpastian peraturan di AS dan tetap sangat optimis bahwa AS mendapatkan hak ini.
Bahama mengusulkan peraturan aset digital yang lebih ketat
Menyusul runtuhnya FTX yang berbasis di Bahama, Komisi Sekuritas Bahama diterbitkan Aset Digital dan Pertukaran Terdaftar (DARE) Bill 2023 untuk konsultasi. DARE Bill 2023 memperluas definisi dan daftar aktivitas bisnis aset digital dan mencakup perlindungan konsumen dan investor yang kuat, manajemen risiko, serta ketentuan inovasi dan pengembangan pasar. RUU tersebut memperkuat persyaratan keuangan dan pelaporan untuk bisnis aset digital dan persyaratan terkait dengan: Layanan kustodian dan dompet kustodian; mengoperasikan pertukaran aset digital; memberikan (pertama dari jenisnya) saran dan pengelolaan aset digital; penyediaan layanan taruhan; dan pendekatan komprehensif untuk regulasi stablecoin (melarang koin algoritmik dan privasi). Setelah disahkan, RUU tersebut bertujuan untuk berlaku efektif di Bahama pada akhir Q2 2023.
BTG Pactual Brasil adalah bank pertama yang menerbitkan stablecoin yang dipatok 1:1 USD
Berbasis di Sao Paulo BTG Paktual, bank investasi terbesar di Amerika Latin, dilaporkan diumumkan peluncuran stablecoin pertamanya yang disebut BTG Dol, dipatok 1:1 terhadap dolar AS. BTG Dol akan berjalan di jaringan Polygon dan tersedia untuk dibeli di aplikasi crypto bank Mint, yang sekarang mendukung 22 cryptocurrency.
Regulator di Argentina menyetujui indeks berjangka berbasis Bitcoin pertama
Komisi Nilai Nasional Argentina (CNV), regulator sekuritas negara itu, disetujui indeks berjangka Bitcoin, diklaim sebagai indeks berjangka Bitcoin teregulasi pertama di Amerika Latin.
Latam Gateway, mitra Binance di Brasil mengamankan lisensi pembayaran
Mitra Binance di Brasil, Latam Gateway, telah melakukannya kabarnya berhasil mendapatkan lisensi untuk beroperasi sebagai lembaga pembayaran dan penerbit uang elektronik di Brasil. Binance dan Latam Gateways telah menjadi mitra sejak Juni 2022. Perkembangan signifikan ini memungkinkan perusahaan memperluas layanannya dan memperkuat posisinya dalam ekosistem keuangan Brasil.
Analisis Regulasi dan Legislatif โ APAC
Pejabat tinggi pemerintah di Korea Selatan segera mengumumkan kepemilikan cryptocurrency mereka
RUU baru di Korea Selatan akan kabarnya mewajibkan anggota parlemen dan pejabat tinggi pemerintah untuk menyatakan kepemilikan cryptocurrency mereka. RUU itu, diharapkan berlaku dalam dua bulan ke depan.
HKMA: Tidak ada persyaratan peraturan yang melarang bank menyediakan layanan terkait VA
Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) mengingatkan bank bahwa tidak ada persyaratan hukum dan peraturan yang melarang bank di Hong Kong untuk menyediakan layanan perbankan kepada entitas terkait aset virtual (VA). Namun, bank harus mematuhi โpendekatan berbasis risikoโ ketika melakukan customer due diligence (CDD) dan menghindari proses yang tidak perlu serta tidak mengadopsi pendekatan โsatu ukuran untuk semuaโ untuk menolak aplikasi pembukaan rekening.
