Pertukaran Mata Uang Digital Kraken Dalam Penyelidikan karena Melanggar Sanksi OFAC – Berita Bitcoin

Pada hari Selasa, sebuah laporan yang baru terungkap menyebutkan bahwa perubahan cryptocurrency Kraken berada di bawah penyelidikan federal karena diduga melanggar sanksi AS, sesuai dengan 5 orang yang mengetahui masalah tersebut. Sumber yang tidak diketahui mendefinisikan bahwa penyelidikan terhadap Kraken dimulai pada 2019, dan dituduh mengizinkan pelanggan dari lokasi internasional yang dikenai sanksi seperti Iran masuk ke platform perdagangan mata uang digital.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Diduga Menyelidiki Kraken

Perubahan kripto yang berbasis di San Francisco Kraken diduga sedang diselidiki oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS, sejalan dengan a melaporkan diungkapkan oleh New York Times (NYT) pada 26 Juli 2022. Kraken berbasis pada Juli 2011 oleh Jesse Powell kemungkinan salah satu pertukaran mata uang digital tertua di planet ini.

Laporan NYT mengutip "lima orang yang berafiliasi dengan perusahaan atau dengan pengetahuan tentang penyelidikan." Lebih lanjut, laporan tersebut juga mengatakan bahwa sumber tanpa nama itu tidak perlu disebutkan namanya “karena takut akan pembalasan dari perusahaan.” Menurut abstrak editorial, OFAC telah menyelidiki Kraken sejak 2019 karena mengizinkan pelanggan dari lokasi internasional yang dikenai sanksi untuk mengakumulasi properti crypto.

Lima orang yang mengetahui masalah Kraken mengatakan bahwa mereka berharap otoritas AS akan menerapkan kebijakan yang bagus terhadap platform perdagangan San Francisco. Kraken membeli hit dengan tahun terakhir yang indah ketika Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dibebankan perusahaan untuk “menawarkan transaksi komoditas ritel terpinggirkan secara ilegal dalam aset digital.”

Pada saat itu, CFTC memungut $ 1.25 juta dari ayah atau agensi ibu perusahaan crypto San Francisco, Payward Ventures Inc., dan memberi tahu Kraken untuk “berhenti dan berhenti melakukan pelanggaran lebih lanjut.” NYT menghubungi Kraken dan kepala pejabat resmi perusahaan, Marco Santori, yang terkenal bahwa perubahan itu "tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator." Santori tambahan menyebutkan:

Kraken dengan seksama menyaring kepatuhan terhadap pedoman hukum sanksi dan, sebagai hal yang normal, memberikan pengalaman kepada regulator bahkan poin potensial.

Berbicara dengan juru bicara Departemen Keuangan AS, wartawan NYT menyebutkan OFAC memberikan pernyataan yang sama. “[Perbendaharaan AS] tidak mengkonfirmasi atau mengomentari penyelidikan potensial atau yang sedang berlangsung,” kata orang dari Departemen Keuangan. Orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan penyelidikan OFAC dimulai pada 2019 ketika seorang mantan pekerja memulai proses resmi melawan Kraken dan kemudian menyelesaikan kasus tersebut.

Sumber tanpa nama NYT mengatakan bahwa OFAC mulai ingin masuk ke akun Kraken pada saat yang sama dan akun yang diduga berasal dari Iran, Suriah, dan Kuba. Tuduhan yang menyatakan Kraken berada di bawah penyelidikan federal mengamati laporan terbaru dari Bloomberg yang mengklaim Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) adalah kabarnya menyelidiki Coinbase atas dugaan pelanggaran sekuritas yang tidak terdaftar.

Laporan Bloomberg mengenai Coinbase sangat mirip dengan editorial New York Times di Kraken karena mengutip individu yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut. Kedua publikasi informasi telah mengutip orang yang mengetahui masalah ini pada banyak peristiwa dalam kasus saat ini, dan lebih khusus lagi, cerita tentang bankir kripto yang bangkrut Celsius.

Apa pendapat Anda tentang laporan tentang Kraken yang mengklaim perubahan itu diduga berada di bawah penyelidikan federal? Beri tahu kami pendapat Anda tentang topik ini di bagian umpan balik di bawah.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons