Hampir 400 Pemasok Layanan Aset Digital (VASPS) telah secara sukarela ditutup atau otorisasi mereka dicabut di Estonia setelah pemerintah federal baru-baru ini meningkatkan Pencegahan Pendanaan Teroris dan undang-undang anti pencucian uang (AML) yang mulai berlaku pada bulan Maret.
Pedoman hukum yang diubah diperluas cakupan VASP yang diuraikan, mengharuskan perusahaan untuk memiliki hyperlink asli ke Estonia, menaikkan biaya lisensi, dan persyaratan pelaporan modal dan pengetahuan, bersama dengan memperkenalkan Aturan Perjalanan Kekuatan Proses Gerakan Moneter.
Sejalan dengan 8 Mei pernyataan dari Unit Intelijen Keuangan Estonia (FIU), perubahan undang-undang AML pada 15 Maret telah menyebabkan hampir 200 penyedia layanan kripto rumahan secara sukarela ditutup.
Pasokan: Unit Intelijen Moneter Republik Estonia
Sementara putaran 189 juga dicabut otorisasinya karena "ketidakpatuhan terhadap persyaratan".
“Mengingat dokumen-dokumen yang diserahkan oleh penyedia layanan yang telah kehilangan otorisasinya, dan metode operasinya serta risiko yang terlibat, dapat dikatakan bahwa tanggapan legislator sehubungan dengan amandemen Undang-Undang, dan kegiatan pengawasan baik sebelum maupun sesudah amandemennya, relevan,” kata Matis Mäeker, Direktur Unit Intelijen Moneter, termasuk:
“Dalam memperbarui otorisasi, kami melihat situasi yang akan mengejutkan setiap supervisor.”
Menyusul pembersihan besar-besaran, ada 100 perusahaan crypto aktif yang terdaftar di Estonia pada 1 Mei, menurut FIU.
FIU menyoroti berbagai poin umum yang ditemukannya di dalam perusahaan yang ditutup paksa, terutama merujuk pada info perusahaan yang menipu.
Untuk menyebut beberapa contoh saja, beberapa perusahaan telah mendaftarkan anggota dewan dan kontak perusahaan tanpa sepengetahuan orang yang sebenarnya, sementara perusahaan lain memiliki banyak individu di buku yang telah memalsukan latar belakang profesional di resume mereka.
Tampaknya juga banyak perusahaan telah menyalin dan menempelkan rencana bisnis yang sama dari satu sama lain, yang juga diketahui tidak memiliki "logika atau koneksi apa pun dengan Estonia".
Terkait: Bitcoin terbang di Liechtenstein: Menteri mengusulkan penyedia otoritas yang dibayar dalam kripto
Estonia telah berupaya keras untuk memberlakukan undang-undang AML yang kuat di seluruh dewan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terutama karena penemuan pada tahun 2018 bahwa modal ilegal bernilai sekitar $235 miliar telah dicuci oleh bank megabank Danske Bank Denmark departemen Estonia.
Perjuangan berkelanjutan antara Rusia dan Ukraina juga memiliki kesan, karena Estonia telah mendorong untuk "memotong pendapatan yang mendukung mesin perang Rusia dan melindungi sistem keuangan internasional," melalui regulasi AML yang kuat sebagai bagian dari persekutuan dengan AS
Masalah lain yang mungkin telah berkontribusi pada undang-undang AML yang disempurnakan baru-baru ini, adalah keanggotaannya di Uni Eropa, karena fakta ini yang berarti ia harus segera menerapkan undang-undang Pasar Properti Kripto (MiCA) yang akan datang yang dijadwalkan untuk kembali berdampak pada awal 2025.
Di bawah MiCA, perusahaan crypto dapat menjadi topik AML yang ketat dan kebutuhan pencegahan terorisme.
Terkait: Jurnal: Regulasi Crypto — Apakah Ketua SEC Gary Gensler memiliki keputusan akhir?
#Estonia #memeras #crypto #perusahaan #pedoman hukum
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Mencetak Masa Depan bersama Adryenn Ashley. Akses Di Sini.
- Beli dan Jual Saham di Perusahaan PRE-IPO dengan PREIPO®. Akses Di Sini.
- Sumber: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Bertindak
- kegiatan
- Selain itu
- Setelah
- silam
- amandemen
- AML
- an
- dan
- Lain
- anti pencucian Uang
- ADALAH
- AS
- aset
- Asli
- otorisasi
- Pihak berwenang
- latar belakang
- BE
- karena
- menjadi
- sebelum
- antara
- Milyar
- Bitcoin
- papan
- Buku-buku
- kedua
- by
- panggilan
- CAN
- modal
- Kursi
- beban
- Umum
- koneksi
- kontak
- terus
- terus
- berkontribusi
- Perusahaan
- bisa
- kripto
- Peraturan kripto
- Denmark
- Departemen
- digital
- Aset Digital
- Kepala
- ditemukan
- penemuan
- dokumen
- tidak
- turun
- dua
- Awal
- usaha
- tinggi
- ditingkatkan
- Enterprise
- estonia
- Eropa
- Uni Eropa
- Setiap
- contoh
- dipalsukan
- terkenal
- Federal
- beberapa
- keuangan
- lembaga keuangan
- sistem keuangan
- pembiayaan
- Perusahaan
- penerbangan
- berikut
- dari
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- pedoman
- memiliki
- Memiliki
- di sini
- Disorot
- Beranda
- HTTPS
- identik
- dilarang
- Dampak
- melaksanakan
- in
- Termasuk
- individu
- Info
- Lembaga
- Intelijen
- Internasional
- ke
- memperkenalkan
- terlibat
- isu
- IT
- NYA
- majalah
- perjalanan
- jpg
- hanya
- pengetahuan
- Dicuci
- Pencucian
- Informasi
- Perizinan
- Liechtenstein
- baris
- LINK
- logika
- Panjang
- kalah
- mesin
- terbuat
- banyak
- March
- pasar
- cara
- Anggota
- keanggotaan
- metode
- Mika
- hilang
- Moneter
- gerakan
- harus
- Navigasi
- kebutuhan
- New
- of
- lepas
- on
- ONE
- operasi
- or
- Lainnya
- Lainnya
- di luar
- diuraikan
- lebih
- dibayar
- bagian
- Konsultan Ahli
- rencana
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- poin
- kekuasaan
- perlu
- Pencegahan
- sebelumnya
- harga pompa cor beton mini
- terutama
- proses
- mengusulkan
- melindungi
- penyedia
- terdorong
- segera
- Bacaan
- menganggap
- terdaftar
- Regulasi
- relevan
- Pelaporan
- Republik
- wajib
- Persyaratan
- tanggapan
- dihasilkan
- kembali
- pendapatan
- risiko
- kuat
- bulat
- Aturan
- Rusia
- s
- mengatakan
- cakupan
- SEC
- kursi detik
- tampaknya
- terlihat
- layanan
- penyedia jasa
- menutup
- signifikan
- sejak
- situasi
- terampil
- beberapa
- Perjuangan
- disampaikan
- pengawasan
- pemasok
- pendukung
- mengherankan
- sistem
- Dibutuhkan
- Terorisme
- teroris
- pendanaan teroris
- bahwa
- Grafik
- mereka
- diri
- Sana.
- ini
- pikir
- di seluruh
- untuk
- bersama
- terlalu
- tema
- Ukraina
- terakhir
- serikat
- satuan
- mendatang
- berbagai
- vasp
- sebenarnya
- sukarela
- perang
- Cara..
- we
- yang
- dengan
- akan
- tahun
- zephyrnet.dll