Dua warga Estonia berusia 37 tahun bernama Sergei Potapenko dan Ivan Turogin memilikinya ditangkap setelah berpotensi menipu ratusan ribu orang dalam dugaan skema crypto. Uang yang hilang pada saat penulisan ini diyakini melebihi $575 juta.
Dua Pria Estonia Ditangkap karena Penipuan Kripto
Skema tersebut melibatkan beberapa kontrak sewa palsu, bersama dengan bank palsu dan fasilitas penambangan crypto. Pasangan ini menipu pelanggan untuk terlibat dalam kontrak persewaan peralatan dengan layanan penambangan mereka yang disebut Hash Flare. Mereka juga membuat bank palsu โ yang mereka sebut Polybius Bank โ dan meminta investor mereka untuk memasukkan uang ke dalam lembaga keuangan palsu tersebut. Dari situ, mereka memanfaatkan jasa beberapa perusahaan cangkang untuk mencuci dana yang mereka terima.
Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite Jr. berkomentar dalam sebuah pernyataan baru-baru ini:
Teknologi baru mempermudah pelaku kejahatan untuk mengambil keuntungan dari korban yang tidak bersalah, baik di AS maupun di luar negeri, dalam penipuan yang semakin kompleks.
Sopan juga ada di sana untuk menyediakan komentar pada terpisah kasus penipuan kripto. Yang ini melibatkan seorang pria Puerto Rico yang menipu investor lebih dari $110 juta melalui sebuah perusahaan bernama Mango Markets. Diyakini dia memanipulasi harga berbagai kontrak berjangka dan aset lainnya untuk memberi para pedagang gagasan bahwa portofolio mereka lebih baik daripada sebelumnya. Dia sekarang akan menghadapi dakwaan di pengadilan New York.
Dalam hal ini, Sopan menyatakan:
Memanfaatkan platform keuangan terdesentralisasi adalah perbatasan baru kejahatan keuangan sekolah lama di mana penjahat menyalahgunakan teknologi yang muncul untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Dengan penuntutan ini, divisi kriminal mengirimkan pesan bahwa apapun mekanisme yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan penipuan pasar, kami akan bekerja untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab.
Pada skema penipuan crypto saat ini yang melibatkan pasangan Estonia, pengacara AS Nick Brown menyebutkan:
Ukuran dan ruang lingkup skema yang diduga benar-benar mencengangkan. Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat mata uang kripto dan misteri seputar penambangan mata uang kripto untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar.
Berbohong kepada Investor?
Hash Flare diyakini telah berbohong kepada investornya tentang keefektifan peralatan yang digunakannya. Dengan demikian, perusahaan melakukan operasi penambangan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang disebutkan. Investor kemudian tidak menerima pembayaran apa pun yang seharusnya mereka terima. Hal itu berlangsung sekitar tahun 2015 hingga 2019.
Pasangan itu ditangkap di ibu kota Estonia, Tallinn. Kasus ini sekarang sedang diselidiki oleh Biro Investigasi Federal (FBI). Keduanya didakwa dengan satu tuduhan penipuan kawat, bersama dengan 16 tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. Mereka juga menghadapi satu dakwaan melakukan pencucian uang dan masing-masing menghadapi 20 tahun penjara.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 20 tahun
- 2019
- 7
- a
- Tentang Kami
- penyalahgunaan
- Akun
- aktor
- Keuntungan
- diduga
- dan
- ditangkap
- Aktiva
- pengacara
- Jaksa Agung
- Buruk
- Bank
- makhluk
- diyakini
- Lebih baik
- Biro
- bernama
- modal
- dikapitalisasi
- kasus
- dibebankan
- beban
- Warga
- Kota
- berkomentar
- komentar
- melakukan
- melakukan
- Perusahaan
- perusahaan
- kompleks
- Konspirasi
- kontrak
- sepasang
- Pengadilan
- dibuat
- Kejahatan
- Pidana
- Penjahat
- kripto
- penipuan crypto
- pertambangan kripto
- Penipuan Kripto
- cryptocurrency
- Penambangan Cryptocurrency
- terbaru
- pelanggan
- Terdesentralisasi
- Keuangan Terdesentralisasi
- terdakwa
- MELAKUKAN
- Divisi
- melakukan
- setiap
- mudah
- efektivitas
- muncul
- menarik
- besar sekali
- peralatan
- melebihi
- luar
- Menghadapi
- Fasilitas
- menghadapi
- gadungan
- fbi
- Federal
- Biro Investigasi Federal
- keuangan
- keuangan
- kejahatan keuangan
- lembaga keuangan
- Perusahaan
- suar
- penipuan
- dari
- perbatasan
- dana-dana
- Futures
- Mendapatkan
- Umum
- mendapatkan
- Memberikan
- hash
- memegang
- HTTPS
- Ratusan
- ide
- in
- makin
- Lembaga
- intern
- investigasi
- Investor
- terlibat
- IT
- penjara
- Pencucian
- terbuat
- pria
- Pasar Mangga
- dimanipulasi
- manipulasi
- Pasar
- manipulasi pasar
- pasar
- hal
- mekanisme
- Pria
- tersebut
- pesan
- juta
- Pertambangan
- uang
- Pencucian uang
- Uang Hilang
- lebih
- Misteri
- Bernama
- New
- NY
- Pengadilan New York
- Tua
- ONE
- Operasi
- Lainnya
- sendiri
- pembayaran
- Konsultan Ahli
- pribadi
- palsu
- Tempat
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- ponzi
- Skema Ponzi
- portofolio
- Pos
- berpotensi
- harga
- PENUNTUTAN
- memberikan
- Pelabuhan
- Penilaian
- menerima
- diterima
- baru
- tanggung jawab
- berjalan
- Scam
- penipuan
- skema
- Sekolah
- cakupan
- mengirim
- layanan
- Layanan
- set
- beberapa
- Kulit
- Ukuran
- menyatakan
- Pernyataan
- seperti itu
- Sekitarnya
- MENANDAI
- Mengambil
- Tallinn
- Teknologi
- Teknologi
- Grafik
- mereka
- ribuan
- Melalui
- waktu
- untuk
- pedagang
- kami
- UPI
- dimanfaatkan
- berbagai
- korban
- Apa
- yang
- SIAPA
- akan
- Kawat
- Penipuan Kawat
- Kerja
- penulisan
- tahun
- zephyrnet.dll