Dump Masuk? Rogue BTC-e Mengirim $165 Juta Dalam Bitcoin Ke Dompet Pribadi Dan Pertukaran

Setelah setahun hampir tidak aktif, dana Bitcoin dari pertukaran nakal BTC-e bergerak lagi. Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain Amerika yang berkantor pusat di New York City, adalah pelaporan bahwa 10,000 BTC, senilai sekitar $165 juta, telah ditransfer.

Tujuan transaksi adalah dompet pribadi, alamat penukaran deposit, dan layanan lainnya. Hebatnya, transfer tersebut merupakan penarikan terbesar sejak April 2018.

BTC-e adalah pertukaran crypto yang didirikan pada Juli 2011 dan ditutup pada 2017 sebagai hasil dari penyelidikan bersama oleh Dinas Rahasia AS dan FBI. Menurut tuduhan tersebut, BTC-e berperan penting dalam pencucian uang untuk serangan ransomware.

Seperti NewsBTC melaporkan, peneliti keamanan memperkirakan bahwa BTC-e bertanggung jawab atas 95% dari semua pembayaran ransomware dan konversinya menjadi mata uang fiat.

Warga negara Rusia dan salah satu pendiri BTC-e, Alexander Vinnik, juga diduga terlibat dalam pencurian 530,000 dari lebih dari 800,000 Bitcoin yang dicuri dari Mt. GOX. Setelah menjalani dua tahun penjara di Prancis, Vinnik diekstradisi ke AS pada Agustus.

Sebagai catatan Chainalysis, BTC-e masih menyimpan sejumlah besar Bitcoin pada saat penutupannya pada tahun 2017. Pada April 2018, BTC-e memindahkan lebih dari 30,000 Bitcoin dari dompet layanannya. Sekitar $50 juta dari jumlah itu masuk ke konter OTC Suex yang sekarang disetujui.

Penipu BTC-e Akan Membuang Bitcoin Mereka?

Sejak itu, dalang pertukaran penipuan relatif tenang. Hanya pada Oktober 2021, BTC-e mengirim lebih dari 100 Bitcoin senilai lebih dari $6 juta ke dompet pribadi dan akhirnya ke beberapa bursa “yang melayani Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya,” menurut Chainalysis.

Transaksi kemarin tampaknya merupakan puncak gunung es dan langkah yang direncanakan lebih lama. Penipu BTC-e mulai menarik cryptocurrency paling cepat sebulan yang lalu. Pada 26 Oktober, BTC-e dan penggantinya WEX mengirim sejumlah kecil Bitcoin ke Webmoney, layanan pembayaran elektronik Rusia.

Kemudian, pada 11 November, BTC-e melakukan pengujian dengan mentransfer 100 Bitcoin secara tidak langsung ke bursa. Setelah tampaknya berhasil, BTC-e menarik langkah besar kemarin.

Chainalysis menyimpulkan bahwa sekitar 9,950 Bitcoin tersisa di dompet pribadi para penipu, “sementara sisanya dipindahkan melalui serangkaian perantara ke empat alamat deposit di dua bursa besar. Dalam kasus Pertukaran 1, yang digambarkan di atas, analisis kami menyarankan a pertukaran Rusia mungkin telah bertindak sebagai perantara untuk mencuci uang BTC-e ini”.

CEO CryptoQuant Ki Young Ju mengonfirmasi bahwa BTC berasal dari penjahat yang terkait dengan peretasan Mt.Gox tahun 2014. “Mereka mengirim 65 BTC ke Hitbtc beberapa jam yang lalu, jadi ini bukan lelang pemerintah atau apa pun,” katanya. Ju mendesak pertukaran untuk menangguhkan akun karena aktivitas mencurigakan.

7 tahun 10,000 $ BTC pindah hari ini.

Tidak mengherankan, itu dari penjahat, seperti kebanyakan Bitcoin lama. Ini adalah dompet pertukaran BTC-e yang terkait dengan peretasan Mt.Gox 2014.

Mereka mengirim 65 BTC ke @ hitbtc beberapa jam yang lalu, jadi ini bukan lelang pemerintah atau semacamnya.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

Jadi, dalam jangka pendek, penipu BTC-e tampaknya tidak menjadi ancaman, karena mereka sekali lagi hanya membuang BTC dalam jumlah yang lebih kecil. Harga Bitcoin, sementara itu, sedang berjuang dengan resistensi krusial di $16,000 USD.