Komisi Sekuritas Malaysia memerintahkan Huobi untuk menghentikan layanan perdagangan ilegal
Komisi Sekuritas Malaysia (SC) telah diambil tindakan penegakan hukum dan mengeluarkan teguran publik terhadap Huobi Global Limited, yang secara ilegal mengoperasikan Digital Asset Exchange (DAX) di Malaysia tanpa lisensi. SC memerintahkan Huobi Global Limited untuk menghentikan operasinya di negara tersebut dan menonaktifkan situs web dan aplikasi selulernya di semua platform digital (yaitu Apple Store, Google Play, dll.). SC mendesak investor Malaysia yang menggunakan layanan Huobi untuk segera menghentikan perdagangan melalui platformnya, menarik semua investasi mereka, dan menutup akun mereka. Sebaliknya, investor sangat disarankan untuk berinvestasi dan berurusan dengan entitas yang terdaftar di SC, yang dengan demikian diteliti dan diatur dengan benar.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Mencetak Masa Depan bersama Adryenn Ashley. Akses Di Sini.
- Beli dan Jual Saham di Perusahaan PRE-IPO dengan PREIPOยฎ. Akses Di Sini.
- Sumber: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-10/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- :Di mana
- $3
- $NAIK
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 12
- 13
- 17
- 200
- 2014
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 22
- 23
- 27
- 30
- 31
- 50
- 7
- 8
- a
- atas
- mempercepat
- Setuju
- menerima
- mengakses
- Menurut
- Akun
- Akun
- Mencapai
- diperoleh
- di seluruh
- Bertindak
- Tindakan
- tindakan
- aktif
- kegiatan
- kegiatan
- Tambahan
- Selain itu
- alamat
- menangani
- mengikuti
- administrator
- diadopsi
- Mengadopsi
- memajukan
- maju
- menguntungkan
- nasihat
- menasihati
- Urusan
- Bergabung
- Afiliasi
- Setelah
- terhadap
- lembaga
- badan
- Persetujuan
- perjanjian
- bertujuan
- algoritma
- algoritmik
- Semua
- diduga
- memungkinkan
- sepanjang
- di samping
- juga
- Meskipun
- amandemen
- Amerika
- Amerika
- AML
- antara
- jumlah
- jumlah
- an
- analisis
- dan
- mengumumkan
- Mengumumkan
- tahunan
- Anonim
- Lain
- Apa pun
- aplikasi
- semu
- muncul
- Apple
- berlaku
- Aplikasi
- aplikasi
- Mendaftar
- ditunjuk
- pendekatan
- menyetujui
- April
- April
- arbitrase
- ADALAH
- daerah
- Argentina
- Armstrong
- sekitar
- menangkap
- AS
- aspek
- aset
- Aktiva
- Bantuan
- terkait
- diasumsikan
- At
- pengacara
- Jaksa Agung
- audit
- Austria
- Pihak berwenang
- kewenangan
- otorisasi
- tersedia
- menghindari
- sadar
- kembali
- Bahama
- Bank
- Bank of International Settlements
- Perbankan
- Kebangkrutan
- Bank
- bar
- berdasarkan
- dasar
- BE
- karena
- menjadi
- menjadi
- sebelum
- makhluk
- Percaya
- penerima
- manfaat
- Manfaat
- Berlin
- Bermuda
- Taruhan
- antara
- tawaran
- biden
- tagihan
- Milyar
- Uang kertas
- binansi
- bis
- Pusat Inovasi BIS
- Bitcoin
- Bitcoin Berjangka
- Pertambangan Bitcoin
- BitFlyer
- bittrex
- blockchain
- papan
- Book
- kedua
- Kedua sisi
- Brasil
