Apakah SBF Baru saja Menguangkan $684K?

Sam Bankman-Fried (SBF), pendiri yang dipermalukan dan mantan CEO dari bursa cryptocurrency FTX yang bangkrut, dilaporkan telah mencairkan aset crypto senilai $684,000 meskipun pengadilan melarang pengeluaran di atas $1,000.

Analis DeFi on-chain BowTiedIguana turun ke Twitter untuk terurai lokasi dimana SBF mentransfer dana.

Mengikuti Jejak Uang

Setelah Bankman-Fried's $ 250 juta jaminan minggu lalu, bos FTX mengirim semua eter (ETH) di dompet publiknya ke a alamat dompet baru – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Beberapa jam kemudian, cryptocurrency senilai $367,000 ditransfer dari 32 alamat yang dimiliki oleh perusahaan perdagangan SBF Alameda Research ke dompet yang sama.

Alamat menerima $322,000 lagi dari dompet lain, sehingga total aset menjadi sekitar $689,000.

Alamat dompet, 0x7386, kemudian mengirimkan token senilai $629,000 dari seluruh kepemilikannya ke lain alamat dompet – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Sebelas alamat dompet yang diberi label sebagai akun milik Alameda mengirim total $1 juta ke alamat dompet yang sama, 0x64e9. Lima transaksi kurang dari 51 ETH kemudian dilakukan, karena dikirim ke alamat dompet yang baru dibuat.

Dana Ditransfer ke Bursa Seychelles

Dana tersebut kemudian ditransfer ke pertukaran crypto berbasis di Seychelles yang tidak melakukan aktivitas Know-Your-Customer (KYC) untuk pengguna.

Bagian dari dana juga dipindahkan melalui Protokol Ren dan selanjutnya ke jaringan Bitcoin. Protokol Ren adalah gateway yang memungkinkan siapa saja mengirim BTC, ZEC, dan BCH melintasi blockchain. Alameda mengakuisisi platform tersebut pada Februari 2021.

Tiga set 200,000 USDT juga ditransfer ke FixedFloat, pertukaran kripto pemelihara mandiri yang memfasilitasi transaksi melalui Jaringan Petirnya.

Masih belum jelas apakah SBF benar-benar berada di balik penarikan tersebut, tetapi hanya masalah waktu sebelum pengacara AS mulai menyelidiki transaksi tersebut.

Regulator Bahama Sita $3.5 Miliar Dari FTX

Sementara itu, otoritas Bahama punya disita Aset senilai $3.5 miliar milik FTX Digital Markets, subdivisi Bahama dari bursa crypto yang bangkrut, untuk mencegah hilangnya dana.

Menurut regulator, dana tersebut akan dikembalikan kepada investor atas kebijakan pengadilan.