- SEC telah menetapkan OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP., dan HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES sebagai entitas ilegal di negara tersebut karena beroperasi tanpa izin yang sesuai.
- Aplikasi perdagangan Octa FX dan pertukaran kripto Binance tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menawarkan dan menjual sekuritas di negara tersebut. Nasihat terhadap dua entitas ini juga merupakan bagian dari kampanye Komisi melawan bursa yang tidak terdaftar di Filipina.
- Sementara itu, Kito-Kiko Variety Shop dan House of Forex menawarkan kontrak investasi yang memerlukan registrasi yang benar, dan mereka tidak memilikinya.
Dalam upaya melindungi investor dari entitas yang menawarkan kontrak investasi di Filipina tanpa izin yang diperlukan, Komisi Sekuritas dan Bursa telah menandai OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP., dan HOUSE OF FOREX / H. JASA KONSULTASI BISNIS FLORES.
โBeberapa skema atau tindakan investasi kelompok ini menyerupai skema piramida/Ponzi, di mana investor memperoleh penghasilan melalui biaya perekrutan, bukan dari penjualan produk/layanan sebenarnya, dan investor dibayar menggunakan kontribusi anggota baru, menurut SEC,โ badan pengawas menjelaskan.
โKomisi tetap teguh dalam upayanya untuk memberantas aktivitas pengambilan investasi ilegal melalui kampanye literasi keuangan dan pemberian nasihat kepada masyarakat.โ
Daftar Isi
Hukuman untuk Meyakinkan Orang untuk Terlibat Dengan Perusahaan Ini
Secara kolektif, nasihat terhadap entitas-entitas ini menyarankan masyarakat untuk tidak terlibat atau berhenti berinvestasi pada mereka.
Oleh karena itu, mereka yang bertindak sebagai salesman, broker, dealer atau agen, perwakilan, promotor, perekrut, upline, influencer, endorser, abettor dan pendukung entitas tidak sah tersebut dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Bagian 28 dari Securities Regulation Code (SRC) dan Bagian 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produk dan Jasa Keuangan (FCPA).
Dan untuk kedua pelanggaran tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana denda maksimum terpisah sebesar โฑ5,000,000.00 atau pidana penjara 21 tahun atau kedua-duanya, sesuai dengan Pasal 73 SRC.
PERDAGANGAN OCTAFX/ OCTA
Pada bulan September, SEC mengeluarkan laporan melawan OctaFX atau Octa Trading. Penasihat tersebut menekankan bahwa aplikasi perdagangan tidak terdaftar sebagai perusahaan di negara tersebut dan beroperasi tanpa lisensi yang diperlukan untuk menjual atau menawarkan sekuritas dalam bentuk apa pun.
Komisi juga menegaskan kembali bahwa nasihat ini adalah bagian dari saran mereka kampanye terhadap pertukaran mata uang kripto yang tidak terdaftar dan tidak berlisensi yang beroperasi di negara tersebut.
Ada beberapa โinstrumen keuanganโ dalam aplikasi yang dianggap oleh regulator sebagai sekuritas:
- saham (asing),
- indeks (dana indeks),
- derivatif komoditas,
- pasangan mata uang asing, dan
- perdagangan leverage untuk rasio leverage maksimum 1:500.
Baca lebih lanjut: SEC Mengungkap Aktivitas Investasi Tidak Sah OCTAFX/OCTA TRADING di Filipina
BINANCE
Pada tanggal 28 November, SEC memperingatkan orang Filipina tidak menggunakan raksasa pertukaran kripto Binance.
โBerdasarkan database Komisi, operator platform BINANCE TIDAK TERDAFTAR sebagai perusahaan di Filipina dan BEROPERASI TANPA LISENSI DAN/ATAU WEWENANG yang DIPERLUKAN untuk menjual atau menawarkan segala bentuk sekuritas sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 3.1 Kode Regulasi Sekuritas (SRC), untuk menjalankan bisnis pembelian atau penjualan sekuritas atau sebagai pialang atau dealer sebagaimana diatur dalam Bagian 28 SRC, atau untuk membuat atau mengoperasikan bursa untuk pembelian dan penjualan sekuritas sebagaimana ditentukan dalam Bagian 32 dari SRC SRC,โ kata Komisi.
Fitur-fitur yang ditawarkan Binance yang dianggap sebagai โproduk investasi, dan juga sekuritas, adalah:
- perdagangan spot menggunakan leverage,
- kontrak berjangka,
- kontrak opsi,
- rekening tabungan mata uang kripto,
- layanan staking cryptocurrency, dan
- sebuah platform untuk penawaran koin awal.
Akibatnya, badan pengawas juga mengatakan kepada BitPinas bahwa mereka telah meminta bantuan dari Komisi Telekomunikasi Nasional dan Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memblokir akses ke Binance di Filipina sementara itu juga telah meminta Google dan Meta, operator Facebook, untuk melarang iklan online dari Binance muncul kepada pengguna di Filipina.