- Brazil
- membawa
- luas
- memperluas
- lebih luas
- perdagangan perantara
- BTC
- BTG NYATA
- anggaran belanja
- Biro
- bisnis
- bisnis
- tapi
- Pembelian
- by
- california
- Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California
- bernama
- CAN
- Kanada
- Kanada
- Orang indonesia
- tidak bisa
- topi
- kemampuan
- Kapasitas
- kasus
- kasus
- Uang tunai
- Menyebabkan
- CBDC
- pilot cbdc
- CBDC
- pusat
- pusat
- Bank Sentral
- mata uang digital bank sentral
- MATA UANG DIGITAL BANK TENGAH (CBDCS)
- mata uang digital bank sentral
- mata uang digital bank sentral (CBDC)
- Central Bank
- pusat
- ceo
- tertentu
- Ketua
- tantangan
- berubah
- Bab
- Bab 11
- karakteristik
- dibebankan
- beban
- mengejar
- Cheng
- kepala
- kepala eksekutif
- memilih
- keadaan
- diklaim
- mengklaim
- kelas
- Pembukaan hutan
- klien
- klien
- Penyelesaian
- tertutup
- rapat
- NVC
- CO
- Co-founder
- kokain
- kode
- coinbase
- KOINME
- Koin
- kolaborasi
- Lihat Lebih Sedikit
- Jaminan
- COM
- kombinasi
- bagaimana
- komentar
- komentar
- komersial
- Komisi
- komisi
- komite
- Umum
- Ruang makan besar
- Komunikasi
- komunikasi
- masyarakat
- Perusahaan
- perusahaan
- Perusahaan
- dibandingkan
- pembandingan
- kompetitif
- pemenuhan
- luas
- komputer
- konsep
- Kekhawatiran
- Mengadakan
- dilakukan
- melakukan
- Terhubung
- terhubung
- koneksi
- Konsensus
- Algoritma Konsensus
- persetujuan
- Mempertimbangkan
- pertimbangan
- dianggap
- mengingat
- menganggap
- konsisten
- memakan
- konsumen
- Konsumen
- konsumsi
- kontak
- Penularan
- konteks
- terus
- terus
- terus
- kontrak
- menyumbang
- kontrol
- dikendalikan
- kontrol
- bekerja sama
- kerja sama
- koordinasi
- PERUSAHAAN
- Biaya
- bisa
- Dewan
- Melawan
- negara
- negara
- negara
- Pengadilan
- menutupi
- tercakup
- penutup
- Meliputi
- Tindakan keras
- Kejahatan
- Pidana
- Penjahat
- kriteria
- kritis
- lintas batas
- sangat penting
- kripto
- APLIKASI CRYPTO
- aset kripto
- komunitas crypto
- mata uang kripto
- crypto-assets
- aset kripto
- aset kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- Industri Cryptocurrency
- Pembayaran Cryptocurrency
- perdagangan kriptocurrency
- kriptografi
- kripto
- Kuba
- Mata Uang
- Currency
- terbaru
- Sekarang
- tahanan
- Tahanan
- pelanggan
- pelanggan
- maya
- cybercrime
- Keamanan cyber
- gelap
- Web Gelap
- data
- Data Center
- penyimpanan data
- Tanggal
- bertanggal
- Hari
- transaksi
- Hutang
- Terdesentralisasi
- Keuangan Terdesentralisasi
- keputusan
- dianggap
- Pertahanan
- Defi
- Delaware
- Permintaan
- Denmark
- Departemen
- Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan
- depkeh
- departemen
- Keberangkatan
- tergantung
- deposit
- ASURANSI DEPOSIT
- deposito
- turunan
- Derivatif
- Berasal
- dijelaskan
- Mendesain
- Meskipun
- terperinci
- Merinci
- rincian
- ditentukan
- berkembang
- Pengembangan
- alat
- DFPI
- MELAKUKAN
- digital
- Aset Digital
- Aset-Aset Digital
- mata uang digital
