Pertukaran Crypto OTC yang berbasis di Dubai Menarik Pedagang yang Dikenakan Sanksi: Laporkan

Coinsfera, pertukaran crypto over-the-counter (OTC) yang berbasis di Dubai, terbukti populer di kalangan pedagang yang disetujui oleh Barat.

Bloomberg melaporkan Senin bahwa Coinsfera menjadi pertukaran teratas untuk Rusia, Iran, dan lainnya yang dirugikan oleh sanksi Barat atau pembatasan lokal.

Klien pertukaran terutama mereka yang berjuang untuk bertransaksi melalui bank karena keterbatasan akses mereka, kata bankir, pengacara, dan eksekutif crypto kepada outlet tersebut. 

Orang Rusia yang terkena sanksi telah terbang ke Dubai untuk melakukan transaksi OTC yang cukup besar, tiga sumber mengatakan kepada Bloomberg.

Meja OTC seperti yang dioperasikan Coinsfera memungkinkan pedagang untuk menukar aset digital dari pasar publik. Paus biasanya memilih platform OTC jika mereka ingin melakukan permainan yang cukup besar tanpa memengaruhi harga kripto, yang, tergantung pada asetnya, bisa tidak likuid dan karenanya sensitif terhadap perdagangan besar. 

Tidak seperti pertukaran terpusat, yang mencocokkan perdagangan secara digital, perdagangan OTC dilakukan secara teratur dengan menukar solusi penyimpanan kripto offline. Struktur ini memungkinkan pengguna Coinfera untuk membeli aset kripto secara lokal, lalu menjualnya seharga uang tunai instan di Dubai. 

Hampir semua pertukaran crypto utama, termasuk Binance, Coinbase dan Kraken, mengoperasikan meja OTC, meskipun umumnya pengguna harus lulus penyaringan kepatuhan, yang mengecualikan individu yang dikenai sanksi oleh AS dan yurisdiksi utama lainnya.

Coinsfera, didirikan di Dubai pada tahun 2015, menggambarkan dirinya sebagai “titik tunai” cryptocurrency di mana pengguna dapat membeli dan menjual lebih dari 500 cryptocurrency dalam 10 hingga 15 menit.

“Pelanggan yang menggunakan prosedur pertukaran kripto Coinsfera tidak dibatasi oleh pembatasan perdagangan,” tulis perusahaan itu dalam sebuah pernyataan sebelumnya. “Sejumlah uang dapat diperoleh dengan mudah, dengan biaya serendah mungkin, dan dalam waktu sesingkat mungkin. Pengguna dapat dengan mudah menjual atau membeli bitcoin di Dubai dengan ID yang valid dari negara mana pun.”

Pengusaha lokal Karin Veri mengatakan kepada outlet bahwa dia mengunjungi Coinsfera setiap bulan dan bahwa “ini adalah cara mudah untuk mendapatkan uang tunai hanya dalam beberapa menit.” 

Dubai ingin menjadi pusat kripto global

Kedua Binance dan Kraken telah berada di bawah pengawasan karena diduga melanggar sanksi AS dengan mengizinkan pengguna di Iran mengakses layanannya. Setelah AS mengundurkan diri dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018, bisnis dilarang melanjutkan perdagangan di negara Timur Tengah itu. 

Binance dan Coinbase telah pindah untuk memblokir pengguna Rusia tertentu setelah AS, Inggris dan Uni Eropa memberlakukan sanksi atas perangnya dengan Ukraina. 

Tetapi Uni Emirat Arab, rumah bagi Dubai yang mewah, telah memilih untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Itu berarti Coinsfera — yang juga memiliki kantor di London, Istanbul dan Pristina — dan bursa OTC lainnya tidak dilarang untuk melakukan bisnis tersebut.

Meski begitu, AS memiliki menyerukan lembaga keuangan di UEA untuk “sangat berhati-hati” dalam menangani bisnis terkait Rusia. 

Bloomberg mengatakan jumlah uang yang dipindahkan Coinsfera tidak jelas, karena perdagangan berbasis uang dan tidak dilaporkan secara publik. Tetapi seorang juru bicara mengatakan kepada wartawan bahwa mereka melakukan penyaringan penuh terhadap pengguna dan mengikuti prosedur yang bertujuan untuk memerangi transaksi terlarang – meskipun posisinya sebagai tempat yang aman bagi pedagang yang terkena sanksi.

Dubai telah muncul sebagai pusat perdagangan aset kripto, sebagian karena kebijakan perpajakannya yang ramah dan peraturan menarik yang telah menarik pengusaha dari seluruh dunia. Data menunjukkan sepertiga penduduk UEA adalah investor kripto. 

Bos Binance Changpeng Zhao baru-baru ini terharu dari Singapura ke Dubai, sementara pertukaran termasuk FTX dan Binance baru-baru ini diberikan lisensi aset virtual sementara di sana.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.