Baca cerita lengkap di sini.
TOKO VARIETAS KITO-KIKO/KITO-KIKO INCORP.
Pada tanggal 21 November, SEC ditandai turun toko merchandise Kito-Kiko Variety Shop, dan pemiliknya, Rexcel Rose Cernero Sison, yang memiliki akun Facebook terverifikasi.
Sison diduga membujuk masyarakat untuk menumbuhkan uangnya sebesar 11% per bulan ditambah rabat 5% atau 8%. Ini disebut โSlot Pasalo.โ Misalnya:
- Jika seseorang berinvestasi sebesar โฑ20,000, mereka akan mendapat pembayaran sebesar โฑ25,000;
- Jika seseorang berinvestasi sebesar โฑ50,000, mereka akan mendapat pembayaran sebesar โฑ75k;
- Jika seseorang berinvestasi sebesar โฑ100,000, mereka akan mendapat pembayaran sebesar โฑ150k;
- Jika seseorang berinvestasi sebesar โฑ400,000, mereka akan mendapat pembayaran bulanan sebesar 8%.
Menurut Komisi, skema Pasalo Slots Sison dan Toko Kito-Kiko jelas merupakan kontrak investasi, yang memerlukan sertifikasi dari SEC.
Namun, baik Kito-Kiko Variety Shop maupun Kito-Kiko Incorp. Terdaftar sebagai korporasi atau kemitraan dengan Komisi.
โDemikian pula, Komisi belum mengeluarkan Izin Penjualan Efek untuk kepentingan โKITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP.โ Lebih lanjut, entitas tersebut belum mengajukan atau sedang menunggu permohonan pendaftaran/izin menjual efek. Selain itu, berdasarkan catatan Komisi, โKITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP.โ bukan merupakan penerbit reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa dan saham milik/bukan hak milik atau sertifikat keanggotaan dan saham berjangka yang terdaftar sesuai dengan Bagian 8 dan 12 dari Kode Peraturan Sekuritas dan oleh karena itu tidak memiliki izin untuk menawarkan atau menjual efek tersebut kepada publik. Oleh karena itu, โTOKO VARIETAS KITO-KIKO/KITOKIKO INCORP.โ kurangnya pendaftaran sebelumnya mengenai sekuritasnya dengan
Komisi menjadikan aktivitasnya ilegal,โ seru SEC.
JASA KONSULTASI BISNIS HOUSE OF FOREX / H. FLORES
Bisnis valuta asing (valas) lokal House of Forex, yang juga hadir dengan nama H. โโFlores Business Consultancy Services, adalah salah satu entitas terbaru yang dihadapi SEC.
Ada beberapa penawaran bisnis forex yang ditandai oleh Komisi sebagai ajakan investasi:
- Fitur Basic Trader untuk investasi bunga 30% selama 30 hari,
- Fitur Bronze Trader untuk investasi bunga 40% selama 30 hari,
- Fitur Silver Trader untuk investasi bunga 50% selama 30 hari,
- Fitur Gold Trader untuk investasi bunga 50% selama 25 hari,
- Fitur Platinum Trader untuk investasi bunga 50% selama 25 hari,
- Fitur VIP Trader untuk investasi bunga 60% selama 25 hari, dan
- Komisi 10% tergantung pada total jumlah deposit oleh orang yang dirujuk.
Penawaran ini dianggap sebagai kontrak investasi, yang merupakan sejenis sekuritas. Dan menawarkan sekuritas memerlukan registrasi dan lisensi dari SEC, yang tidak dimiliki entitas tersebut.
Badan pengawas juga menandai skema entitas tersebut sebagai skema Ponzi, yang bukan merupakan jaminan yang dapat didaftarkan:
โSelain itu, skema yang digunakan oleh HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES memiliki karakteristik โSkema Ponziโ di mana uang dari investor baru digunakan untuk membayar โkeuntungan palsuโ kepada investor sebelumnya dan dirancang terutama untuk menguntungkan investor teratas. perekrut dan pengambil risiko sebelumnya dan merugikan peserta berikutnya jika investor baru menjadi langka.โ
Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: Desember 2023: Binance, 3 Entitas Lainnya yang Ditandai oleh SEC sebagai Skema Investasi Ilegal
Penolakan:
- Sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apa pun, penting bagi Anda untuk melakukan uji tuntas Anda sendiri dan mencari nasihat profesional yang sesuai tentang posisi spesifik Anda sebelum membuat keputusan keuangan apa pun.
