Pengedar Narkoba Dark Web Didakwa karena Mencuci $137 Juta Bitcoin Dari Penjara

Seorang pengedar narkoba web gelap dari Maryland yang dikenal sebagai Xanaxman dituduh oleh pengadilan federal Maryland mencuci Bitcoin senilai $ 137 juta dari penjara.

Xanaxman, nama asli Ryan Farace, dipenjara tiga tahun lalu karena menjual Alprazolam, suatu bentuk obat kecemasan kuat Xanax, di pasar web gelap.

Pada November 2018, pengadilan memerintahkan Farace untuk kehilangan 4,000 Bitcoin diperoleh dari penjualan obat-obatan. Bitcoin sebanyak itu bernilai $16,800 saat itu tetapi akan bernilai $187.2 juta hari ini. Dia juga diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai dan properti senilai $5.6 juta.

Tetapi Farace melanjutkan pencucian uang saat menjalani hukuman penjara 57 bulan, menurut dakwaan federal, yang pengadilan membuka segel pada hari Rabu.

Surat dakwaan menuduh bahwa Farace, dibantu oleh ayahnya Joseph Farace, mencuci hasil narkoba antara Oktober 2019 dan April 2021.

Sehubungan dengan tuduhan ini, Drug Enforcement Administration menyita 2,875 Bitcoin pada bulan Februari dan sejumlah 59 Bitcoin lainnya pada bulan Mei. Hari ini, Bitcoin itu akan bernilai $137 juta.

Sementara dakwaan mengacu pada hasil yang diperoleh dari transaksi narkoba, tidak jelas apakah ini adalah kepemilikan Bitcoin yang sebelumnya tidak diketahui pemerintah atau Bitcoin yang entah bagaimana diperolehnya saat berada di penjara.

Web gelap dan kripto

Data yang dapat dipercaya tentang dark web, apalagi penggunaan crypto di dark web, sulit didapat. Dalam satu upaya, perusahaan analitik blockchain Chainalysis memperkirakan bahwa lebih dari $800 juta dalam cryptocurrency dikirim ke pasar web gelap pada tahun 2019.

The Silk Road, pasar yang populer untuk membeli obat-obatan terlarang di web gelap, terpaksa ditutup oleh FBI pada tahun 2013. Agensi tersebut menyita 173,991 Bitcoin (senilai $33.6 juta pada saat itu), tetapi ada masih 444,000 Bitcoin hilang; 70,000 Bitcoin yang secara misterius pindah pada November 2020, adalah bagian dari batch itu, menurut perusahaan analitik blockchain Elliptic.

Lelang pemerintah AS menyita Bitcoin, seringkali dengan harga premium. Pada tahun 2014, pemodal ventura Tim Draper memperoleh 30,000 Bitcoin disita dari Jalur Sutra dengan harga yang dirahasiakan.

Bitcoin Farace belum mencapai pasar.

Sumber: https://decrypt.co/78585/dark-web-drug-dealer-indicted-for-laundering-137-million-in-bitcoin-from-prison