Pada tanggal 30 Juni, DOJ dibebankan enam orang dalam empat kasus terpisah untuk skema pertukaran NFT palsu.
Kasus pertama mengklaim bahwa seseorang melakukan pemerasan kawat dan berpartisipasi dalam konspirasi untuk melakukan penghindaran pajak di seluruh dunia terkait NFT tingkat tinggi. Orang yang didakwa konon mengambil bagian dalam "tarikan karpet", dengan menyelesaikan proyek NFT, menghapus situsnya, dan menahan semua uang para pendukung keuangan. DOJ juga mengklaim bahwa individu tersebut mencuci aset pendukung keuangan melalui “chain-hopping,” sejenis penghindaran pajak di mana satu jenis koin dialihkan sepenuhnya ke jenis lain, dan aset diperoleh di berbagai blockchain dan blender kripto yang ditambahkan hingga $2.6 juta dari investor.
Kasus kedua menuduh tiga orang bersekongkol untuk melakukan pemerasan kawat dan tipuan untuk melakukan perlindungan yang keliru mengenai plot Ponzi berbasis mata uang digital di seluruh dunia yang menghasilkan sekitar $ 100 juta dari pendukung keuangan. Dua orang di antaranya juga dituduh melakukan intrik untuk melakukan penggelapan pajak global. DOJ mengklaim bahwa orang-orang berpartisipasi dalam penawaran perlindungan yang tidak terdaftar, dengan membuat berbagai distorsi sehubungan dengan bot pertukaran restriktif tersirat dan secara salah memastikan kembali ke pendukung keuangan dan pendukung keuangan yang direncanakan. DOJ mengklaim bahwa orang-orang mencuci dukungan pendukung keuangan melalui perdagangan mata uang digital berbasis asing dan bekerja konspirasi Ponzi dengan membayar pendukung keuangan sebelumnya dengan uang tunai yang didapat dari investor kemudian.
Kasus ketiga termasuk CEO dari tahap spekulasi uang kriptografi, yang dituduh melakukan satu kesalahan representasi perlindungan untuk pekerjaannya dalam plot pemerasan uang digital termasuk penawaran koin yang mendasarinya, yang mengumpulkan sekitar $21 juta dari pendukung keuangan di AS juga, luar negeri. CEO tersebut diduga telah mengubah whitepaper koin tersebut, membuat upeti palsu di situs tersebut, dan menciptakan asosiasi bisnis tersirat dengan Federal Reserve Board dan banyak perusahaan yang mencolok.
Kasus keempat termasuk pemilik panggung spekulasi mata uang digital, yang konon meminta pendukung keuangan untuk mengambil bagian dalam kumpulan item yang tidak terdaftar, yang merupakan aset yang menggabungkan komitmen pendukung keuangan untuk bertukar prospek dan pasar produk. Pemilik seharusnya berbicara kepada pendukung keuangan bahwa ia menukar aset pendukung keuangan untuk mendapatkan keuntungan menggunakan bot pertukaran yang dapat melakukan lebih dari 17,000 pertukaran setiap jam pada perdagangan uang kriptografi yang berbeda dan bahwa bot pertukarannya akan menghasilkan antara 500% hingga 600% keuntungan dari jumlah yang disumbangkan. DOJ menuduh pemilik dengan curang mengumpulkan sekitar $ 12 juta dari investor.
Menerapkannya: Masuk akal bahwa masalah persyaratan terkait crypto dan NFT akan terus berkembang dengan kecepatan yang lebih cepat. Tetap penting bagi anggota pasar untuk menjamin bahwa mereka memiliki lisensi dan pendaftaran negara dan pemerintah yang sah yang diharapkan untuk menawarkan barang-barang mereka. Kegiatan implementasi ini harus dilihat mengingat dorongan pemerintah baru untuk mengelola blockchain dan kemajuan terkait (kami telah membicarakan dorongan ini di entri blog sebelumnya di sini).
Link sumber
#DOJ #Tagihan #Individu #NFT #Penipuan #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