- mata uang digital
- identitas digital
- Uang Digital
- digitalisasi
- ketekunan
- Kepala
- penyingkapan
- membahas
- didistribusikan
- Buku Besar Terdistribusi
- distribusi
- distrik
- Pengadilan Negeri
- Divisi
- do
- dokumen
- dokumen
- tidak
- Dolar
- domain
- NAMA DOMAIN
- turun
- puluhan
- pengemudi
- Obat-obatan
- dua
- selama
- e
- setiap
- Terdahulu
- Awal
- mendapatkan
- Timur
- Ekonomis
- ekonomi
- ekosistem
- edisi
- efek
- Efektif
- efek
- efisien
- upaya
- antara
- listrik
- Elektronik
- berhak
- menghapuskan
- muncul
- teknologi yang muncul
- Emerging Technology
- pekerjaan
- akhir
- energi
- Konsumsi Energi
- pelaksanaan
- mengikutsertakan
- ditingkatkan
- memastikan
- entitas
- Lingkungan Hidup
- lingkungan
- estonia
- dll
- ETH
- ethereum
- EU
- EUR
- Eropa
- Eropa
- Parlemen Eropa
- Uni Eropa
- Europol
- dievaluasi
- Kecuali
- Pasar Valas
- Bursa
- khusus
- eksekutif
- Executive Officer
- eksekutif
- Lihat lebih lanjut
- mengembang
- harapan
- diharapkan
- berpengalaman
- ahli
- penjelasan
- dieksploitasi
- Menjelajahi
- eksponensial
- Pertumbuhan eksponensial
- terkena
- Menghadapi
- memudahkan
- Fasilitas
- faktor
- fakta
- kegagalan
- Kegagalan
- Air terjun
- palsu
- dipalsukan
- FATF
- mendukung
- fbi
- FCA
- fdic
- fitur
- Februari
- Federal
- Federal Deposit Insurance Corporation
- Federal reserve
- secara federal
- bidang
- File
- Filecoin
- Koin Berkas (FIL)
- Akhirnya
- keuangan
- keuangan
- satuan tugas tindakan keuangan
- Perilaku Keuangan
- Otoritas keuangan Perilaku
- inklusi keuangan
- lembaga keuangan
- Intelijen Keuangan
- Unit Intelijen Keuangan
- Unit Intelijen Keuangan (FIU)
- Perlindungan Keuangan
- servis keuangan
- jasa keuangan
- stabilitas keuangan
- Dewan Stabilitas Keuangan
- sistem keuangan
- pembiayaan
- menemukan
- Finlandia
- fintech
- senjata api
- Perusahaan
- perusahaan
- Pertama
- Fokus
- terfokus
- berfokus
- diikuti
- berikut
- Untuk
- kekuatan
- asing
- bentuk
- Bekas
- mantan CEO
- forum
- ditemukan
- pendiri
- Pendiri dan CEO
- empat
- kerangka
- Prancis
- Francisco
- penipuan
- frb
- Gratis
- dari
- fsb
- FTX
- fungsi
- dana
- dana-dana
- masa depan
- Futures
- Mendapatkan
- Keuntungan
- Judi
- celah
- Gary
- Gary Gensler
- pintu gerbang
- Umum
- Gensler
- Jerman
- mendapatkan
- diberikan
- Aksi
- Kripto Global
- Ekonomi global
- Secara global
- bumi
- GmBH
- Go
- Gold
- Google Play
- memerintah
- Pemerintah
- Pejabat pemerintah
- Gubernur
- Grayscale
- Investasi skala abu-abu
- Kelompok
- tumbuh
- Pertumbuhan
- membimbing
- pedoman
- berdosa
- Perangkat keras
- perangkat perangkat keras
- memanfaatkan
- Memiliki
- memiliki
- kepala
- Dimiliki
- di sini
- Tersembunyi
- High
- Disorot
- menyoroti
- highlight
- -nya
- HKMA
- Saham
- Beranda
- homepage
- Hong
- Hong Kong
- Otoritas Moneter Hong Kong
- Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA)
- host
- tuan
- Rumah
- DEWAN PERWAKILAN