- BitPinas menyediakan konten untuk hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Tindakan Anda sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda derita, juga tidak akan mengklaim atribusi atas keuntungan Anda.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://bitpinas.com/regulation/dec-2023-sec-advisory/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- :Di mana
- 000
- 1
- 11
- 12
- 2023
- 25
- 28
- 30
- 32
- 500
- 8
- a
- Tentang Kami
- mengakses
- Menurut
- Akun
- Akun
- Bertindak
- tindakan
- kegiatan
- sebenarnya
- nasihat
- disarankan
- laporan
- terhadap
- badan
- agen
- diduga
- juga
- antara
- jumlah
- an
- dan
- Apa pun
- aplikasi
- muncul
- Aplikasi
- sesuai
- ADALAH
- artikel
- AS
- Bantuan
- kewenangan
- berdasarkan
- BE
- menjadi
- sebelum
- binansi
- BitPina
- Memblokir
- kedua
- makelar
- broker
- bisnis
- Pembelian
- by
- bernama
- Kampanye
- Kampanye
- membawa
- sertifikat
- Sertifikasi
- karakteristik
- klaim
- kode
- Koin
- datang
- Komisi
- komunikasi
- dianggap
- merupakan
- konsultasi
- konsumen
- Perlindungan Konsumen
- Konten
- kontrak
- kontrak
- kontribusi
- PERUSAHAAN
- bisa
- negara
- membuat
- kripto
- pertukaran crypto
- Binance Pertukaran Crypto
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- Currency
- komoditas, saham dan mata uang digital.
- Basis Data
- Hari
- pedagang
- keputusan
- didefinisikan
- Departemen
- Tergantung
- disimpan
- Derivatif
- dirancang
- ketekunan
- do
- tidak
- turun
- dua
- mendapatkan
- upaya
- menekankan
- dipekerjakan
- mengikutsertakan
- entitas
- entitas
- penting
- contoh
- Pasar Valas
- Bursa
- menjelaskan
- mendukung
- Fitur
- Fitur
- Biaya
- mengajukan
- keuangan
- Literasi Keuangan
- produk keuangan
- akhir
- ditandai
- Untuk
- asing
- devisa
- forex
- bentuk
- dari
- penuh
- dana-dana
- lebih lanjut
- FX
- Keuntungan
- raksasa
- Tumbuh
- Memiliki
- Dimiliki
- High
- Rumah
- HTTPS
- if
- liar
- in
- indeks
- influencer
- informasi
- informasi dan komunikasi
- Informational
- mulanya
- penawaran koin awal
- sebagai gantinya
- bunga
- investasi
- investasi
- Investasi
- Investor
- Investasikan
- Ditempatkan
- Penerbit
- IT
- NYA
- Jenis
- Kekurangan
- Terbaru
- Leverage
- Lisensi
- Izin
- lisensi
- keaksaraan
- kerugian
- terutama
- MEMBUAT
- Membuat
- maksimum
- Mungkin..
- Anggota
- keanggotaan
- barang dagangan
- meta
- uang
- Bulan
- bulanan
- lebih
- saling
- reksa dana
- nama
- Bernama
- nasional
- perlu
- juga tidak
- New
- November
- of
- menawarkan
- menawarkan
- Penawaran
- on
- secara online
- hanya
- beroperasi
- beroperasi
- operasi
- operator
- or
- di luar
- sendiri
- pemilik
- dibayar
- pasang
- bagian
- peserta
- Kemitraan
- pembayaran
- tertunda
- Konsultan Ahli
- untuk
- izin
- orang
- berkaitan
- Pilipina
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- plus
- ponzi
- Skema Ponzi
- posisi
- Pos
- Sebelumnya
- Produk
- profesional
- promotor
- tepat
- perlindungan
- disediakan
- menyediakan
- publik
- diterbitkan
- tujuan
- berdasarkan
- perbandingan
- Potongan harga
- arsip
- perekrutan
- disebut
- terdaftar
- Pendaftaran
- Regulasi
- pengatur
- regulator
- sisa
- Perwakilan
- membutuhkan
- wajib
- membutuhkan
- tanggung jawab
- tanggung jawab
- Risiko
- ROSE
- Tersebut
- penjualan
- Sanksi
- Tabungan
- melihat
- Langka
- skema
- skema
- SEC
- Bagian
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- keamanan
- Mencari
- menjual
- Penjualan
- terpisah
- September
- Layanan
- beberapa
- saham
- Belanja
- slot
- semata-mata
- permohonan
- tertentu
- Taruhan
- mempertaruhkan layanan
- cap
- berhenti
- Cerita
- selanjutnya
- seperti itu
- peminat
- Teknologi
- telekomunikasi
- bahwa
- Grafik
- Filipina
- mereka
- Mereka
- karena itu
- Ini
- mereka
- ini
- itu
- Melalui
- Demikian
- waktu
- untuk
- mengatakan
- puncak
- Total
- diperdagangkan
- pedagang
- Trading
- dua
- tidak sah
- bawah
- tidak terdaftar
- teguh
- menggunakan
- bekas
- Pengguna
- menggunakan
- variasi
- diverifikasi
- Situs Web
- yang
- sementara
- SIAPA
- akan
- dengan
- dalam
- tanpa
- tahun
- Kamu
- Anda
- zephyrnet.dll