Perusahaan Perdagangan Mata Uang Kripto Ditutup Setelah Denda $8 Juta Oleh Negara Bagian New York Karena Pelanggaran Keamanan – CryptoInfoNet

Sebuah perusahaan perdagangan mata uang digital telah menghentikan operasinya setelah menyetujui denda $8 juta dan pelepasan otorisasinya kepada badan pengawas negara di New York, karena terbukti tidak mematuhi berbagai norma industri keuangan, termasuk yang berkaitan dengan keamanan siber.

Genesis Global Trading, Inc. mengalami “pengawasan peraturan” yang “membuat perusahaan rentan terhadap transaksi tidak sah dan ancaman terhadap keamanan informasi,” termasuk potensi tindakan pencucian uang, menurut Departemen Layanan Keuangan (DFS) Negara Bagian New York. dinyatakan pada hari Jumat.

Pengunjung perusahaan homepage disambut dengan pemberitahuan berikut pada hari Selasa: “Genesis Global Trading, Inc., telah berhenti menjalankan operasi bisnis.”

Grafik perintah persetujuan resmi yang dikeluarkan oleh DFS mencatat pelanggaran perusahaan terhadap peraturan BitLicense, sebuah lisensi yang diperlukan untuk perusahaan mata uang virtual di negara bagian tersebut. Dirancang pada tahun 2015, tujuannya adalah untuk melindungi pelanggan, dan pihak berwenang di New York berupaya untuk merintis kerangka kerja yang dapat diadopsi pada skala nasional. seperti yang telah mereka tunjukkan.

Komentar dari Albany Times Union disorot fakta bahwa pengumuman penegakan tersebut dilakukan setelah audit negara oleh pengawas keuangan, yang menandai lemahnya pengawasan BitLicense oleh DFS.

Perintah persetujuan tersebut tidak merinci ancaman elektronik spesifik yang dihadapi oleh Genesis Global Trading, namun perintah tersebut menyoroti kekurangan tertentu dalam persyaratan evaluasi risiko keamanan siber yang diajukan pada bulan Desember 2022; hal ini tidak hanya “dikirimkan terlambat beberapa tahun dari jadwal,” namun juga “tidak menyeluruh secara cermat” dan tidak memperhitungkan secara tepat bahaya keamanan siber yang dihadapi oleh model bisnis perusahaan.

Meskipun DFS tidak menyebutkan contoh eksplisit pencucian uang melalui Genesis Global Trading, departemen tersebut mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kurangnya pengajuan laporan aktivitas mencurigakan (SAR) yang sesuai dengan kemungkinan tindakan kriminal oleh perusahaan.

Pemberitahuan DFS menyinggung bahwa jumlah SAR yang dicatat selama jangka waktu peninjauan tertentu sangat rendah dibandingkan dengan volume transaksi yang ditangani, sehingga menimbulkan keraguan terhadap ketahanan sistem perusahaan dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang meragukan.