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- Namun
- HTML
- HTTPS
- Pusat
- Huobi
- Global Huobi
- i
- identik
- identitas
- if
- liar
- secara ilegal
- dilarang
- IMF
- segera
- Dampak
- implementasi
- mengimplementasikan
- implikasi
- memaksakan
- Dikenakan
- in
- Inc
- memasukkan
- termasuk
- termasuk
- Termasuk
- penyertaan
- Meningkatkan
- Pada meningkat
- Meningkatkan
- meningkatkan
- independen
- indeks
- menunjukkan
- sendiri-sendiri
- individu
- industri
- informasi
- Infrastruktur
- mulanya
- Prakarsa
- Innovation
- Insider
- perdagangan orang dalam
- sebagai gantinya
- Lembaga
- Kelembagaan
- klien institusi
- asuransi
- integrasi
- integritas
- Intelijen
- dimaksudkan
- bermaksud
- berinteraksi
- bunga
- Internasional
- dana moneter internasional
- Dana Moneter Internasional (IMF)
- pemukiman internasional
- Internet
- dapat dioperasikan
- hakiki
- diperkenalkan
- memperkenalkan
- Menginvestasikan
- diinvestasikan
- investigasi
- investasi
- dana investasi
- Investasi
- investor
- perlindungan investor
- Investor
- melibatkan
- terlibat
- melibatkan
- Iran
- Islam
- Negara Islam
- isu
- Ditempatkan
- Penerbit
- penerbit
- masalah
- mengeluarkan
- IT
- NYA
- jan
- bergabung
- JP Morgan
- JP Morgan Chase
- jpg
- Juli
- Juni
- yurisdiksi
- Keadilan
- kunci
- Area Utama
- Kerajaan
- Tahu
- Kenali Pelanggan Anda
- pengetahuan
- dikenal
- Kong
- Korea
- tengara
- besar
- terbesar
- LATAM
- kemudian
- Terbaru
- Latin
- Amerika Latin
- Lau
- jalankan
- diluncurkan
- meluncurkan
- Pencucian
- Hukum
- penegakan hukum
- anggota parlemen
- Hukum
- meninggalkan
- Dipimpin
- Buku besar
- Informasi
- Perundang-undangan
- Legislatif
- Letitia James
- surat
- Leverage
- Kewajiban
- kewajiban
- Lisensi
- Hidup
- Penerangan
- Mungkin
- MEMBATASI
- Terbatas
- terkait
- Daftar
- LLC
- Pinjaman
- terletak
- tempat
- logika
- London
- Panjang
- jangka panjang
- lagi
- lepas
- kerugian
- kalah
- Ltd
- mesin
- terbuat
- Utama
- mempertahankan
- utama
- Mayoritas
- Membuat
- Malaysia
- Malta
- berhasil
- pengelolaan
- manajer
- manipulasi
- banyak
- Maraton
- March
- Maret 1
- Pasar
- Cap Pasar
- manipulasi pasar
- pasar
- pasar
- max-width
- Mungkin..
- ukuran
- mekanisme
- medium
- alat tukar
- Pelajari
- Memenuhi
- Anggota
- Mika
- juta
- buruh tambang
- penambang
- tambang
- Pertambangan
- menambang crypto
- menteri
- kementerian
- menyesatkan
- Mengurangi
- campur aduk
- mobil
- model
- Moneter
- otoritas moneter
- uang
- Pencucian uang
- dipantau
- pemantauan
- Bulan
- bulan
- lebih
- morgan
- Hipotek
- paling
- pindah
- harus
- Nam
- nama
- nama
- bangsa
- nasional
- keamanan nasional
- asli
- hampir
- perlu
- Perlu
- kebutuhan
- negatif
- Belanda
- jaringan
- Namun
- New
- kripto baru
- NY
- Negara bagian New York
- Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York
- berita
- berikutnya
- NFT
- Industri NFT
- NFT
- tidak
- non-sepadan
- token tidak-sepadan
- Token Non-Fungible (NFT)
