Otoritas Belanda Mengatakan Ditangkap Pengembang Uang Tornado Diduga Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD) memiliki dikonfirmasi bahwa pengembang Tornado Cash yang ditangkap diduga terlibat dalam penyembunyian transaksi keuangan kriminal dan memfasilitasi pencucian uang.

Pada 12 Agustus, Alexei Pertsev ditangkap di Belanda sehubungan dengan Tornado Cash. Sebuah kelompok advokasi kebijakan nirlaba, DeFi Fund Education menghubungi pihak berwenang untuk mengkonfirmasi dasar penangkapan tersebut.

Sebagai tanggapan, FIOD menyatakan bahwa pengembang ditangkap karena keterlibatannya dalam memfasilitasi pencucian uang melalui protokol Tornado Cash.

FIOD baru saja menindaklanjuti dengan informasi lebih lanjut tentang pengembang Tornado Cash yang ditangkap minggu lalu.

Kami akan terus mengirimkan pembaruan saat mereka masuk. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ

— Sam Canavos (@sccanavos) 16 Agustus 2022

Badan tersebut mencatat bahwa penyelidikannya terhadap pengembang tidak tergantung pada sanksi AS. Namun menolak menyebutkan nama pengembang yang ditangkap.

Blok memiliki melaporkan 12 Agustus bahwa pengembang Tornado Cash yang ditangkap adalah Alexey Pertsev, menurut istrinya Ksenia Malik.

Uang Tornado dalam pelarian

Penangkapan FIOD terhadap pengembang dan sanksi AS telah membuat ekosistem Tornado Cash berantakan.

Tekanan dari sanksi memaksa DAO untuk menutup operasi pada 13 Agustus.

Dalam laporan eksklusif dengan CryptoSlate, seorang anggota komunitas mengkonfirmasi bahwa multi-sig telah dihapus setelah dana DAO dipindahkan ke kontrak tata kelola. Mengomentari mengapa protokol harus mengambil rute, anggota Tornado Cash menyatakan:

“Untuk menjaga keamanan anggota dan menghindari masalah hukum” karena situasinya “berbahaya bagi semua pengembang,” bahkan mereka yang berada di luar ekosistem Tornado Cash.

Tidak ada jalan kembali untuk Departemen Keuangan AS

Departemen Keuangan AS sebelumnya menyatakan akan mengejar setelah semua protokol pencampuran crypto tanpa modalitas Know Your Customer (KYC). Protokol pencampuran Crypto dengan desain terdesentralisasi, sehingga sulit untuk menerapkan model KYC.

Departemen Keuangan AS percaya bahwa mixer yang tidak diatur dalam industri crypto akan merusak keamanan nasional AS dan agresif protokol sanksi yang diduga memfasilitasi dana haram.

“[The] Treasury akan terus menyelidiki penggunaan mixer untuk tujuan terlarang dan menggunakan otoritasnya untuk menanggapi risiko pembiayaan gelap dalam ekosistem mata uang virtual.”