Operator Mixer Darknet BTC Mengaku Bersalah dalam skema pencucian $300 juta

Larry Dean Harmon yang berusia 38 tahun juga setuju untuk kehilangan 4,400 BTC sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan

Seorang pria di negara bagian Ohio AS telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait dengan operasi layanan pencampuran Bitcoin darknet yang diduga mencuci lebih dari $300 juta di BTC antara 2014 dan 2017.

Menurut Departemen Kehakiman AS, Larry Dean Harmon yang berusia 38 tahun telah mengaku sebagai operator Helix, layanan "tumbler" darknet yang membantu pelanggan mencuci lebih dari 350,000 bitcoins. Harmon kemudian mengantongi biaya dari transaksi yang menurut Departemen Kehakiman adalah hasil kegiatan ilegal.

Menurut pernyataan pers dari Kantor Kejaksaan AS (Distrik Columbia), Harmon dengan sengaja membantu para penjahat mencampurkan BTC yang diperoleh dari perdagangan narkoba. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) juga mengungkapkan bahwa situs Helix Harmon terlibat dalam pencucian uang untuk pencuri identitas dan kelompok neo-Nazi.

Tersangka mengaku bekerja sama dengan penyedia Darknet lainnya dalam memajukan skema pencucian uang klien mereka, termasuk situs seperti AlphaBay dan Cloud 9. Harmon juga terkait dengan mesin pencari darknet Gram, yang ia gunakan untuk mengiklankan layanannya kepada calon pelanggan. .

Dalam permohonannya, penduduk Ohio setuju untuk kehilangan lebih dari 4,400 bitcoin, yang pada harga saat ini memiliki nilai pasar sekitar $200 juta.

Harmon ditangkap pada Februari 2020 setelah penyelidikan multi-agensi terhadap aktivitas Helix. Pejabat penegak hukum yang diambil dari Internal Revenue Service (IRS), FinCEN dan FBI berkolaborasi dalam operasi tersebut. 

Pada Oktober 2020, Departemen Keuangan AS dihukum Harmon untuk peran Helix dan operasinya yang bertentangan dengan Bank Secrecy Act, mendendanya $60 juta.  

Harmon sekarang sedang menunggu hukuman dalam kasus yang bisa membuatnya dipenjara hingga 20 tahun serta hukuman lainnya.

Sumber: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/