- token non-sepadan
- TOKEN NON-FUNGIBLE (NFTS)
- Nirlaba
- utara
- carolina utara
- Norway
- Catatan
- tidak ada
- sekarang
- jumlah
- jumlah 1
- NY
- NYDFS
- diperoleh
- memperoleh
- Oktober
- of
- OFAC
- ditawarkan
- menawarkan
- Penawaran
- Penawaran
- Office
- Petugas
- pejabat
- Pengunjung
- on
- sekali
- ONE
- terus-menerus
- secara online
- pasar online
- hanya
- pembukaan
- OpenSea
- beroperasi
- dioperasikan
- operasi
- operasi
- operasional
- Operasi
- operator
- Kesempatan
- Optimis
- Opsi
- or
- urutan
- perintah
- organisasi
- Lainnya
- Lainnya
- kami
- penjangkauan
- lebih
- Regulasi berlebihan
- ikhtisar
- sendiri
- dimiliki
- p2p
- kertas
- parlemen
- bagian
- pihak
- pasangan
- rekan
- lulus
- Lulus
- paspor
- lalu
- Paxful
- Membayar
- pembayaran
- pembayaran
- negara
- dirasakan
- periode
- Abadi
- pribadi
- orang
- membujuk
- bagian
- pilot
- rencana
- Platform
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- Bermain
- steker
- poin
- Polandia
- Polisi
- Kebijakan
- kebijaksanaan
- kebijakan
- poloniex
- Poligon
- Jaringan Polygon
- miskin
- posisi
- posisi
- potensi
- berpotensi
- PoW
- kekuasaan
- kekuatan
- praktek
- pendahulu
- meramalkan
- siap
- pers
- Jumpa pers
- Pencegahan
- sebelumnya
- sebelumnya
- harga pompa cor beton mini
- primer
- prinsip
- Prioritaskan
- pribadi
- Koin privasi
- per
- Prosedur
- Prosiding
- proses
- proses
- menghasilkan
- Produk
- profesional
- Keuntungan
- program
- proyek
- mendorong
- bukti
- tepat
- tepat
- mengusulkan
- diusulkan
- mengusulkan
- PENUNTUTAN
- melindungi
- melindungi investor
- perlindungan
- protokol
- memberikan
- disediakan
- pemberi
- penyedia
- menyediakan
- menyediakan
- ketentuan
- publik
- Publikasi
- diterbitkan
- Terbit
- membeli
- tujuan
- pengejaran
- Q2
- kualitas
- Perempat
- SERI
- menonjol
- cepat
- agak
- RAY
- Ray Yousef
- Reaksi
- benar-benar
- alasan
- diterima
- Rekomendasi
- rekomendasi
- merekomendasikan
- rekaman
- mengacu
- menolak
- mengenai
- diet
- daftar
- terdaftar
- mendaftar
- Pendaftaran
- Mengatur
- mengatur crypto
- beregulasi
- Regulasi
- peraturan
- pengatur
- Regulator
- regulator
- terkait
- melepaskan
- dirilis
- Pers
- relevan
- bantuan
- mengandalkan
- sisa
- balasan
- melaporkan
- Pelaporan
- laporan
- Republik
- reputasi
- permintaan
- membutuhkan
- kebutuhan
- Persyaratan
- penelitian
- peneliti
- Cadangan
- perumahan
- ketahanan
- Menanggapi
- tanggapan
- tanggung jawab
- terbatas
- mengakibatkan
- eceran
- CBDC ritel
- Perdagangan Eceran
- Reuters
- pendapatan
- meninjau
- Review
- benar
- Risiko
- manajemen risiko
- risiko
- kuat
- Peran
- RON
- akar
- kira-kira
- secara rutin
- aturan
- Run
- s
- aman
- penjualan
- penjualan
- sama
- San
- San Fransisco
- Sanksi
- Sanksi
- mengatakan
- mengatakan
- mengatakan
- SC
- Skala
- penipuan
- scb
- sdc
- SEC
- kedua terbesar
- aman
- Dijamin
- Mengamankan
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- penipuan sekuritas
- Hukum Sekuritas
- keamanan
- Mencari
- disita
- SEIZE
- Penyitaan
- memilih
- Penjualan
- Senat
- mengirim
- terpisah
- September
- melayani
- layanan
- penyedia jasa
- Layanan
- porsi
- set
- menyelesaikan
- Lunas
- penyelesaian
- Pemukiman
- mengendap
- beberapa
- Share
- berbagi
- Pemegang Saham
- harus
- Pertunjukkan
- Sisi
- penting
- Silikon
- Silicon Valley
- Silicon Valley Bank
- gerbang perak
- BANK PERAK
- mirip
- Demikian pula
- sejak
- tunggal
- duduk
- Situs
- ENAM
- kecil
- So
- Sosial
- semata-mata
- beberapa
- segera
- sumber
- Selatan
- Korea Selatan
- Selatan
- Distrik Selatan New York
- tertentu
- Secara khusus
- mensponsori
- Stabilitas
- stablecoin
- Stablecoin
- Staf
- Taruhan
- mempertaruhkan layanan
- standar
- berdiri
- Negara
- Departemen Luar Negeri
- menyatakan
- Pernyataan
- Laporan
- Negara
- Masih
- saham
- berhenti
- penyimpanan
- menyimpan
- tersimpan
- Cerita
- Penyelarasan
- Memperkuat
- Memperkuat
- tekanan
- lebih ketat
- sangat
- subyek
- disampaikan
- Panggilan
- anak perusahaan
- besar
- berhasil
- seperti itu
- Sudan
- kesesuaian
- pengawasan
- mendukung
- Mendukung
- mengherankan
- pengawasan
- Survei
- suspensi
- mencurigakan
- Swedia
- Swiss
- Suriah
- sistem
- sistemik
- risiko sistemik
- sistem
- Mengambil
- diambil
- Dibutuhkan
- ditargetkan
- tugas
- gugus tugas
- pajak
- tim
- teknologi
- Teknologi
- Teknologi
- sepuluh
- istilah
- teroris
- pendanaan teroris
- pengujian
- texas
- dari
- bahwa
- Grafik
- Bahama
- Masa depan
- hukum
- Sumber
- Negara
- Inggris
- Dunia
- mereka
- Mereka
- Sana.
- karena itu
- Ini
- mereka
- hal
- berpikir
- ini
- tahun ini
- itu
- Melalui
- Judul
- berjudul
- untuk
- token
- Token
- terlalu
- mengambil
- Topik
- Total
- Trading
- Trading Platform
- .
- Transaksi
- transfer
- Mentransfer
- transfer
- Transparansi
- Perbendaharaan
- Kepercayaan
- bergolak
- dua
- mengetik
- jenis
- kami
- Federal Reserve AS
- Sekuritas AS
- Komisi Sekuritas dan Bursa AS
- Uk
- Ukraina
- Ketidaktentuan
- bawah
- pokok
- memahami
- serikat
- unik
- satuan
- Serikat
- Inggris Raya
- Amerika Serikat
- tidak terdaftar
- sampai
- diperbarui
- mendesak
- us
- Bank AS
- KEBANGKITAN AS
- Dolar Amerika
- Regulator AS
- Amerika Serikat
- USD
- USDC
- menggunakan
- bekas
- Pengguna
- menggunakan
- Lembah
- nilai
- vasp
- keadaan-keadaan
- vertikal
- sangat
- melalui
- Video
- View
- Pelanggaran
- maya
- aset maya
- aset virtual
- mata uang virtual
- mata uang virtual
- pengunjung
- vital
- Votalitas
- sukarela
- sebagai
- dihapuskan
- Bangun
- dompet
- Wallet
- adalah
- we
- jaringan
- Situs Web
- BAIK
- adalah
- Apa
- Apa itu
- ketika
- apakah
- yang
- sementara
- putih
- Gedung Putih
- laporan resmi
- SIAPA
- yang
- akan
- Kawat
- Penipuan Kawat
- dengan
- menarik
- penarikan
- dalam
- tanpa
- Kerja
- kerja
- dunia
- Bank Dunia
- dunia
- akan
- tahun
- tahun
- York
- Anda
- Youtube
- Zendesk
- zephyrnet.dll